07/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 5 - 0 8 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 1 3 1 5 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4
2 6 0 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 4 8 5 0 2 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P R B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 / d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t A d u a n a s P u j o l R u b i ó S A , g e v e s t i g d t e 0 8 0 4 0 B a r c e l o n a ( S p a n j e ) , C a l l e E , E s q u i n a c a l l e 4 , S e c t o r Z o n a F r a n c a , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B a r c e l o n a ( S p a n j e ) o p b l a d z i j d e 1 1 4 3 6 v a k 1 8 2 o n d e r n u m m e r B - 3 9 2 5 4 e n m e t b i s - r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 6 3 4 . 8 3 0 . 1 5 8 .
2 / d e h e e r F R E I X A S H Ö H N J u a n D e D i o s C h r i s t i a n , v a n S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B a r c e l o n a , C r e r . C a r r a s c o F o r m i g u e r a 1 1 B J 0 0 0 1 ( S p a n j e ) .
3 / d e h e e r R O D R I G U E Z M A R I N F e r n a n d o , v a n S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e B a r c e l o n a , C r e r . S a r d e n y a 3 2 2 1 1 B .
D e c o m p a r a n t e n w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H E R R E M A N L o u i s a M a r c e l l a M a d e l e i n e C é c i l e , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , Z e y p e s t r a a t 2 1 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b ) N a a m : " A P R B E N E L U X "
3 . Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d : a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n t r a n s i t e n e x p e d i t i e , v a n t r a n s p o r t ( o v e r w e g , w a t e r o f l u c h t ) , v a n r e d e r i j , b e v r a c h t i n g , o p s l a g , a g e n t s c h a p , c o m m i s s i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d o u a n e e n a n d e r e , m a k e l a r i j , g r e n s a g e n t u u r , v e r t o l l i n g , o p s l a g e n b e h a n d e l i n g v a n a l l e g o e d e r e n ( v e r v o e r d o v e r w e g , w a t e r o f l u c h t ) e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n v o e r , u i t v o e r e n d e v e r z e k e r i n g e n , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n c o n t a i n e r s , e n h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n i n d u s t r i e e l o n r o e r e n d g o e d .
Z i j m a g a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n e x p l o i t e r e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r , a g e n t o f v o o r e i g e n r e k e n i n g ; a l l e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n .
Z i j k a n a l l e d a d e n s t e l l e n e n h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e d i e d i r e c t o f i n d i r e c t s a m e n h a n g e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n i n h e t b i j z o n d e r e e n p a r t i c i p a t i e n e m e n i n e e n d e r w e l k e v o r m i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j w i j z e v a n a a n d e e l h o u d e r s c h a p , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t , i n b r e n g e n f u s i e o f o p e n i g e a n d e r w i j z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n w a a r b i j h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e l i j k b a a r i s o f v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l e n w a a r b i j d e v e r r i c h t i n g w a a r s c h i j n l i j k d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n z o u b e v o r d e r e n a l s o n d e r d e e l v a n h a a r d o e l . Z i j k a n l e n i n g s - o f k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n e n b o r g s t a a n n a m e n s d e r d e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n p a n d t e g e v e n o f e r e e n h y p o t h e e k o p t e v e s t i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E V E N T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n Z E V E N T I G D U I Z E N D ( 7 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r I N G b a n k .
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n z u l k s g e v r a a g d w o r d t i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r d e r s : b e n o e m d t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e e n e n t w i n t i g :
a / d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t A d u a n a s P u j o l R u b i ó S A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r F R E I X A S H Ö H N J u a n D e D i o s C h r i s t i a n , v o o r n o e m d .
b / d e h e e r F R E I X A S H Ö H N J u a n D e D i o s C h r i s t i a n , v o o r n o e m d .
c / d e h e e r R O D R I G U E Z M A R I N F e r n a n d o , v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d a t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n
b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s v e r z o c h t e n d e n o t a r i s i n d e z e a k t e h u n v e r k l a r i n g o p t e n e m e n d a t d e b e s t u u r d e r s , d i e z i j h e b b e n b e n o e m d , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n h u n a a n s t e l l i n g t o t b e s t u u r d e r s , n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d b e s l u i t h e b b e n g e t r o f f e n :
1 / W e r d a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r F R E I X A S H Ö H N J u a n D e D i o s C h r i s t i a n , v o o r n o e m d .
