12/05/2014
ÿþ 2 1 4 1 5 9 5 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u l I I U I f l I U I 1 I I 1 1 H
* 1 4 0 9 7 3 6 6 *
l u l 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
2 9 A P R . 2 1 3 1 4
a f d e l i t a f f l e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 0 4 7 5 . 5 2 5 . 2 7 6
A r g e n t a B a n k - e n V e r z e k e r i n g s g r o e p
" A R G E N T A B V G " o f " A R G E N T A G R O E P "
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e i g i f f l e i 4 9 - 5 3
2 0 1 8 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N I E U W E M A C H T I G I N G I N Z A K E T O E G E S T A A N K A P I T A A L A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G D I V E R S E O V E R I G E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e t á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r a n d e r e h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o o r e e r s t o m d e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n h e t i n v o e g e g a a n v a n d e n i e u w e m a c h t i g i n g h i e r n a .
l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n n i e u w e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e v o e g d h e i d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t m a x i m u m t w e e h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v a n d e z e m a c h t i g i n g o o k g e b r u i k k u n n e n m a k e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n o o k k u n n e n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s .
A r t i k e l O b i s w e r d i n t e g r a a l u i t d e s t a t u t e n g e s c h r a p t .
O p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t e n w e r d e e n n i e u w h o o f d s t u k V I I I b e t r e f f e n d e t i j d e l i j k e b e p a l i n g e n m e t e e n n i e u w a r t i k e l 2 7 o v e r t o e g e v o e g d , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" H o o f d s t u k V I I I : T i i d e l i i k e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 7 : t o e g e s t a a n k a g i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n d e g e v a l l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 4 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n m e t t w e e h o n d e r d m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s u i t t e g e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v a n d e z e b e v o e g d h e i d g e b r u i k m a k e n o m o v e r t e g a a n t o t :
1 ° k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o f u i t g i f t e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s w a a r b i j h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n ;
2 ' k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o f u i t g i f t e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s w a a r b i j h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t b e p e r k t o f u i t g e s l o t e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s . "
2 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 , h o u d e n d e d e r e g e l i n g i n z a k e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a a n d i r e c t i e c o m i t é , w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s n e t d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n a i l e o f e e n d e e l v a n d e i n a r t i k e l 5 2 2 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 1 v a n d e z e s t a t u t e n b e d o e l d e b e v o e g d h e d e n , w a a r o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . "
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n e . h e t z i j v a n d e p e r s o f o i n i e n )
h e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r r e . N n a r n e n t - i n d t e k e r u n g
m o d 1 1 . 1
3 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d
i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n , d i e n e n c l e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , i n d i e n z u l k s i n d e
o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n o m d e v e r g a d e r i n g b i j ,
t e w o n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e
a n d e r e d a a r t o e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e p l a a t s . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e O r v a r L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n l e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r r e , N a a m e n h a n d i e L e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y e o r -
- ' b e h â ` ~ u d e n
a a n h e t
B I g i s c h
S t a a t s b l a d
27/05/2014
ÿþ , ? M d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 M E I 2 0 %
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r e i f f i p
I I I I 1 H 1 1 I I I ! I I I H I I I I I
* 1 4 1 0 7 5 3 4 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e b l a d
I I I
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 2 5 , 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A r g e n t a B a n k - e n V e r z e k e r i n g s g r o e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B e i g i ë l e i 4 9 - 5 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e a n P a u l V a n K e i r s b i l c k m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 e n b e n o e m t d e h e e r R a f a ë l V a n d e r s t i c h e l e , F r a n s D e g r e e f s t r a a t 8 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 g o e d k e u r t .
