07/03/2013
ÿþM o d w o e d 1 1 . 1 .
C E 3
u I I I H h I I 1 i v i 0 i 3 6 9 1 , 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i 8 e r g o l e Q d t o r g r i f i l v M I d o R e c h t b e n i
v a n 1 i G G p h a F i d e l t o / l e u r r a i c e ~ ~ ~ ~
G r i f f i e 1 2 6 ~ ~ ~ ~
i M
G n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 6 3 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R M A D O R M A R I N E S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : T e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , M e x i c o s t r a a t 1 B
O n d r r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g k a p i t a a l
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 b i j v e r s l a g s c h r i f t v a n z e l f d e d a t u m v a n n o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , d a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I , I n z a k e d e s t a t u t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E d d y C o b e r o p t r e d e n d e v o o r d e c v b a V a n d e l a n o t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , d e d a t o 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t i n h o o f d z a a k d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r , i n b r e n g i n n a t u r a v a n 2 r e k e n i n g e n - c o u r a n t , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e w i j z e v a n w a a r d e r i n g , w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w e l k e v e r s l a g e n a a n d e z e a k t e z u l l e n g e h e c h t b f i j v e n .
E r w o r d t h i e r a k t e g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V A r m a d o r M a r i n e S e r v i c e s m e t z e t e l t e M e x i c o s t r a a t 1 B , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 4 4 0 . 0 0 0 E U R b e s t a a t u i t
- D e s c h u l d v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n 1 3 0 . 0 0 0 E U R d i e M a r i - T e a m B V B A b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n 3 1 0 . 0 0 0 E U R d i e d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n H o r e m a n s - J e s p e r s b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 1 . 0 0 2 a a n d e l e n v a n d e N V A r m a d o r M a r i n e S e r v i c e s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
- d e w a a r d b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e d e d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t d e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . A n t w e r p e n , 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m a a t s c h a p p e l i j k h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 4 4 0 . 0 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 6 9 . 0 3 5 , 3 2 e u r o n a a r 6 0 9 . 0 3 5 , 3 2 e u r o d o o r v o l g e n d e i n b r e n g e n :
- d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 1 3 0 . 0 0 0 e u r o d i e d e b v b a M a r i - T e a m , v o o r m e l d , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p ;
- d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 3 1 0 . 0 0 0 e u r o d i e d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n
H o r e m a n s - J e s p e r s , v o o r m e l d , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n
M e v r o u w J E S P E R S L i l i a n e M a r i a R u g e e n , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 4 a p r i l 1 9 5 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r H o r e m a n s J o h a n n e s , v o o r m e l d , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , N o o r d e r v e l d 1 1 , w e l k e v e r k l a a r t m e t d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n .
P â r t i j e n v e r k l a r e n d a t i n g e b r a c h t e r e k e n i n g e n - c o u r a n t e n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t e i n b e s l a g n a m e ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o n d e r l i n g a k k o o r d d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g e n 2 1 . 0 0 2 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v o o r m e l d e i n b r e n g e r s a l s v o l g t :
- d e b v b a M a r i - T e a m , v o o r m e l d , o n t v a n g t 6 . 2 0 5 n i e u w e a a n d e l e n ;
- d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n H o r e m a n s - J e s p e r s o n t v a n g t 1 4 . 7 9 7 n i e u w e a a n d e l e n .
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n z i o h d a n o o k u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n , d e w a a r d e n p a l i n g e r v a n , d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n e n d e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t e n e r k e n t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 6 9 . 0 3 5 , 3 2 e u r o n a a r 6 0 9 . 0 3 5 , 3 2 e u r o e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 2 9 . 0 6 9 z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 2 9 . 0 6 9 s t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e o m v o l g e n d e a a n p a s s i n g t e d o e n a a n d e s t a t u t e n
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l v i j f : h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t 6 0 9 . 0 3 5 , 3 2 e u r o , "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 6 : h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 9 . 0 6 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 2 9 . 0 6 9 s t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " . . . . .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a o v e r d e g e v o l g e n v a n e e n v e r l e n g d b o e k j a a r t e z i j n i n g e l i c h t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l é é n e n d e r t i g
h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t , w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d . "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , o m d e z e t e h o u d e n i e d e r j a a r o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i o m z e s t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t ,
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o o k g e h o u d e n w o r d e n b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 6 8 , 3 8 2 e n 5 3 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
1 1 . I n z a k e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n g e g a a n o p 1 j u l i 2 0 1 2 v o o r z i e n t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 3 , v e r l e n g d w o r d t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t v e r l e n g d e b o e k j a a r v a n 1 j u l i 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n z a l w o r d e n d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i 2 0 1 4 o m z e s t i e n u u r .
I I I . V a r i a
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a l l e m a c h t e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
, 0 e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r P a t r i e M e r t e n s , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , K e r k s t r a a t 5 2 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e , d e n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e , m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , m e t n a m e o n d e r m e e r d e B e - l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e r i j k s d i e n s t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ( R S Z ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s z o a l s e e n S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
4 .
"
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - S e r c h e m
V o o r -
" b e h o u d e n
i a a n h e t `
B a l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e