29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 23.07.2014 14341-0340-038
30/07/2014
ÿþH a d P D F 1 1 . 1
L u i P : T l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . .
n a
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e - a k t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E O H T B A N T ? : V A N e . M O P F . . . A N D E L
1 8 M U 2 0 1 4
A N T W E R K I N a f d a t I n g T U R N H O U T
C e r g e n _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
O n c i e r n e m i n e n r : B e n a m i n g ( v o k n t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o t t e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t b e s l u i t A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 M e i 2 0 1 4 5 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n ,
D e V e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n D e H e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l o p d a t u m v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e V e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e g e l e v e r d e i n s p a n n i n g e n .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n D e H e e r F i l i e p S p r i e t t e v e r l e n g e n v o o r 3 j a a r w e l k z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e l k e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
N a d e z e w i j z i g i n g b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t
- d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r , v o o r z i t t e r
- d e h e e r F i l i e p S p r i e t , b e s t u u r d e r
- d e h e e r R e n a l d o W y b a i l l i e , b e s t u u r d e r
- d e h e e r L u c M e r t e n s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e m ) v a n d e p e r s o t o } n t e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 0 1 . 7 6 1 . 1 3 2
A R C E L O R M I T T A L S S C B E N E L U X
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T w e e - M o l e n s s t r a a t 8 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
03/03/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
_ t _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 .
*
M o d P D F 1 1 , 1
i i e r g e t p g d t e r * , ) r I f f l e M I d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 F E B . 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e i # J o m i e r ,
1 1 1
I
b e t
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f i ( " r , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e - M o l e n s s t r a a t 8 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 t e G e e l , T w e e - M o l e n s s t r a a t 8 .
4 . S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n .
D e V e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n D e H e e r J e a n L o u i s T h i l .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t D e H e r e n L u c M e r t e n s e n R e n a l d o W y b a i l l i e a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g
w e l k e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
N a d e z e w i j z i g i n g b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
- S t e f a n D e h e y d e r ( V o o r z i t t e r )
- P a t r i c k V a n M e e n s e l
- R e n a l d o W y b a i l l i e
- L u c M e r t e n s
- F i l ï e p S p r i e t
0 4 0 1 . 7 6 1 . 1 3 2
A R C E L O R M I T T A L S S C B E N E L U X
o p d e l a a t s t e b i z : v a n - L u i k ' B " v ë m e d e n : " - R e c t o : N á ë m é n i i ó é d è n i g r a i d V á r w á ë l i i t i û n i è n i ë é e i i t i f e r s - , - f t e - Z i f r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r b e v o e g d
d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2013
ÿþ1 w
O n d e r n e m i n g s a r ` . B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T w e e - M o l e n s s t r a a t 8 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n R a a d v a n B e s t u u r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n D e H e r e n D a n i e l G u i n a b e r t , J o a o F e l i x d a S i l v a e n G e r a r d S t o l t e n d a n k t h e n v o o r d e g e l e v e r d e i n s p a n n i n g e n g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e B V o . v . v . e . C . V . B . A . D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o ë l B r e h m e n , B e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s t o t v l a k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
N a d e z e w i j z i g i n g b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t
- d e h e e r F i l i e p S p r i e t , v o o r z i t t e r
- d e h e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
- d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r , b e s t u u r d e r
- d e h e e r J e a n L o u i s T h i l , b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 2
D e R a a d b e s l i s t D e H e e r F r e d e r i c V a n v o l s e m t e b e n o e m e n a l s C o m p a n y d i r e c t o r ,
a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s t o e v e r t r o u w d .
