29/12/2014
ÿþ M O D 2 . 2
r ~ " - - - - ~ _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
* 1 4 2 2 8 3 6
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 8 2 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r b e i d e n G e z o n d h e i d
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m ; V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 2 0 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
S t a t u t e n w i j z i g i n g : h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t u n a n i e m e r m e e a k k o o r d o m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e
p a s s e n .
1 6 . 1 D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r t d e v e r e n i g i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g t h a a r b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r t r e e d t o p a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r i n a l l e r e c h t s g e d i n g e n e n b e s l i s t o v e r h e t a l d a n n i e t a a n w e n d e n v a n r e c h t s m i d d e l e n . H i j i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g , n i e t s u i t g e z o n d e r d , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r v r e e m d e n , z e l f s o m n i e t , v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n h e t h y p o t h e k e r e n , z e l f s m e t b e d i n g v a n d a d e l i j k e u i t w i n n i n g , v a n h e t l e n e n e n u i t l e n e n , v o o r o m h e t e v e n w e l k e t e r m i j n , v o o r a l l e h a n d e l s - e n b a n k v e r r i c h t i n g e n .
1 6 . 2 A l l e b e v o e g d h e d e n d i e n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n z i j n t o e g e w e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 6 . 3 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n e e n g e v o l m a c h t i g d e d e r d e .
1 6 . 4 T e g e n o v e r d e r d e n v o l s t a a t o p d a t d e v e r e n i g i n g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z i j n d e d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n v a n d e h a n d t e k e n i n g e n s t e e d s d e z e v a n d e s e c r e t a r i s o f p e n n i n g m e e s t e r i s .
V o o r d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z i j n s t e e d s t w e e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t v a n v o o r z i t t e r e n / o f s e c r e t a r i s e n / o f p e n n i n g m e e s t e r .
1 6 . 5 D e s t u k k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e o n t l a s t i n g e n a a n D e P o s t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r
d e v o o r z i t t e r o f d o o r e e n d a a r t o e a a n g e d u i d b e s t u u r d e r o f d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d e r d e .
1 6 . 6 D e r a a d v a n b e s t u u r v a a r d i g t a l l e h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t e n u i t d i e h i j n o d i g a c h t e n d i e t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t d e ( o r g i n e e l ) o n d e r t e k e n d e :
- n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n D e M a e y e r J i m m y S c h e v e m e l s
p e n n i n g m e e s t e r s e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2012
ÿþ M O D 2 . 2
i L t r i l t I ' D j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - I M ~ I I I I ~ I N l l l a l I ~ V I I I i n K O O P H A N D E L
b e h o u d e n * i a i 3 a a s a *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
1 8 I L ! 2 0 1 2
A N T a k i e R P E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s r r r : 0 4 0 7 . 7 8 2 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r b e i d e n G e z o n d h e i d
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 2 0 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
M e l d i n g o v e r l i j d e n b e s t u u r d e r - V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r - G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 i n N B B - f o r m a a t - G o e d k e u r i n g v e r s l a g 2 0 1 1 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - V e r l e n i n g d e c h a r g e a a n b e s t u u r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r 2 0 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2
M e l d i n g o v e r l i j d e n b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r m e l d t h e t o v e r l i j d e n v a n b e s t u u r d e r :
- V a n F l o y d o n c k D i r k J a n M a r i a , ( a d r e s : B i n n e n w e g 2 4 8 , 2 5 7 0 b u f f e t ) , g e b o r e n i n A n t w e r p e n o p
2 1 a p r i l 1 9 4 3
o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e e r h o u d t d e k a n d i d a t u u r v a n :
- V a n d e n b e r g h F r a n s , N i e u w - S l o t e n 6 0 , 2 8 3 0 B l a a s v e l d , g e b o r e n i n K r u i b e k e o p 6 a u g u s t u s 1 9 4 0
e n b e s l i s t h e m n a b e r a a d s l a g i n g t o e t e l a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 .
G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 i n N B B - f o r m a a t
D e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 s l u i t a f m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 1 9 8 0 4 1 1 , 3 9 e u r o e n e e n n e g a t i e f r e s u l t a a t
( v e r l i e s ) v a n 1 0 6 5 9 8 2 , 1 1 e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 .
G o e d k e u r i n g v e r s l a g 2 0 1 1 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v e r s l a g 2 0 1 1 g o e d . "
V e r l e n i n g d e c h a r g e a a n b e s t u u r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e b e s t u u r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e c h a r g e v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t d e ( o r g i n e e l ) o n d e r t e k e n d e :
n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2
a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 + v o l m a c h t e n .