G e e r t A m e l o o t G e r t W a u t e r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2014 : AN346812
09/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 0 7 9 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 9 1 1 3 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r e f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o c p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 3 0 M I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 2 5 . 2 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R G E N T A B A N K - E N V E R Z E K E R I N G S G R O E P
( v e r k o r t ) : " A R G E N T A B V G " o f " A R G E N T A G R O E P "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l e i 4 9 - 5 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 ' 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 5 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 9 0 . 5 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 4 e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t I s a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n m i t s b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r t e g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g z a l w o r d e n i n g e b r a c h t , a l s
" u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n d e r t i g m i l j o e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 0 5 2 . 6 1 2 , 3 6 ) .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o m t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / B , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V L A M I N C K X D i r k , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t :
' S . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A R G E N T A B A N K - E N V E R Z E K E R I N G S G R O E P N V ( A r g e n t a B V G ) b e t r e f t e e n t o t a l e d i v i d e n d v o r d e r i n g v a n 4 9 . 1 0 5 . 8 1 2 , 3 6 E U R , '
" b e s t a a n d e u i t e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 7 . 8 3 0 . 1 5 6 , 3 6 E U R i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 e n e e n t o e k o m s t i g e d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 4 1 , 2 7 5 . 6 5 6 , 0 0 E U R i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) . D e z e i n b r e n g i n n a t u r e g e b e u r t a l d u s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r b i j d e t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g v a n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j A r g e n t a N V p a s d e f i n i t i e f z a l o n t s t a a n n a d e g o e d k e u r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r s t e l d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A r g e n t a B V G d i e z a l d o o r g a a n o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r e s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 9 0 . 5 3 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A r g e n t a B V G , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l o a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e r i o u c l e n
a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n
S e d r i f f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 2 3 m e i 2 0 1 4
D e C o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
o . v . v . e . C . V . B . A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V l a m i n c i c e
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n
h o n d e r i d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 1 9 1 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l z i j n n a g e l e e f d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s ,
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n
h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 0 1 9 1 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s m i l j o e n t w e e h o n c l e r d e n e e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f ( 6 . 2 0 1 . 9 1 1 )
g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
c o m m i s s a r i s .
d e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2014
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 R e c h t b a r - - - - - M T e T r i s f u r " R e s e A n t w e r p e n
0 8 S E P . 3 0 1 1 1 ,
d i ç i f i i i e A n t w e r p e n
I V I [ U 1 2 1 1 1 i j 1 1 l l
U I
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 2 5 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r g e n t a B a n k - e n V e r z e k e r i n g s g r o e p
" ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l e i 4 9 - 5 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n M C P l e t i n c k x b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i e C l a i r e P l e t i n c k x , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n m e v r o u w M a r i e C l a i r e P l e t i n c k x , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d e P é l e r i n s 1 9 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , g o e d k e u r t .
G e e r t A m e l o o t G e r t W a u t e r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l u g g y m o n
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d o t ~ ~ e s ~ t b n n &
v a t > ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ r K o o p h a n d e l ~ v : ~
t o ~ a r p g ( P g n g
6 ~ + b E G . 4 ü Î 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c I
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 2 5 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r g e n t a B a n k - e n V e r z e k e r i n g s g r o e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l e i 4 9 - 5 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g l i d e n v o o r z i t t e r a u d i t , r i s k e n c o m p l i a n c e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r E m i e l W a l k i e r s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a a r s c h a l k G é r a r d s t r a a t 1 1 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p h e d e n , e n z a t e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 g o e d k e u r t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d a k t e e r t h e t o n t s l a g v a n P a r u s B e h e e r b v b a a l s l i d e n v o o r z i t t e r v a n h e t a u d i t , r i s k e n c o m p l i a n c e c o m i t é e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J e a n P a u l V a n K e i r s b i l c k v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d k e u r t e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n h e t a u d i t , r i s k e n c o m p l i a n c e c o m i t é .
