04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 28.07.2014 14370-0123-038
25/10/2013
ÿþe o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r ' ; i a v a n d e R c c h l 6 a n k v a n K o o p h a n d e l A N t w e r i g a k e i t
1 6 O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
i l
' L ü l B
I 1 1
* 1 3 1 6 2 6 3 7 *
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 5 5 . 3 6 3 . 7 2 8
( v e r k o r t ) A R C A I D I S B E L G I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C i t y L i n k P o s t h o f b r u g 1 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 d a t ;
- h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n F r i e d r i c h S c h n e i d e r a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 - h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n R e n i e r V r e e a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 3 - w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d e h e e r A n t o n i u s C o r v e r , w o n e n d e S o e s t d i j k e r s t r a a t w e g 7 3 t e 1 2 1 3 V T H i l v e r s u m i n N e d e r l a n d .
- w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d e h e e r - S t e p h a n K a r l - H e i n z R i t t e r , w o n e n d e A l t e M a r k t s t r a s s e 9 a t e 5 1 4 2 7 B e r g i s c h G l a d b a c h i n D u i t s l a n d .
G e l e t o p v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S m y l a B v b a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c M e l l e m a n s
O p d e l a a t s t e Z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , l i e t z i l l v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.07.2013 13378-0040-039
23/08/2012
ÿþV o l
t r e f r e %
a a n
B e l g
S t a a t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C i t y L i n k P o s t h o f b r u g 1 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r T e k s t :
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 d a t m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e 6 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t B v b a , g e v e s t i g d L o u i s P a s t e u r l a a n 6 t e 2 7 8 0 W e m m e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 6 6 5 . 5 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V e r s t u y f t , w o n e n d e L o u i s P a s t e u r l a a n 6 t e 2 7 8 0 W e m m e l
- S m y l a B v b a , g e v e s t i g d J o s e p h W a t e l e t l a a n 2 0 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 2 4 8 . 6 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c H e l l e m a n s , w o n e n d e J o s e p h W a t e l e t l a a n 2 0 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m
- F r i e d r i c h S c h n e i d e r , w o n e n d e B r a h m s t r a s s e 1 0 2 t e 4 7 7 9 9 K r e f e l d i n D u i t s l a n d - R e n i e r V r e e , w o n e n d e K a n t m o s 3 7 t e 3 9 9 4 K G H o u t e n i n N e d e r l a n d
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 d a t t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
w e r d h e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
S m y l a B v b a , v o o r n o e m d
G e l e t o p v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v a n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h e o B o l l a n s é e
B i j z o n d e r e G e v o l m a c h t i g d e
0 4 5 5 . 3 6 3 . 7 2 8
A R C A D I S B E L G I U M H O L D I N G
M o a P D F 1 1 . 1
~ ~ l t Î z C e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 2 1 1 5 3 0 1 *
, i l b è l p l e g i j f e r g r l l l ) è V O ) ) d e R e c h J b ü n k
V o r t K o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p .
1 . 3 A n . 2 0 1 2
G r i f f i e
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 13.08.2012 12412-0507-039
25/05/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P O F 1 1 . 1
o i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 0 4 8 *
1 b e l a ; B e S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 5 5 . 3 6 3 . 7 2 8
( v e r k o r t ) : A R C A D I S B E L G I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; C i t y L i n k P o s t h o f b r u g 1 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 d a t ;
h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n ;
- m e v r o u w Z o e v a e / v H o t t e n h u i s S t e p h a n i e , w o n e n d e G o d e l i n d e w e g 6 0 t e 1 4 1 2 H E N a a r d e n
i n N e d e r l a n d e n d i t v a n a f h e d e n ;
- d e h e e r H a r r y N o y , w o n e n d e V a n B o r s s e l e n w e g 1 0 t e 6 8 6 2 B J O o s t e r b e e k i n N e d e r l a n d , e n
d i t v a n a f h e d e n .
w e r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 ;
- L u c V e r s t u y f t M a n a g e m e n t b v b a , g e v e s t i g d L o u i s P a s t e u r l a a n 6 t e 2 7 8 0 W e m m e l , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 6 6 5 . 5 7 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V e r s t u y f t , w o n e n d e L o u i s P a s t e u r l a a n 6 t e 1 7 8 0 W e m m e l .
- d e h e e r F r i e d r i c h S c h n e i d e r , w o n e n d e B r a h m s t r a s s e 1 0 2 t e 4 7 7 9 9 K r e f e l d i n D u i t s l a n d .
w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 ;
- S m y l a b v b a , g e v e s t i g d J o s e p h W a t e l e t l a a n 2 0 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 2 4 8 . 6 7 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c H e l l e m a n s , w o n e n d e J o s e p h W a t e l e t l a a n 2 0 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m .
w e r d b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 d e f i r m a S m y l a b v b a , v o o r n o e m d .
G e l e t o p v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h e o B o l l a n s é e
B i j z o n d e r e G e v o l m a c h t i g d e
06/04/2012
ÿþt i
M o t l P O F I 1 . 1
n r i
r E . 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I I f l h l 1 1 1 1 I I I I V I
* 1 2 0 6 9 6 4 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k . B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v a l a s t ) 0 4 5 5 . 3 6 3 . 7 2 8
( v e r k o r t ) A R C A D E S B E L G I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C i t y L i n k P o s t h o f b r u g 1 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B e s t u u r d e r e n t e v e n s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r ;
- D i l i v e r 7 B v b a , g e v e s t i g d D i k k e m e e r w e g 5 4 t e 1 6 5 3 D w o r p , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 , 2 6 3 . 2 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n , w o n e n d e D i k k e m e e r w e g 5 4 t e 1 6 5 3 D w o r p .