2 / W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e m a c h t e n d i e h i j z e l f s t a n d i g m a g u i t o e f e n e n : d e h e e r V A N D E R H E Y D E N P a u l A n t o i n e J o s e p h , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e ) , V a n B a u r s c h e i t l a a n 6 .
O m s c h r i j v i n g v o l m a c h t e n
1 . F i n a n c i ë l e z a k e n
- v o l m a c h t o m b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s f i n a n c i e e l b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( t o t e n i n c l u s i e f e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l t i e n d u i z e n d e u r o ) ;
- v o l m a c h t o m w e l k d a n i g e i n t e r n e v e n n o o t s c h a p s v e r r i c h t i n g e n t e d o e n ( i n c l u s i e f b e t a l i n g e n t o t e n i n c l u s i e f e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ) ;
- v o l m a c h t o m c h e q u e s a a n t o o n d e r t o e t e s t a a n t o t e n i n c l u s i e f e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e u r o ; - v o l m a c h t o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n o m b o v e n s t a a n d e v o l m a c h t e n u i t t e v o e r e n , u i t g e z o n d e r d l e n i n g e n o f b o r g s t e l l i n g e n .
2 . P e r s o n e e l s z a k e n
- v o l m a c h t o m a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s l u i t e n , d e w i j z i g i n g o f d e
b e ë i n d i g i n g v a n a l l e c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t w e r k o f w e r k n e m e r s ;
- v o l m a c h t o m a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n v e r b a n d m e t w e r k c o n d i t i e s ;
- v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e a r b e i d s r e c h t b a n k e n e n h e t
A r b e i d s h o f ;
- v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n o n d e r h a n d e l i n g e n m e t v a k b o n d e n ;
- v o l m a c h t o m v e r r i c h t i n g e n t e d o e n i n v e r b a n d m e t b e t a l i n g v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t
b e t r e k k i n g o p p e r s o n e e l s l e d e n ;
- v o l m a c h t o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n o m
b o v e n s t a a n d e v o l m a c h t e n u i t t e v o e r e n .
3 . A d m i n i s t r a t i e v e z a k e n
- v o l m a c h t o m a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n t e t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
a d m i n i s t r a t i e f b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s l u i t e n v a n
h u u r o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e p a r t i j e n ;
- v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a n d e l i n g e n m e t d e p o s t d i e n s t e n
( o n t v a n g s t v a n c o r r e s p o n d e n t i e , o n d e r t e k e n e n v a n a a n g e t e k e n d e p o s t , . . . ) ;
- v o l m a c h t o m a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v a l v a n
b e t w i s t i n g e n m e t d e b e l a s t i n g d i e n s t e n ;
- v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j e e n b e r o e p s o r g a n i s a t i e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v o l m a c h t o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n o m b o v e n s t a a n d e m a c h t e n u i t t e v o e r e n .
4 . H a n d e l s z a k e n
- v o l m a c h t o m a l l e h a n d e l s z a k e n m e t k l a n t e n a f t e s l u i t e n , b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e k e r n a c t i v i t e i t e n v a n A P R B e n e l u x n v ;
- v o l m a c h t o m a l l e n o o d z a k e l i j k e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ;
- v o l m a c h t o m e l k a k k o o r d m e t e e n d e r d e p a r t i j a f t e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n o f g o e d e r e n ;
- v o l m a c h t o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n o m b o v e n s t a a n d e m a c h t e n u i t t e v o e r e n , u i t g e z o n d e r d l e n i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R S M I n t e r f i d u c i a i r e , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , P o s t h o f b r u g 1 0 b u s 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S