22/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I l l g E 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d p ; i l i e v e - , R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l ; v A n t w e r p e n , o p
1 1 M U 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 6 4 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p o t h e e k R . R o o t h o o f t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I s a b e l l a l e i 1 2 9 , 2 0 1 8 A n t w e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l o p 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 , d e e l t d e v o o r z i t t e r v o l g e n d e b e n o e m i n g e n m e e v a n a f h e d e n t o t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
L e n s V e r a , l s a b e l l a l e i 1 2 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , w o r d t b e n o e m t a i s b e s t u u r d e r .
R o o t h o o f t R o g e r , I s a b e l l a l e i 1 2 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m d .
D e B e s t u u r d e r s h e b b e n h u n h e r b e n o e m i n g a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e v e n e e n s d e b e n o e m i n g e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
R o o t h o o f t R o g e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e M a t s t e b l z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s O t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e e h t s p e c s o o e t e n 3 a i v 2 5 ¬ v % d e r d e n t e v e r t e g e w r a © a r d S g e r %
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2011
ÿþ . , , m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 6 4 . 1 7 2
1 i t e r e ' s e e t e f e i t f r s v u e d a L S o c h t k e r e 9 f f A o p b u r t e d A n t w e r p e n , ~
G r i f f i 2 9 J U L I T ~ f l
V o o r - b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : A p o t h e e k R . R o o t h o o f t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l s a b e l l a l e i 1 2 9
2 0 1 8 A n t w e r p e n
: ; O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u l i 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 f B e s l i s s i n g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n b e s l i s s i n g d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n .
2 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 e n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n .
3 / N a k e n n i s n e m i n g v a n ( i ) h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g m e i l a a t s t , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p e e n e n d e r t i g m e i d a a r n a , v a n ( i i ) h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n , ' v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n ( i i i ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n ' . u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r m e l d e f u - i s i e v o o r s t e l , e n b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " R O O T H O O F T I N V E S T " , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , l s a b e l l a l e i 1 2 9 , R P R A n t w e r p e n 0 4 4 9 . 6 4 3 . 2 0 3 , d o o r o v e r d r a c h t , . d o o r d e z e l a a t s t e t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n . ; p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d : a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n w a a r b i j a l l e h a n d e l i n g e n d o o r h a a r v e r r i c h t s e d e r t : é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a i s u i t g e v o e r d v o o r : , r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e f u s i e m e t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) . e u r o o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 ) e u r o , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n : z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e ' o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ; v a s t s t e l l i n g d a t h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o e t w o r d e n u i t g e b r e i d e n v a s t s t e l l i n g v a n d e t e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t f u s i e g e w i j z i g d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p R O O T H O O F T I N V E S T ' ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e r v i n g v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e .
4 / B e s l i s s i n g t o t a a n l e g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t o t b e l o o p v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ) .
5 / B e s l i s s i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n d o o r a a n r e k e n i n g o p v o o r m e l d e a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ; b e s l i s s i n g o m d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e o v e r b l i j v e n d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 5 5 0 5 1 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 4 . 0 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e n v a n é é n / v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
6 / V a s t s t e l l i n g d a t a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r R O O T H O O F T R o g e r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , I s a b e l l a l e i 1 2 9 , e e n e i n d e i s g e k o m e n i n g e v o l g e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , e n b e s l i s s i n g d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 2 . t
f u s i e v e r r i c h t i n g , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n é é n
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t o p 2 5 / 7 / 2 0 1 1 , d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
7 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a l l e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v a n o n d e r h a v i g e
f u s i e v e r r i c h t i n g , u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e o m s t a n d i g v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r r e v i s o r a a l v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011
ÿþI . 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 6 4 . 1 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p o t h e e k R . R o o t h o o f t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I s a b e l l a l e i 1 2 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
F u s i e v o o r s t e l b i j f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , o p g e s t e l d o p 2 3 m e i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 0 e . v . W . V e n n . d o o r N V A P O T H E E K R . R O O T H O O F T v a n :
C o m m . V A R O O T H O O F T I N V E S T , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , I s a b e l l a l e i 1 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 8 4 3 . 2 0 3 .
G e t e k e n d , R o g e r R O O T H O O F T , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
i
i i u
u i
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I I I I
I I i
I I u
* 1 1 0 8 7 9 3 3 *
b e l - a e B e S t a
N e e r g e l e g d f e r
Î r i f f i e v o n d e R e c h l b a n h
v a n K o o p h a r ~ d e
! ~ Q u l w e r p e n , F o ~
G r i f f i e â 1 h ` " t i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .