02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 23.06.2014 14220-0451-010
06/08/2014
ÿþe : C 1 M o d W o r d M I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 g L f f 1 e 1 D 1 q
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 6 0 . 4 2 8 . 8 9 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I B O O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I D E B L O E M L E I 4 1 , 2 9 0 0 S C H O T E N "
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a , ~ k t e , : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4
I n g e v o l g e w i j z i g i n g v a n d e t o e g a n g s w e g t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o v e r t e b r e n g e n v a n H e i d e b l o e m l e i 4 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n n a a r P a t r i j z e n l e i 1 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
P E L C K M A N S T H O M
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 18.06.2013 13191-0185-010
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 14.06.2012 12174-0096-010
24/01/2012
ÿþ r M a t l W a r t l 1 1 . 1
U n l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - u I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 l . I I l l
b e h o u d e n * 1 2 0 2 2 0 2 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N
F t f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h t b o n t v o n K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 . J A 7 0 1 7
G r i f f i e
-
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 0 . 4 2 8 . 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I B O O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i d e b l o e m l e i 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ' t w e e d u i z e n d e n e l f , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R C H I B O O " m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H e i d e b l o e m l e i 4 1 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r d d a t z i j z i c h w e n s e n t e c o n f i r m e r e n a a n d e w e t g e v i n g o p d e a f s c h a f f i n g v a n t i t e l s a a n t o o n d e r , e n b e s l u i t e n d e s t a t u t e n d i e n v o l g e n s h i e r a a n a a n t e p a s s e n . A r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 . A a n d e l e n
6 . 1 . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d a l n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
6 . 2 . D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e ' v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j - g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t : r e g i s t e r k a n g e h o u d e n w o r d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s v o o r z i e n i n d e w e t . I n : v o o r k o m e n d g e v a l i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d o m h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e - g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n : d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
6 . 3 . D e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e - r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n ; a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e ; a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
6 . 4 . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e : a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g ' e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l , v o l g e n s d e o p g a v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n e n d e z e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n .
6 . 5 . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
* V e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , w e l k e o p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d e n : v o o r g e l e g d t e v e r n i e t i g e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n t e r z i t t i n g v e r n i e t i g d w e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l n i e t m e e r k u n n e n g e b e u r e n d o o r l o u t e r a f g i f t e v a n d e t i t e l s . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t a a n t e p a s s e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n a r t i k e l a c h t t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , d i e l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 8 . - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n . D e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t k a n e e n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n n e m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n d e w e t .
G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . "
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e r J A C O B S W i l l y t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , E k s t e r l a a n 1 6 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a á a h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 28.06.2011 11243-0366-010
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 29.06.2010 10241-0189-010
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 15.06.2009 09233-0028-010
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 16.06.2008 08235-0346-010
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 18.06.2007 07239-0057-010
29/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 I . t
L û i k . " B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( L M \
M f f l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 J U N 1 2 0 1 5
a f d e a t w e r p e n
I
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 1 7 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 4 2 8 8 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I B O O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; P A T R I J Z E N L E I 1 , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S -
H E R B E N O E M I N G E N G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 :
D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s k o m e n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e :
" d e h e e r T h o m P E L C K M A N S ;
" m e v r o u w V a l è r i e V A N N O V E ;
" d e h e e r J a n P E L C K M A N S ;
" d e h e e r H e r m a n V A N H O V E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 2 1 , a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
" d e h e e r T h o m P E L C K M A N S ;
" m e v r o u w V a l è r i e V A N H O V E .
D e m a n d a t e n v a n d e h e r e n J a n P E L C K M A N S e n H e r m a n V A N H O V E w o r d e n n i e t v e r l e n g d , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 :
N a d e h e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r T h o m P E L C K M A N S e n v a n m e v r o u w V a l è r i e V A N H O V E a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e r b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r T h o m P E L C K M A N S e n v a n m e v r o u w V a l è r i e V A N H O V E t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T h o m P E L C K M A N S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 13.06.2005 05258-1176-012