E r w o r d t b e s l i s t t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n D i l i v e r 7 B v b a , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t i n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t o p 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 .
G e l e t o p v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j i k z i j n o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T h e o B o l l a n s é e
B i j z o n d e r e G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 i . . - i " i
$ 4 '
{
G r i f f i e
24/02/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r r t i 2 v o n = ' e + t 4 c h i s g a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
3 e . ~ 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
* i a o 4 a a s a *
1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 6 3 . 7 2 6
B é n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C A D I S B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C i t y L i n k P o s t h o f b r u g 1 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ] a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
B l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 d a t : - h e t o n t s l a g i s a a n v a a r d v a n F r i e d r i c h S c h n e i d e r , w o n e n d e B r a h m s t r a s s e 1 0 2 t e 4 7 7 9 9 K r e f e l d i n D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n d i t v a n a f h e d e n .
- m e v r o u w t o e v a e / v H o t t e n h u i s S t e p h a n i e , w o n e n d e G o d e l i n d e w e g 6 0 t e 1 4 1 2 H E N a a r d e n i n N e d e r l a n d w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 ,
D i l i v e r 7 B v b a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a f i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2011
ÿþ M e d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U 1 1 H I I 1 1 1 1 I I B N I I d I I I N I
* 1 1 1 4 3 7 6 0 *
b .
E
s i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 6 3 . 7 2 8
B e n a m i n g A R C A D I S B E L G I U M H O L D I N G
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 d a t t o t c o m m i s s a r i s w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ;
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , g e v e s t i g d P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h .
D i l i v e r 7 B v b a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 31.07.2011 11366-0487-037
13/05/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k e l i w k i d t t i i d g i e m i ~ ' s t i b i é P i e . ' , ` d d ~ e ~
, 3 M U 2 1 1 . . .
D . a r H p . r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 j M 1 1 1 1 , 1 1 1 1
b (
é s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 6 3 . 7 2 8
B e n a m i n g A R C A D I S B E L G I U M H O L D I N G
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l a r a S n e l l i n g s s t r a a t 2 7 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 1 2 / 2 0 1 0 d a t :
- M i c h i e l J a s k i , w o n e n d e B r e d e l a a n 2 , 6 8 6 2 B J O o s t e r b e e k N e d e r l a n d , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 .
I m m o c o N V , g e v e s t i g d L i e r s e b a a n 2 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 5 7 5 . 8 6 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d e r L u d o S m a n s , w o n e n d e L i e r s e b a a n 2 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
- F i n a n c i e e l M a n a g e m e n t N V , g e v e s t i g d A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 1 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 6 2 7 . 9 9 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 1 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
- I m m o c o N V , v o o r n o e m d t e v e n s o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . - w e r d b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n a f 2 4 / 1 2 / 2 0 1 0 e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 , D i l i v e r 7 B v b a , g e v e s t i g d D i k k e m e e r w e g 5 4 t e 1 6 5 3 D w o r p , i n g e s c h r e v e n . i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 2 6 3 , 2 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n , w o n e n d e D i k k e m e e r w e g 5 4 t e 1 6 5 3 D w o r p .
- w e r d b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e h e e r F r i e d r i c h S c h n e i d e r , w o n e n d e B r a h m s t r a s s e 1 0 2 t e 4 7 7 9 9 K r e f e l d i n D u i t s l a n d
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 w e r d v e r p l a a t s t n a a r C i t y L i n k , P o s t h o f b r u g 1 2 t e 2 6 0 0 B e r c h e m . D e v e s t i g i n g i n D é u r n e , C l a r a S n e l l i n g s s t r a a t 2 7 , w o r d t g e s l o t e n .
D i l i v e r 7 B v b a
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o D i l i s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 26.07.2010 10342-0415-036
26/03/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
0 4 5 5 . 3 6 3 . 7 2 8
A R C A D I S B E L G I U M H O L D I N G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
I I 1 1 1 1 j 1 1 0 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l - - r
A n t w e r p e n
1 6 M d A R 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
- G r i # i e -
Z e t e l C i t y L i n k P o s t h o f b r u g 1 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t ;
- h e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n d e h e e r S t e p h a n K a r i - H e i n z R i t t e r a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
- w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , d e h e e r E r i k B l o k h u i s w o n e n d e L i n d e n s t r a a t 9 0 I I I N t e 1 0 1 5 K Z A m s t e r d a m i n N e d e r l a n d .
G e l e t o p v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n T h e o B o l l a n s é e , R u b e n s l a a n 2 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B o l l a n s é e T h e o
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : n a a m e n h l o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 13.07.2009 09409-0062-036
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 17.07.2008 08421-0169-031
21/02/2008 : AN310802
02/08/2007 : AN310802
06/10/2006 : AN310802
27/07/2006 : AN310802
18/07/2005 : AN310802
27/06/2005 : AN310802
04/08/2004 : AN310802
15/07/2004 : AN310802
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15393-0356-037
18/02/2004 : AN310802
14/07/2003 : AN310802
09/01/2003 : AN310802
18/07/2002 : AN310802
27/06/2000 : AN310802
10/08/1999 : AN310802
13/03/1999 : AN310802
13/08/1997 : AN310802
01/01/1997 : AN310802
26/07/1995 : AN310802
30/06/1995 : AN310802
30/06/1995 : AN310802