APOTHEEK BOECKMANS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. APOTHEEK BOECKMANS
Dénomination : APOTHEEK BOECKMANS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.680.755

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.05.2014, NGL 25.06.2014 14223-0244-013
06/02/2014
ÿþ Mod 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) :APOTHEEK BOECKMANS

(verkort):

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Zetel :2250 Olen, Oevelseweg 141 bus A

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 23 januari blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid APOTHEEK BOECKMANS volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengeste(d.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat rechtspersonen ook tot zaakvoerder kunnen benoemd worden en overeenkomstige aanpassing van artikel 9 van de statuten zoals voormeld.

TWEEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder in functie te ontslaan en hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat:

- De heer BOECKMANS, Etienne Jules Maria, apotheker, nationaal nummer 530227-105-18, geboren te Geel op 27 februari duizend 1953, echtgenoot van mevrouw VERHAERT Ingrid, samenwonende te 2250 Olen, Gerhagen 56,

DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt als zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur en met ingang vanaf heden:

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HANNE VNF, met zetel te 2250 Olen, Oevelseweg 141 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout en met ondernemingsnummer BTW BE 0542.924.044, Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Koen Vermeulen op 10 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2013 onder nummer 20131216-0307730.

Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BOECKMANS Hann Raf Maria, geboren te Geel op 11 Juli 1981, nationaal nummer 810711-070-89, wonende te 2250 Olen, Oevelseweg 141.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen.

Tenslotte beslist de algemene vergadering met één parige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4),

STATUTEN

IIIIIIIM11,11jjg111111111

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 8 JAN. 2014

TU R IlfflUT De Griffier.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr :0477,680.755

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De naam luidt "APOTHEEK BOECKMANS".

DUUR:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Naam en handtekening.

Verso



Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het e vsc

Staatsblad

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Olen, Oevelseweg 141 bus A.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheet geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro

1 .600,0n

Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

die ieder één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op éénendertig december van ieder

jaar,

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar

het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan

niet vennoot, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat

bepaalt.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die aileen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tct doel:

De uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel, aan- en verkoop, de bereiding van alle

scheikundige, homeopatische, pharmaceutische, parapharmaceutische, phytopharmaceutische

producten, veeartsenij en drogisterijartikelen, specialiteiten, cosmetica en hygiënische producten

waaronder begrepen zijn: parfumerie, dieetproducten, natuurvoeding, enzovoort, zonder enige beperking.

De aan- en verkoop van reparaties van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen.

De aan- en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en

orthopedisten.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap zal, zowel in het buitenland als in het binnenland door middel van inbreng, versmelting,

inschrijving, borgstellig of om het even welke andere wijze, moeten deelnemen aan elle ondernemingen,

verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig,

nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijke verband met

haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit

te breiden.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de vierde zaterdag van de maand mei om twintig uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vqrteg.enpordMng_ van gehuwden, kan elke  trin.opt .b_p de. ve_rgaderin.gyertegeqwoor_cligd worden door



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/014 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEIVIRECHt

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Meerdere gerechtigden voor één aandeel

IDe vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen

toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van

vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap

slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle

gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

j Vruchtgebruik OP aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager

I werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend

door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering,

kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het

I stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel niet vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote

I eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebrulker het uitoefenen. De

I aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in voile eigendom.

VIJFDE BESLUIT

1 De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten

I uit te voeren.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de "statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

I Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht.

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 11.07.2013 13311-0165-013
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 09.07.2012 12285-0172-013
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 09.06.2011 11161-0088-013
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.05.2010, NGL 17.06.2010 10196-0559-013
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 16.06.2009 09244-0015-013
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.05.2008, NGL 03.06.2008 08184-0223-010
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 05.06.2007 07193-0238-010
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.05.2005, NGL 22.06.2005 05324-3761-012
01/03/2005 : TUA018532
21/06/2004 : TUA018532
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 22.06.2016 16214-0208-010

Coordonnées
APOTHEEK BOECKMANS

Adresse
OEVELSEWEG 141A 2250 OLEN

Code postal : 2250
Localité : OLEN
Commune : OLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande