31/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 7 1 1 4 *
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N e e r g e l c r l d t - r 0 . i 1 [ 1 7 - ! 7 , , G h t b e i n k
- ' -
1 7 ü f e . Z r
G r i f f i e
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D ª% L
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 4 5 5 . 6 0 7
B e n a m i n g ( v o l e ) : A P O T H E E K P I E T E R S - P E E T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n s e l m o s t r a a t 2 8
2 0 1 8 A n t w e r p e n
i l O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O , O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N
. : T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M , K A P I T A A L S V E R H O G I N G ,
. ,
A A N P A S S I N G E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N , B I J Z O N D E R E
: V O L M A C H T
i
; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u e R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
l i d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e l f
i d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 1 7 9 , b l e d 6 7 , v a k 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , i ; ! i ( g e t . ) I . M i c h i e l s e n , a d v i s e u r b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e
i i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A p o t h e e k P i e t e r s - P e e t e r s , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A n s e l m o s t r a a t 2 8 e n d a t d e
. ,
i ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
i L E E R S T E B E S L U I T : O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l z i j n d e
v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 4 . 8 0 0 . 0 0 0 B e f ) o m t e z e t t e n i n E u r o , z i j n d e h o n d e r d i L
. .
i L a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( E 1 1 8 . 9 8 8 , 8 9 ) v a n a f h e d e n . ' T W E E D E B E S L U I T : O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
, . .
i D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n L .
i L d i e a a n t o o n d e r l u l d e n e n t h a n s g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . . . D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k L i
L L a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . , L : D e o m z e t t i n g g e b e u r t s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , m e e r b e p a a l d w o r d e n d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r L i , i
v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e l i c h a m e l i j k e e f f e c t e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r p e r f o r e r i n g . E r w o r d t L i L i t e v e n s s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e l e g d w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e L i
a a n d e e l h o u d e r w o r d t i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s . .
: i D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N . ' . : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l L L t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n : L : i h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( E 1 1 8 . 9 8 8 , 8 9 ) o F i j
i i t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 8 6 . 3 8 8 , 8 9 ) , z o n - 1 d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t i L
i h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d i e v o o r d e t o t a l i t e i t z u l l e n a f b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e i L : d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n t e k e n i n g , .
. , ,
e : E n t e r s t o n d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e ; ! ( 1 1 )
t e t o t a l i t e i t i n g e l d a f t e b e t a l e n , e n w e l a l s v o l g t : , .
i z t
b
. i i - D e h e e r P I E T E R S M a r c G e o r g e s C o r n e e l , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 1 2 6 . b e t a a l t L i
i L d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) .
i : - M e v r o u w P E E T E R S R e i n i l d i s R o s a F r a n c i s c a K a r e l M a r i a , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t L i
1 ! 1 2 6 . b e t a a l t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 3 . 7 0 0 , 0 0 ) .
S A M E N : H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( E 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) o f d e t o t a l i t e i t v a n L i
d e a f t e b e t a l e n g e l d e n .
L :
B a n k a t t e s t
L L T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d u i t g a a n d e v a n d e B a n k J .
i l V a n B r e d a & C ° w a a r u i t b l i j k t d a t o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e s o m v a n h o n d e r d L i
i i
,
,
. , . , i , L , . , , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n
n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 2 4 6 4 5 5 0 3 7 3 1 0 3 8 .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k o m a r t i k e l 5 , 6 , 1 3 , 2 2 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L 5 .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o
n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( E 2 8 6 . 3 8 8 , 8 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A R T I K E L 6 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t
e e n r e g i s t e r v a n g e h o u d e n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g i n d a t r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n , t e
d a t e r e n , e n t e o n d e r t e k e n e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f e e n l a s t h e b b e r . E e n o v e r d r a c h t k a n
t e v e n s g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o f o p i e d e r e
a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n .
E r k a n t e v e n s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n l n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n g e h o u d e n w o r d e n .
A R T I K E L 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e
v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n
b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t
e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n
r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n ; z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t
d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j
a f w e z i g h e i d , w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e
h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A R T I K E L 2 2 .
O m t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n d e j a a r v e r g a d e r i n g
b i j t e w o n e n .
A R T I K E L 2 3
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n
e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g . "
V I J F D E B E S L U I T : O P M A K E N G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
. . .
Z E S D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n C a f i d a c c b v b a , M o e d e r h o e f s t r a a t
2 1 7 t e 2 5 4 7 L i n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B r i g i t t e V a n G r e e n o m
- b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e
a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g