24/04/2014
ÿþ( D g M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e M i l y I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
L i t ; u n l N E R P F M
. 1 I , 9 1 1 - .
G r i f f i e
O n t i e r n e r n i n g S n r " . 0 4 6 2 . 5 5 8 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R K O S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
D r i e E i k e n s t r a a t 6 6 1 , 2 6 5 0 E d e g e m
: B E K R A C H T I G I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D -
K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 5 V A N D E S T A T U T E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e K o n t i c h o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k d e e l 5 4 7 , b l e d 1 3 v a k 1 6 , b i l j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R K O S , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 6 6 1 , B T W - n u m m e r 8 E 0 4 6 2 . 5 5 8 . 9 5 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k h a a r m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n b e s l u i t v a n 2 0 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( E 2 5 1 . 6 7 9 , 0 4 ) . D e z e s o m g e l d i s b e k o m e n n a h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 2 7 9 . 6 4 3 , 3 8 ) , w a a r o v e r e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) w e r d i n g e h o u d e n , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( E 2 5 1 . 6 7 9 , 0 4 ) i s b e k o m e n , w e l k e t h a n s z a l w o r d e n v a s t g e k l i k t a l s b e l a s t e r e s e r v e i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V 1 B ' 9 2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r g e m e l d e i n b r e n g i n g e l d m e t t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( E 2 6 1 . 6 7 9 , 0 4 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . A l s t e g e n p r e s t a t i e w o r d e n d e v e n n o t e n v e r g o e d d o o r e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v e r h o g i n g v a n h u n a a n d e l e n , v e r m i t s z i j d e e n i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r a a n p a s s i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r c e n t ( E 3 1 4 . 1 7 9 , 0 4 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d u i z e n d s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g e r v a n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t m e t r e t r o a c t i e v e w e r k i n g t o t d e r t i g n o v e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e d e d a t u m d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h
" u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t v a n a f d e o p r i c h t i n g a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p e e n , a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r b e s t o n d , d a t d i t b e h o u d e n i s b i j d e o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d a t ' d e a a n d e l e n n o o i t w e r d e n g e d r u k t .
" 5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n a a n s l u i t i n g b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r m e l d e w i j z i g i n g , w a a r d o o r a r t i k e l z e s v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" " A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n . o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m s r i h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V t o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) v a n d e s t a t u t e n , a a n d e v o o r m e l d e w i j z i g i n g , w a a r d o o r a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , u i t e r l i j k d e v i j f d e w e r k d a g v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f d i t t i j d s t i p t o t n a d e o p h e f f i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g :
7 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s d e h e e r V a n d e M o s s e l a e r S t e f a n e n m e v r o u w B r e u g e l m a n s U s e , b e i d e n v o o r n o e m d , t e v e r l e n g e n m e t e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e h e e r V a n d e M o s s e l a e r S t e f a n e n m e v r o u w B r e u g e i m a n s l i s e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
O n m i d d e l l i j k i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e h e e r V a n d e M o s s e l a e r S t e f a n , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d , t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
8 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ,
9 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l e a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r a a n D e l v o u & C ° a c c o u n t a n t s k a n t o o r b v b a , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A n t o o n v a n B r a b a n t s t r a a t 9 b u s 2 o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S Z
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
P e t e r D e h a n d s c h u t t e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g