08/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T E e G r i f f i e r
. .
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 N R I M I M M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 1 0 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 4 0 B e e r s e , T u r n h o u t s e w e g 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v 6 6 r r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C A " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w i j s t e r o p d a t a r t i k e l 3 2 0 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t g e v o l g d t e w o r d e n , i n d i e z i n d a t g e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n - d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n g l o - b a a l t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n o n t t r e k k i n g a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d v a n a f h e d e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z e u i t k e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e n o r m e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n n i e t o v e r t r e d e n w e r d e n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n - d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 3 . 2 4 4 ) a a n d e l e n v a n w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 , 7 2 ) , a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n - n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r - d e r s o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e h e r l e i d e n t o t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P 1 T A A L V E R M I N D E - R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n - d e r i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 3 . 2 4 4 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l e
A r t i k e l v i j f , e e r s t e z i n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n - v e e r t i g ( 3 . 2 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ' e n v o l m a c h t a a n d e o p - t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
S i s s c h o p s i a a n , 1 2
2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t : . e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n L
V V o o r -
b e h o u d e n
a a n a a n M e t
B e I g i s c h
e Ë t a a t s b l a d _ . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r 1 L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2013
ÿþA n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 1 0 . 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u t ) A R C A
{ v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 4 0 B e e r s e , T u m h o u t s e w e g 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g o n b e z o l d i g d m a n d a a t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 / 9 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r A r n o l d D e B a e r d e m e e k e r e n m e v r o u w C a t h a r i n a V a n L a e r , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o n b e z o l d i g d z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A r n o l d D e B a r d e m a e k e r
Z a a k v o e r d e r
N e e r g e l o g d t e r g n f f l e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 A U S r 2 0 1 3
N H O U T
D i e i e G r i f f i e r ,
O p d e , a a t s t 2 ' a f z . v a n L a s 2 , v e r r n e l c i e r R e c t o N a a m e n h c e d a r l g r l e d i a n d e r n s r r u i n e n Y e r e n d e n o t a r i s h e i z g r a n d e a e r s o i c . J r ( e n f
b e v o e g d d e r e c h r s e e r s a c n : e r " a a r z i e n v a r : d a r d e n t e v e r e g e n l u n a r d l g e n
V e r s o 1 , 1 a a i r e r ^ a r d t e K e r r r g