09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 31.07.2013 13399-0533-040
26/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r * 1 2 1 9 0 4 7 3 '
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a t
N e e r g e l e g d l c r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 N O V . 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 1 3 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A r t e n i u s P E T P a c k a g i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , R i n g l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r n i x D e S a d e l e e r t e B r e c h t o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f . T e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r B r a s s c h a a t I l .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " A P P E B e n e l u x " .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 0 e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A P P E
B e n e l u x " . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e h e e r F r e d e r i k V a n :
O v e r t v e l d t , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e r n , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n `
a a n p a s s i n g e n o p d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t e n b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d i e n s t e n v a n
d e B e l a s t i n g e n e n d e B T W e n m o g e l i j k e a n d e r e i n s t a n t i e s . H i j i s b e v o e g d o m h i e r t o e a l l e n o d i g e e n n u t t i g e
d o c u m e n t e n t e o n - d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M a r n i x D e S a d e l e e r
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
" - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i l a g e n b i j l i ë l " B ë l g i s c T i S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 22.05.2012 12124-0229-039
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.04.2011, NGL 26.04.2011 11094-0111-038
26/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 a
1 !
e e g f e e k , . e
~ ° `
~ ~ ~ Q ~ b ~ ~ ~ ~ , f " : , ; e ; ~ ~ ,
~
4 . 0 h r ` ~ c t ~ ; y ~
G r i l * O p
' 1 3 A P R , z a n
k
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l : 0 4 2 8 . 5 1 3 . 3 3 6
A r t e n i u s P e t P a c k a g i n g B e l g i u m
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 9 6 0 B r e c h t , R i n g l a a n 7
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t h i e m a ' v o l g e n d e :
1 . O n t s l a g e n :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a n t i a g o T o r c h i a r o a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l G u n n i n g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 ; - h e t o n t s l a g v a n L a S e d a d e B a r c e l o n a S A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s é L u i s M o r l a n e s G a l i n d o a l s b e s t u u r d e r s e d e r t 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
- h e t o n t s l a g v a n A r t e n i u s P r a t P e t S . L . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l o s G i l a L o r e n z o a l s b e s t u u r d e r s e d e r t 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 .
2 . B e n o e m i n g e n :
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r t i n H a r g r e a v e s , g e b o r e n t e R o m i l e y , C h e s h i r e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e R y t o n L o d g e , C o n d o v e r S h r e w s b u r y S Y 5 7 B H , V e r e n i g d K o n i n k r i j k a l s b e s t u u r d e r s e d e r t 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A b e l a r d o L ó p e z H e m a n d e z , g e b o r e n t e M a d r i d ( S p a n j e ) o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e A v d a R e m o l a r 2 , E l P r a t d e L l o b r e g a t , B a r ç e l o n a , S p a n j e a l s b e s t u u r d e r s e d e r t 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D i e t e r B o r g h i j s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r * 1 1 0 0 5 7 6 3
b e h o u c 1
a a n h t
B e l g i s t
S t a a t s b l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e 1 ? e c h i t h r i l i t v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n a p
G r i f f i e 3 1 D E C . 2 f ± !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 1 3 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t e n i u s P e t P a c k a g i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , R i n g l a a n 7
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ( d a t u m ) v a n d e V e n n o o t s c h a p b l i j k t :
- d e b e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a ( P W C ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - s t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n . D e h e e r P e t e r D ' H o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r i s g e m a c h t i g d d o o r P W C h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n w e r d b e l a s t m e t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n P W C .
D i e t e r B o r g h i j s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 14.07.2010 10303-0415-040
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 12.05.2009 09148-0271-040
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 21.05.2008 08155-0141-038
18/01/2008 : AN250194
18/01/2008 : AN250194
28/12/2007 : AN250194
30/11/2007 : AN250194
13/07/2007 : AN250194
19/12/2006 : AN250194
15/02/2006 : AN250194
03/02/2006 : AN250194
31/10/2005 : AN250194
22/07/2015
ÿþ M o d w o r d 7 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 J U L I 2 0 1 5
a f d l ( e e w e r p e n
U I I I U I I I 1 1 1 1 I I I
* 1 5 1 0 5 6 1 9 '
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 1 3 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P P E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g l a a n 7 , 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P e t e r D ' H o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n , "
A r t h u r B u c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/01/2005 : AN250194
23/09/2004 : AN250194
23/09/2004 : AN250194
11/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i d a g n a b i j h e t { B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I r i t . a n i . a a r r k o o p
A n t w e r p e n
2 9 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
t . u i k t "
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 1 3 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P P E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , R i n g l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r n i x D e S a d e l e e r t e B r e c h t o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I I .
D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 1 W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n o o t s c h a p i n " L A S E D A B E N E L U X " .
2 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
B e t e k s t v a n a r t i k e l 1 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " L A S E D A
B E N E L U X " .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e h e e r F r e d e r i k V a n
O v e r t v e l d t , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n
a a n p a s s i n g e n o p d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t e n b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d i e n s t e n v a n
d e B e l a s t i n g e n e n d e B T W e n m o g e l i j k e a n d e r e i n s t a n t i e s . H i j i s b e v o e g d o m h i e r v o o r a l l e n o d i g e e n n u t t i g e
s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S M A R N I X D E S A D E L E E R
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t d e r a k t e & v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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