02/07/2012
ÿþq '
A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t l 3 e i g i s c h
S t a a t s b f a t
t t u u t ( t i t i l u t l i f t t I l I I I 1 1 ( 1 1 1 ( 1 1 1 1 ( 1 1 1
* i a i i s o i a "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 J U N I 2 4 1 2
T U R N H O U T
i . 1 t i a e i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 7 5 8 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K S M I T S - R O B R E C H T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p M o l 3 4 b u s 1 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n « e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g e n
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 . 0 6 . 2 0 1 2 d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e r r a m e n w e r d b e s l o t e n o m d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k :
- R o p h a r n v ( 0 4 6 5 . 7 5 4 . 1 1 1 ) , S t e e n w e g o p M o ! 3 4 b u s 1 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u t g a r d e R o b r e c h t s , S t e e n w e g o p M o l 3 4 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
d h r , J o z e f S m i t s , S t e e n w e g o p M o l 3 4 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , H u n m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 . 0 6 . 2 0 1 2 d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d
b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- R o p h a r n v ( 0 4 6 5 . 7 5 4 . 1 1 1 ) , S t e e n w e g o p M o l 3 4 b u s 1 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u t g a r d e R o b r e c h t s , S t e e n w e g o p M o l 3 4 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V o o r R o p h a r n v
R o b r e c h t s L u t g a r d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n o d e z n s h u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o i c ó n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r m " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/01/2012
ÿþ4
M o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ~ L
G R I F F I E R E C i - i T p A N K V A N _
L . B A H ' n t 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
V o o r b e h o u d a a n h i B e l g i s i S t a a t s b
* 1 2 0 2 1 1 1 0 *
1 1 1 1 i O 1 I I I I I I i 1 1
r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 5 8 . 1 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A p o t h e e k S m i t s - R o b r e c h t s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p M o l 3 4 b u s 1 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M i a W I L L E M S E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A p o t h e e k S m i t s - R o b r e c h t s " , m e t z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 3 4 / b u s 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g i n e u r o .
O p h e f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l d a t
d r i e m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k b e d r a a g t , z a l v o o r t a a n u i t g e d r u k t i n e u r o , z i j n d e 7 4 . 3 6 8 , 0 5 e u r o .
2 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
a ) B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d t o t o m z e t t i n g b e s l i s t v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
b ) D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e z e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m .
3 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l
3 4 / b u s 1 , w e l k e i n d e s t a t u t e n d i e n t t e w o r d e n a a n g e p a s t .
4 . C o ö r d i n a t i e e n h e r w e r k i n g s t a t u t e n .
A l g e h e l e c o ö r d i n a t i e e n h e r w e r k i n g d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t :
* v o r i g e b e s l i s s i n g e n ;
* m e t d e w e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h a a r r e c e n t e w i j z i g i n g e n .
* e n m e t d e v a s t s t e l l i n g d a t h e t h u i d i g a r t i k e l z e s d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t t o e g e s t a a n
k a p i t a a l d o o r v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v e r d e r z o n d e r v o o r w e r p i s ;
G o e d k e u r i n g v a n d e v o l l e d i g e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , w a a r v a n t h a n s x b i j
u i t t r e k s e l w o r d t b e k e n d g e m a a k t :
" S T A T U T E N
T I T E L I : B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l é é n :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r
h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n a f k o r t i n g " N V " d r a a g t d e n a a m " A p o t h e e k S m i t s -
R o b r e c h t s " .
A r t i k e l t w e e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W ó o r -
n e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k L u i k B - v e r v o l g
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l
3 4 / b u s 1 .
A r t i k e l d r i e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
* d e u i t b a t i n g v a n o f f i c i n a e , h e t v e r v a a r d i g e n e n v e r w e r k e n , d e h a n d e l , z o w e l g r o o t -
a l s k l e i n h a n d e l v a n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , d i e e t v o e d i n g , c o s m e t i c a e n t o i l e t a r t i k e l e n ,
o p t i s c h e a r t i k e l e n , v e r b a n d s t o f f e n e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , d r o g i s t e r i j - e n r e u k w e r k a r t i k e l e n ,
a l s m e d e a l h e t g e e n h i e r m e d e i n v e r b a n d s t a a t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
* h e t a a n w e n d e n v a n a l l e l i q u i d e m i d d e l e n t o t h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
E n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l
d e r v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n , e n / o f n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l v i e r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 1 4 n o v e m b e r
1 9 8 8 .
T I T E L I I : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
A r t i k e l v i j f :
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o
e n v i j f c e n t ( 7 4 . 3 6 8 , 0 5 E U R ) v e r d e e l d i n 3 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
T I T E L I I I : A A N D E L E N .
A r t i k e l a c h t :
§ I . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
§ 2 . A a n d e l e n z i j n o v e r d r a a g b a a r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I V : B E S T U U R - K O N T R O L E .
A r t i k e l n e g e n : S t a t u u t
§ 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d , v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r , e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
§ 2 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e d r a g e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s .
§ 3 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l e l f : B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l t w a a l f : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s t e v e n s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
` ô o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s e i ï S t a a t s b a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
a l l e e n h a n d e l e n d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n i n
h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l d e r t i e n : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
T I T E L V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l z e v e n t i e n : B i i e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r m o e t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
1 9 u u r i n d e g e m e e n t e O u d - T u r n h o u t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e
o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l a c h t t i e n : D e e l n e m i n g
O r n t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e i g e n a a r v a n
a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t z i j n b e w i j z e n v a n
a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n i n d e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n
v e r m e l d .
T I T E L V I :
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l t w i n t i g :
E e n b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g :
E l k j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e
d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n , e n
d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e n e t t o w i n s t z a l e r j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e
s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t z o d r a d i t
f o n d s e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
V e r d e r d i e n t j a a r l i j k s h e t a l d u s b e k o m e n s a l d o t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n n a a r g o e d d u n k e n m a g b e s l i s s e n .
T I T E L V I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g :
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e , o f d o o r
e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r o f b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s
r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g :
B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k ,
w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t - b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n
t o e g e k e n d d o o r d e w e t .
L u i k B - v e r v o l g
V ó o r -
b b e h o u d e n
a a n h e t
« B e i g i s c 1 i -
S t a a t s b l a d
" V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l "
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
- n e e r l e g g i n g v a n a k t e d d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 - g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e