[ o f f [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
l U l i l h i n u u u i n u ~ ~ i i i
* 1 3 1 2 0 0
2 2 » L I 2 0 1 3
K O O M N A N D I A . T U R N H O U T
® g g r f f f l e r G r i f f i e
- " " " " " " r ~ . " " . .
l u l
M o a P O F » . t
n k o p i e
R E C H T B A N K V A N
0 4 0 1 . 7 6 1 . 1 3 2
A R C E L O R M I T T A L S S C B E N E L U X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e r ï l i ó e i ï à n i e é i i f v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r i d é p e r s ó ( ó ) r i ( é r r ) w - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2013
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r
k _
i A
M d K I F 1 1 . 1
' d e f e e E R G E L E G D Q R l ~ l ; l l r R E C H T B A N K V A N
2 2 » L I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
c r i f f i o B e g r i f f i e r
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e T e k s t
0 4 0 1 . 7 5 1 , 1 3 2
A R C E L O R M I T T A L S S C B E N E L U X
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T w e e - M o l e n s s t r a a t 8 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
: U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n D e J e a n L o u i s T h i l d a n k t h e m v o o r d e g e l e v e r d e i n s p a n n i n g e n g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t D e H e r e n B a r t V a n d e M o e r e e n L u c M e r t e n s a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . H u n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k " n a d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
N a d e z e w i j z i g i n g b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t
- d e h e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l , v o o r z i t t e r
- d e h e e r F i l i e p S p r i e t , b e s t u u r d e r
- d e h e e r B a r t V a n d e M o e r e , b e s t u u r d e r
- d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r , b e s t u u r d e r
- d e h e e r L u c M e r t e n s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - e e r m a d e n : R e c t o : N à a m e n i ï o e c f a n i g i e d i r a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o f n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 12.07.2012 12295-0088-039
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.06.2011 11246-0278-037
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 15.06.2010 10180-0369-035
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 27.05.2009 09179-0214-034
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 12.06.2008 08227-0035-034
03/06/2008 : TU504852
21/09/2007 : TU504852
13/06/2007 : TU504852
29/05/2007 : TU504852
28/09/2006 : TU504852
31/08/2006 : TU504852
30/06/2006 : TU504852
21/02/2006 : BL504852
03/07/2015
ÿþ. ~
M o d A D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
N e e r g a i e a s : . t e e x 1 . , v ,
~
i N
1 0 9 9 9 7 9 *
F i E . xi H T B A A T I
2 i r i l l N i 2 0 1 5
A N T W E r M E N a Z a t u i . a ~ c a > Z I E a U T
I 3 f i r " ï z e r
~ r ~ ~ i e - - ~ - - - - - . . . . r
i
i
1 0
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g ( v o i u i t ) : 0 4 0 1 . 7 6 1 , 1 3 2
( v e r k o r t ) : A R C E L O R M ) T T A L S S C B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e - M o l e n s s t r a a t 8 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s ) : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 5
D e V e r g a d e r i n g n o t e e r t h e t o n t s l a g v a n D e H e r e n S t e f a n D e h e y d e r , L u c M e r t e n s e n F i l i e p S p r i e t . D e V e r g a d e r i n g d a n k t h e n v o o r h u n i n s p a n n i n g e n t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t D e H e r e n H e i n V a n d e v e i r e , J e a n L o u i s T h i l e n J e a n P h i l i p p e M a r c h a n t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n R e n a l d o W y b a i l l i e , w e l k e b i j d e J a a r v e r g a d e r i n g i n m e i v e r v a l t , w o r d t e v e n e e n s v o o r e e n z e l f d e p e r i o d e v e r l e n g d .
N a d e z e w i j z i g i n g b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t :
- d e h e e r H e i n V a n d e v e i r e , v o o r z i t t e r
- d e h e e r R e n a l d o W y b a i l l i e , b e s t u u r d e r
- d e h e e r J e a n L o u i s T h i l , b e s t u u r d e r
- d e h e e r J e a n P h i l i p p e M a r c h a n t , b e s t u u r d e r
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e f i r m a " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r J o ë l B r e h m e n ) a l s c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r i } i ó e d à n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d ë p e r s ó ( ó ) q è n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2005 : BL504852
10/06/2005 : BL504852
07/04/2005 : BL504852
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 10.07.2015 15295-0582-035
03/01/2005 : BL504852
03/01/2005 : BL504852
11/10/2004 : BL504852
28/06/2004 : BL504852
11/03/2004 : BL504852
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