29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 26.08.2014 14468-0366-015
13/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i l i f l e g i n 1 1 1 1 1 1 1 1
' O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 6 . 8 2 8 . 6 7 7 .
, B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P R O L O G
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
s 0 2 O K T . 2 0 1 1 ,
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H a r n i n a s t r a a t 4
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e n o i t D E K E S E L , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e '
K r u i b e k e , o p 2 9 s e p t e m b e r . 2 0 1 4 , , e e r s t d a a g s t e ' r e g i s t r e r e n .
" V o o r n o t a r i s ' E f e n o i t D E K E S E L t e K r u i b e k e w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A P R O L O G " g e h o u d e n , d e w e l k e d e
,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r l d a e r t u i t d r u k k e l i j k d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e
v e r e f f e n e n ,
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n .
H e t r e s t e r e n d a c t i e f w o r d t t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z e l f . H i j v e r b i n d t e r
z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v e v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e . D e
b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a g e n u i t a l h u n m a n d a t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n
b e w a a r d v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . "
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v e e r e g i s t r a t i e , e n k e l d i e n s t i g
v o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l -
d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e o n t b i n d i n g d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o m n ( e n ) b e v o e g d d e J e c h t s p e r s o o n t e n a a i u i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 J 1 ) 1 , 1 , 1 j 1 6 1 , 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 u
" Q ; , r : , . ~ L ; r n , ~ , , " ~ , g ~ .
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~ 1 0 M R T 7 N 4
f ~ r i f f i e
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" " e " i , c r i ' J
F ; ' e c h t s v o r i r r , N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l N O O R D E R L A A N 6 1 2 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
{ r i e l e r u e º%r i t : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L ( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
e N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e s l u i t v o r m i n g a i s v o l g t :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r H a m i n a s t r a a t 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
b 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 A 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t I n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n ,
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
e t
L a s t h e b b e r
i , s ; I f 1 < ` i l : , v e r n i e l d e n ; R r c t E Y : h ! a i 9 m I i o e i k a r u g h e i d v a n d e : n w h l s r r K , , , n l P r e r r i i a n t r l % i r k : , h p J z t l u n n ( 9 F ) ! i c i ' " . o i c F l i l f i : . n }
b r e f ; J r ; g d d e r e , c h t p o r s o o r : t e n 2 a t i 7 i ^ r i t r c i J l d e r d e n t e v o r ¬ c : g t a " n y s l o i r J i r i : . n
V O M o : N a i n e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.07.2013, NGL 09.09.2013 13575-0567-014
12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.08.2013, NGL 09.09.2013 13575-0568-012
24/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J _ 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 J U L ! 2 3 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 8 2 8 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P R O L O G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O M E Y N S W E E L 3 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G - O N T S L A G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 )
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- G E E R A R D Y N R i k , P a t r i j z e n w e g 9 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e
- G E E R A R D Y N M a a r t e n , E e n d e n t a a n 2 2 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- N O V A H O L D I N G N V , P a t r i j z e n w e g 9 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r a r d y n R i k , P a t r i j z e n w e g 9 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e .
H u n m a n d a a t l o o p t v o o r 3 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t d e m a n d a t e n n i e t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- H E R M U S A n t o n i u s , V a l e r i a a n s t r a a t 6 8 t e T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d )
- P L O O I J T e u n i s , V i n g e r l i n g 4 1 t e M i d d e l h a r n i s ( N e d e r l a n d )
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n R o m e y n s w e e l 3 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , n a a r N o o r d e r l a a n 6 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
N O V A H O L D I N G N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G E E R A R D Y N R i k
B e s t u u r d e r
G E E R A R D Y N R i k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 27.07.2011 11332-0599-013
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 28.06.2010 10217-0423-013