U n \ U r i P . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r l f
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 5 2 5 . 2 0 8
B e n a m i n g ( v a u t ) : A r g e x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r e ( e h ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r
T e k s t : r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 3 1 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r n i e u w e n
t o t a a n h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D 2 D I n v e s t N V , v o o r w i e d e h e e r K u r t V e m i m m e n z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
- l m m o s t r o N V , v o o r w i e d e h e e r K r i s B l i j w e e r t z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
- R a p t o r N V , v o o r w i e m e v r o u w J o s e t t e P e e t e r s z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e b e s t u u r d e r s , z o p a s b e n o e m d , b e s l u i t e n i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n h u n b e n o e m i n g , d a t :
- D 2 D I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I m m o s t r o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D 2 D I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t V e m i m m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j i a g e n - i y i j - - h m t B - e i g i s r h - S t a a t s b l a c t u - 1 - 4 1 0 5 / 2 0 1 4 - 1 - A n n e x e s - d u - M u n i t e u r - b u t g e
O p d e l a a t s t e b i z v - a n L t i i k B v e r r n é k e n R e e t i i N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r h v o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U P e r g e l e d t e r , r i f f i v a n d e R e c h t b a r i k
f ~ .
~ ~
l r a n l C o ó p h ' á n d a l t e A ' n t 4 v e i f i e n J 4 . 0
G r i f f i e 1 6 . 8 . 2 0 1 3
i i
1 3 2 a l i i i i ~ ~ V !
* 1 3
I I
i I h I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 5 2 5 . 2 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r g e x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B v C v b a R s m I n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i e e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . R a m I n t e r A u d i t h e e f t M e v r o u w P a t r i c i a K i n d t e n d e H e e r G e r t V a n L e e m p u t , b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e j a a r l i j k s e e r e l o n e n v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t z i j n v a s t g e s t e l d o p 1 2 . 0 0 0 E U R e n w o r d e n j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d . A a n d i t b e d r a g m o e t d e j a a r l i j k s e t u s s e n k o m s t i n d e w e r k i n g s k o s t e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d i j f s r e v i s o r e n , d i e m o m e n t e e l 4 0 E U R p l u s 1 , 3 0 % v a n h e t b e d r a g v a n d e e r e l o n e n b e d r a a g t , t o e g e v o e g d w o r d e n .
D 2 D I n v e s t N V , v a s t v e r t d o o r V e r n i m m e n K u r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K r u i b e e k s e s t e e n w e g 1 6 2 - 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n