J a n D e M a e y e r J i m m y S c h e v e r n e l s
p e n n i n g m e e s t e r s e c r e t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/01/2012
ÿþs e .
" " r t e ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
M O 2 . 2
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
A r b e i d e n G e z o n d h e i d
0 4 0 7 . 7 8 2 . 3 5 7
O n d e r w e r p a k t e :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 2 0 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
g o e d k e u r i n g w a a r d e r i n g s r e g e l s - o n t s l a g b e s t u u r d e r - a a n v a a r d i n g b e s t u u r d e r - g o e d k e u r i n g b e g r o t i n g 2 0 1 2 - o n t s l a g l i d d a g e l i j k s b e s t u u r / s e c r e t a r i s - a a n s t e l l i n g l i d d a g e l i j k s b e s t u u r l s e c r e t a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m 1 5 . 4 0 u u r
G o e d k e u r i n g w a a r d e r i n g s r e g e l s
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a n a f 2 0 1 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1
O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n :
- C a l l e w a e r t P a u l L o u i s C o m e l i a , E u g e e n W o u t e r s s t r a a t 5 7 A b u s 5 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , g e b o r e n i n L i e r
o p 2 8 j u n i 1 9 6 3
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
A a n v a a r d i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e e r h o u d t d e k a n d i d a t u u r v a n :
- S c h e v e m e l s J i m m y A l b e r t C e l i n e , Z u i d w e s t e r s t r a a t 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , g e b o r e n i n K a p e l l e n o p
3 j a n u a r i 1 9 7 1
e n b e s l i s t h e m n a b e r a a d s l a g i n g t o e t e l a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g m e t i n g a n g v a n
2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
G o e d k e u r i n g b e g r o t i n g 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 o m 1 7 . 3 0 u u r
O n t s l a g l i d d a g e l i j k s b e s t u u r / s e c r e t a r i s
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n :
- C a l l e w a e r t P a u l L o u i s C o r n e l i a , E u g e e n W o u t e r s s t r a a t 5 7 A b u s 5 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , g e b o r e n i n L i e r
o p 2 8 j u n i 1 9 6 3
a l s l i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g m e t i n g a n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
A a n s t e l l i n g l i d d a g e l i j k s b e s t u u r / s e c r e t a r i s
M e t g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t :
- S c h e v e m e l s J i m m y A l b e r t C e l i n e , Z u i d w e s t e r s t r a a t 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e , g e b o r e n i n K a p e l l e n o p
3 j a n u a r i 1 9 7 1
a a n g e s t e l d a l s l i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n s e c r e t a r i s v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n
d e v e r e n i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 i i i i u u i u i a i
* 1 2 0 0 3 9 6 9 "
b e a 8 s t ~
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
2 3 D E C . 2 0 1 1
A N T V i e i l l î t P E N
~ " f " ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l q
N e e r g e l e g d s a m e n m e t d e o r g i n e e l o n d e r t e k e n d e :
- n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 + v o l m a c h t e n .
J a n D e M a e y e r A l f o n s G e e r a e r t s
p e n n i n g m e e s t e r v o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2011
ÿþM O D 2 . 2
r n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
D :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1
* i i i z 3 i s a "
~ ^ l ' l l e e r g e l e i j d t e r g r i f f i e v a n d e l i e c f i t b a n r $ I ; v a a K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 . I U U 2 0 1 1
2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 8 2 . 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r b e i d e n G e z o n d h e i d
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e V e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k
S i n t - B e r n a r d s e s t e e n w e g 2 0 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
: G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 i n N B B - f o r m a a t - G o e d k e u r i n g v e r s l a g 2 0 1 0 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - V e r l e n i n g d e c h a r g e a a n b e s t u u r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r 2 0 1 0 - B e n o e m i n g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1
G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 i n N B B - f o r m a a t
D e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 s l u i t a f m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 3 6 0 8 6 5 5 e u r o e n e e n p o s i t i e f r e s u l t a a t ( w i n s t )
v a n 3 0 8 8 0 6 e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 0 .
G o e d k e u r i n g v e r s l a g 2 0 1 0 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v e r s l a g 2 0 1 0 g o e d .
V e r l e n i n g d e c h a r g e a a n b e s t u u r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e b e s t u u r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e c h a r g e v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 .
B e n o e m i n g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G - B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a / s c r l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n
B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 ( B E 0 4 1 9 1 2 2 5 4 8 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t S n i j k e r s , a l s b e d r i j f s r e v i s o r
v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t d e o r g i n e e l o n d e r t e k e n d e :
- n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1
- a a n w e z i g h e i d s l i j s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 + v o l m a c h t e n .
P a u l C a l l e w a e r t A l f o n s G e e r a e r t s
s e c r e t a r i s v o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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