I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I N I M U M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 6 7 9 . 3 1 1
N e c r c o k y 1 t e r i y r i f f i e v a n r t e R e c f i g e n n k V V º% v . : J i w ; j t o A d V i r i a i o p
3 1 D E S . 2 9 ' 3
G r i f f i e
1 0 / 0 1 / 2 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : , A r c h i t e c t e n b u r e a u V o r m 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s c h a e r t d e B o u w e l l e i 4 1
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : #
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e e r t D e R o e c k t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n v o l g e n d b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n q n a d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 . 5 5 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d i e v o o r d e t o t a l i t e i t z u l l e n a f b e t a l e n n i e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I N S C H R I J V I N G
Z i i n h i e r t u s s e n g e k o m e n : a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , w e l k e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r v o l g e n s
V e r k l a a r t d e c o m p a r a n t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t i n g e l d a f t e b e t a l e n .
V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d t o t s t a n d g e b r a c h t . S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T : S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l u i t e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n
n e e r t e l e g g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e e r t D e R o e c k ,
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n