G e e r t A m e l o o t G e r t W a u t e r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2013 : AN346812
25/06/2013 : AN346812
17/06/2013 : AN346812
07/06/2013 : AN346812
29/05/2013 : AN346812
29/05/2013 : AN346812
14/05/2013 : AN346812
03/02/2015
ÿþr ' ~ e
f a s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i u r e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
i
5 1 8 2 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 5 2 5 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r g e n t a B a n k - e n V e r z e k e r i n g s g r o e p ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l e i 4 9 - 5 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
E e r s t e b e s l u i t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n T e r L a n d e I n v e s t n v , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r V a n P o t t e l b e r g e , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n d e h e e r W a l t e r V a n P o t t e l b e r g e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e ï 7 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 g o e d k e u r t . "
T w e e d e b e s l u i t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r C a r l o H e n r i k s e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , S i o n k l o o s t e r l a a n 1 5 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 g o e d k e u r t . "
D e r d e b e s l u i t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w M a r i e C l a i r e P l e t i n c k x , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d e s P è l e r i n s 1 9 , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . "
J a n C e r f o n t a i n e J o h a n H e l l e r
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2012 : AN346812
23/05/2012 : AN346812
14/05/2012 : AN346812
20/01/2012 : AN346812
29/07/2011 : AN346812
05/07/2011 : AN346812
01/06/2011 : AN346812
31/05/2011 : AN346812
08/04/2011 : AN346812
17/03/2011 : AN346812
27/12/2010 : AN346812
26/10/2010 : AN346812
09/08/2010 : AN346812
18/05/2010 : AN346812
14/05/2010 : AN346812
27/05/2009 : AN346812
27/05/2009 : AN346812
06/04/2009 : AN346812
07/01/2009 : AN346812
29/12/2008 : AN346812
19/11/2008 : AN346812
16/10/2008 : AN346812
29/05/2008 : AN346812
29/05/2008 : AN346812
07/06/2007 : AN346812
05/06/2007 : AN346812
24/05/2007 : AN346812
08/06/2015
ÿþb e l
a t
B i S t a
2 1 5 1 7 5 8
P 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m c d 1 1 . 1
H e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 8 1 4 E 1 2 û 3
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 5 . 5 2 5 . 2 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R G E N T A B A N K - E N V E R Z E K E R I N G S G R O E P
( v e r k o r t ) : A R G E N T A B V G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l g i ë l e i 4 9 - 5 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ; n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e ; ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e ;
r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e ; i B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i - s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 ;
D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 8 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V L A M 1 N C I U C D i r k , b e d r i j f s r e v i s o r , ; ; o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a i s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g I n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A R G E N T A B A N K - E N : V E R Z E K E R I N G S G R O E P N V ( A r g e n t a B V G ) b e t r e f t e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v a n 3 1 . 2 7 8 . 0 9 0 , 8 4 E U R i n g e v o l g e : ; ; d e b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r , d e W a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t : t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h : v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 1 2 . 7 8 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A r g e n t a B V G z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 3 0 a p r i l 2 0 1 5
D e c o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
B . V . o . v . v . e . C . V . B . A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k V l a m i n c k ( "
2 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n a i s h o g e r g e z e g d b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e l f m i j o e p t w e e h o n d e r d a c h t e o z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - -
' e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 4
1 1 . 2 7 8 . 7 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 1 2 . 7 8 7 ) ' n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 0 m e i 2 0 1 5 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , e n m i t s b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r t e g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g z a l w o r d e n i n g e b r a c h t , a l s u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 9 9 . 3 9 0 , 8 4 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
T e r v a l s t o r t i n g v a n d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N V E S T E R I N G S M A A T S C H A P P I J A R G E N T A " , i n h e t k o r t " I N V E S T A R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 4 5 3 . 4 7 5 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 4 9 - 5 3 , e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 2 7 8 . 0 9 0 , 8 4 ) d i e z i j h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 5 w a a r o p e e n k e u z e d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e b o d e n , i n g e b r a c h t , e n d i e z i j t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e e r d e r d m e t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j e e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 3 1 . 2 7 8 . 0 9 0 , 1 4 ) i n b r a c h t , z o a l s b l e e k u i t d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d e e n e n d e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 1 . 4 6 9 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 6 . 3 1 4 . 6 9 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/03/2007 : AN346812
04/01/2007 : AN346812
23/08/2005 : AN346812
11/08/2005 : AN346812
15/06/2005 : AN346812
10/05/2005 : AN346812
10/05/2005 : AN346812
22/11/2004 : AN346812
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