ARDEC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ARDEC
Dénomination : ARDEC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 817.280.329

Publication

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 09.09.2014, NGL 29.09.2014 14602-0270-010
13/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 10.09.2013, NGL 11.09.2013 13577-0217-009
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.09.2012, NGL 26.09.2012 12574-0239-013
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 12.09.2011, NGL 29.09.2011 11557-0160-016
29/09/2011
ÿþAAo62.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van cde-akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

VE

beh{

aal Bel Stan

19 SEP. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT CÏDe griffier

1H11ni iii ii i ia

Ondernemingsnr : 0817.280.329

Benaming

(voluit): Ardec

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2300 Turnhout, Pieter De Nefstraat 2

Onderwerp akte : Wijziging bestuurders, verplaatsing maatschappelijke zetel

De bijzondere algemene vergadering van donderdag i september is samengekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Er werden met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing:

Door de definitieve sluiting van de vereffening van Boboli bvba heeft haar mandaat als bestuurder een einde,

genomen op 1 juli 2011.

Met unanimiteit van stemmen verleent de vergadering kwijting aan haar voor haar mandaat uitgeoefend

tijdens het afgelopen boekjaar.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dhr. Vincent De Clercq bijkomend te benoemen als bestuurder van de vennootschap. Hij verklaart het mandaat te aanvaarden. De beslissing heeft ingang vanaf heden tot aan de jaarvergadering van het jaar 2016.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Derde beslissing:

" Er wordt met éénparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te

verplaatsen naar volgend adres:

Looy 98

2350 Vosselaar.

Deze beslissing heeft ingang vanaf heden.

Paul De Clercq

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Link B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

a

08/04/2011
ÿþMod 2.1

(L Mk [3 i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

+11053593"

11

,\,EFRG.ELEGD

: ,. -:f~ ` -~7t~!( VAN

2 9 22H

. .

' É~#k~ _r

J,

Ondernemingsnr : 0817.280.329.

Benaming

(voluit) : ARDEC SOLAR

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2350 Vosselaar, Looy 98

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - DOELSUITBREIDING - STATUTENWIJZIGING(EN).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op zestien maart twee duizend en elf, geregistreerd twee bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op twee en twintig maart daarna boek 5/154 blad 52 vak 8, ontvangen vijfentwintig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap ARDEC SOLAR gevestigd te 2350 Vosselaar, Looy 98, opgericht bij akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op twee en twintig juli twee duizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier augustus daarna onder het (referte)nummer 09111778, beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING. NAAMSWIJZIGING.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in: ARDEC

Bijgevolg wordt de tweede zin van artikel 1 van de statuten vervangen als volgt:

(...)

Zij heeft als naam: ARDEC

TWEEDE BESLISSING. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2300 Turnhout,

Pieter De Nefstraat 2.

Bijgevolg wordt de eerste alinea van artikel 1 van de statuten vervangen als volgt:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Pieter De Nefstraat 2. (..,)

DERDE BESLISSING. DOELSUITBREIDING.

a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de voorgenomen en hierna ver-melde uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Aan dit bijzonder verslag van de raad van bestuur is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op 31 december 2010.

Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouder erkent ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoeg-de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

b. De vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in artikel 4 van de statuten na de bewoordingen: "Transport en distributie van elektriciteit", van volgende tekst:

Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken, gewone rioleringswerken, borings- en sonderingswerken en injecties.

- Renovatie van oude rioleringen zonder deze op te breken.

- Het uitvoeren van inspectie en herstellingswerken of verbeteringswerken aan oude rioleringen met inbegrip van reinigingswerken en civiele werken.

- De aankoop, verkoop en verhuur van alle materialen en producten nodig in verband met bovenstaande activiteiten en dit in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel als hoofdaannemer als onderaannemer.

Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

V[ behc

aar Belt Staal

Zij mag haer onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.

c. Bijgevolg wordt de tekst van artikel 4 van de statuten uitgebreid met de tekst opgenomen onder voormeld

punt b.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de naamloze vennootschap OPTIFISK, gevestigd te 2200 Herentals, Grote Markt 7, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging en met macht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte naamswijziging, zetelverplaatsing, doelsuitbreiding, statutenwijziging(en), bankattest, historiek met coördinatie der statuten, bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

A

.ii' den

aallethet

Belgisch

Staatsblad

07/02/2011
ÿþ" : ~ ~ ~ - " ~ «PAUfé~ rt~ a~à n kopie

~, P

it "le

2 lil. 4~~_---i

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Griffie

IIIII

+iio§oaR

bel

SE Sta.

In de bijlagen bij het Belgis na neerlegging ter griffie va



Ondernemingsnr : 0817.280.329

Benaming

(voluit) : Ardec Solar

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Looy 98, 2350 Vosselaar

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge De bijzondere algemene vergadering is samengekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op maandag 10 januari 2011 om 19.00 u. Er werden met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

t. Eerste beslissing:

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van dhr. Erik De Clercq als bestuurder en gedelegeerd bestuurder in de vennootschap vanaf heden.

Met unanimiteit van stemmen verleent de vergadering kwijting aan hem voor zijn mandaat uitgeoefend tijdens het afgelopen boekjaar.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dhr. Paul De Clercq te benoemen als bestuurder van de vennootschap. Hij verklaart het mandaat te aanvaarden. De beslissing heeft ingang vanaf heden tot aan de jaarvergadering van het jaar 2016.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

Geen andere punten op de agenda, wordt de vergadering geheven.

Nadien beslist de raad van bestuur dhr. Paul De Clercq te benoemen tot gedelegeerd bestuurder vanaf heden tot aan de jaarvergadering van het jaar 2016.

Het mandaat wordt door betrokkene aanvaard en zal bezoldigd worden uitgeoefend.

Paul De Clercq

Gedelegeerd bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 14.09.2010, NGL 28.10.2010 10588-0083-013
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 08.09.2015, NGL 16.10.2015 15648-0560-009
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.09.2016, NGL 28.10.2016 16664-0329-009

Coordonnées
ARDEC

Adresse
LOOY 978 2350 VOSSELAAR

Code postal : 2350
Localité : VOSSELAAR
Commune : VOSSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande