27/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d s t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v n r + d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
6 J A I V , 1 0 1 4
G r i f f i e "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 5 6 . 1 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C H I T E C T T . L A R O S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 2 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ' , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v b ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E C T T . L A R O S E " , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 5 5 6 . 1 1 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r F r a n k G R A R É , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " A A U D I T " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , E l i s a b e t h l a a n 2 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n . D e h e e r F r a n k G R A R É , v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A A r c h i t e c t T . L a r o s e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 2 6 , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e h e e r T h i e r r y L a r o s e e n m e v r o u w A r m H e n d r i c k x , v o o r e e n t o t a a l v a n 3 8 0 . 7 2 5 , 5 1 e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ; - D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; : b e a n t w o o r d t ; - D e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t ; d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , n l . e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 8 0 . 7 2 5 , 5 1 e u r o , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; - I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e t e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t a f g e r o n d 3 . 4 8 2 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A ; A r c h i t e c t T . L a r o s e , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d 1 0 9 , 3 4 ' : e u r o ;
- D e a a n d e e l h o u d e r s t o t d e z e l f d e b e l a n g e n g r o e p b e h o r e n e n e r g e e n b e n a d e l i n g v a n d e r d e n i s .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n : ; o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e n 4 2 3 . 0 2 8 , 3 4 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l ° 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m
v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
I n d i e n , n a b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e
v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o
d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e w a a r d e r i n g s w i j z e v a n d e i n b r e n g e n m e t d e u i t g e v o e r d e
t r a n s a c t i e ,
i W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t o p r e c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
C V B A A A u d i t , a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r "
3 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O É É N E N V I J F I I G C E N T ( E 3 8 0 . 7 2 5 , 5 1 ) o m h e t t e b r e n - g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D N E G E N E N N E - G E N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O E E N E N V I J F T I G C E N T ( E 3 9 9 , 3 2 5 , 5 1 ) d o o r u i t g i f t e v a n D R I E D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G ( 3 . 4 8 2 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) z o a l s d é z é ` s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
4 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D N E G E N E N N E G E N T I G D U L Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F -
E N T W I N T I G E U R O E E N E N V I J F T I G C E N T ( E 3 9 9 . 3 2 5 , 5 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G ( 3 . 8 8 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , "
I n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t w e e d e a l i n e a g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t v e r d e e l d :
- d e h e e r T h i e r r y L A R O S E : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 . 9 4 1 ) a a n d e l e n ;
- m e v r o u w A n n H E N D R I C K X : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 . 9 4 1 ) a a n d e l e n , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
-
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
V i o r - ' ' b e i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g