23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0260-031
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.08.2013 13410-0343-030
31/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
t r a i e s w e e a m m a r r
2 2 - Q 7 - 2 0 1 3
. . . _ . . . . ~ ~
m e r d e n o m M A N K v i e
G i b e 3 I M A R i 5 E L t e m r e l h e f E i d
1 1 1
* 1 3 1 2 0
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 9 2 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r m a n B 0 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J ; 2 8 0 0 M e c h e l e n ; B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - A d r e s w i j z i g i n g z a a k v o e r d e r
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 / 6 / 2 0 1 3 w e r d o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g ; g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w e C V B A m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t h i e e n d e B r a b a n d e r , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 d i e n e n g o e d t e k e u r e n .
H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 7 7 0 e u r o e x c l B T W e n ï n e o n k o s t e n e n z a l j a a r l i j k s w o r d e n a a n g e p a s t o p b a s i s v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x ,
E r i s e e n a d r e s w i j z i g i n g d o o r g e v o e r d v o o r d e z a a k v o e r d e r M o r g a n J o n e s :
F i r s t S t r e e t 1
S W 3 2 L B L o n d o n
V e r e n i g d K o n i n k r i j k
R i c k L o w e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o } r a ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2013
ÿþx
< . . M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i U
E E R G E L E G a
1 b - u 2 r t
R 3 t " w l t 4 i n C 1 i n A ~ ~ l ~ ~ t
~
e E N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 9 . 3 9 2 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r m a n B 0 1
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l " S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J ; 2 8 0 0 M e c h e l e n ; B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 / 6 / 2 0 1 0 w e r d o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g v e r g e t e n t e n o t u l e r e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a d b e s l o t e n d e B C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c k N e c k e b r o e c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n ' v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e i h o u d e r s l v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 2 6 5 E U R e x c l u s i e f B N V e n o n k o s t e n e n z a l j a a r l i j k s w o r d e n a a n g e p a s t o p b a s i s v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
D e v e n n o t e n g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S t e f a n i e S m i t s , v a n d e f i r m a Q u a r e s , a l l e e n , o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t e f a n i e S m i t s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 9 2 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r m a n B 0 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o t e n h e b b e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 3 0 / 6 / 2 0 1 2 b e s l i s t v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e n i e t b e g i n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8
d e h e e r M o r g a n J o n e s , w o n e n d e t e 4 C a m d e n C l o s e , C h r i s t l e h u r s t K e n t B R 7 5 P H ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k )
- d e h e e r R i c h a r d L o w e s , w o n d e n d e t e 2 W e s t c o t t K e e p , H o r l e y , S u r r e y R H 6 9 1 J S ( V e r e n i g d K o n k r i j k )
d e h e e r b e r e l t K e v i n H e a t h w o o d , w o n e n d e t e 1 8 2 B r a i d R o a d , E d i n b u r g h E H 1 0 6 H S ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k )
- d e d a r n e J a n i n e A n n e M c D o n a l d , w o n e n d e t e 1 2 1 P a t h f i e l d R o a d , L o n d o n S W 1 6 S P A ( V e r e n i g d
K o n i n k r i j k )
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
J a n i n e M c D o n a l d
Z a a k v o e r d e r
a *
1 ^ ~
f e > ~ /
1 3 0 2 9 7 *
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
2 4 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
u
N E E R G E 1 M E G D
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ " 8 6 1 0 2 f 2 0 - 1 3 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2015
ÿþm a i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G
2 0 1 5 ' T S B
N E E R G E L E G D
3 0 D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e
M O N I T E U R
2 6 - 0 1 - _ G I S C H S T
1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 7 6 8 4 *
B E
- A N T W t r f ~ R E N " " F k 3 A N . D E L
, a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 9 2 . 8 0 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R M A N B O l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S c h a l i ë n h o e v e d r e e f , 2 0 b u s J
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 6 d e c e m b e r 3 ; 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R M A N 1 3 0 1 " h e e f t b e s l o t e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ; e u r o ( ¬ 5 8 3 . 2 8 9 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s t i e n d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ;
e n e l f e u r o ( ¬ 1 1 6 . 7 1 1 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e ; u i t g i f t e v a n a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 5 8 . 3 2 8 . 9 0 0 ) a a n d e l e n a p a r i ; ; ; v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e l f m i l j o e n ; z e s h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 1 1 . 6 7 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a i t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 1 . 6 7 1 . 1 0 1 t o t 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .
I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
I s h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r L O W E S R i c h a r d P h i l l i p , v o o r n o e m d , o p t r e d e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d ; v a n b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " H a n s t e e n B e l g i u m L i m i t e d " , v o o r n o e m d , d i e ; ; ; v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e : s c h r i j v e n o p a l l e a c h t e n v i j f t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 5 8 . 3 2 8 . 9 0 0 ) n i e u w e ] a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j v o o r d e g l o b a l e s o m v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 8 3 . 2 8 9 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d e r h a l v e v o l l e d i g v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 8 3 . 2 8 9 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e t e k e n i n g n u m m e r B E 9 0 0 0 1 7 4 4 2 7 6 6 3 2 g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e v o l g e n d e ;
i j k r e d i e t i n s t e l l i n g : B N P P a r i b a s F o r t i s S A / N V .
E e n a t t e s t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e z e s t o r t i n g w e r d t e r b e w a r i n g a a n d e n o t a r i s a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e ,
k r e d i e t i n s t e l l i n g , o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g .
i j D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n d i e b i j v o o r n o e m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g w e r d g e p l a a t s t , m e t ;
i n g a n g v a n h e d e n , b e s c h i k b a a r z i j n .
V A S T S T E L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o m o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 8 3 . 2 8 9 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k ; v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d
d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r z e v e n t i g m i l j o e n ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n
a i s v o l g t :
j j " A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t l e h o u d g n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ¬ . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i g m i l j o e n ( 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . "
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s o f e l k e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l
v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r « J o n e s D a y » , m e t k a n t o r e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , R e g e n t s c h a p s s t r a a t 4 , e l k v a n h e n
a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n
i n z o n d e r h e i d v o o r h e t a a n v u l l e n e n w i j z i g e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
L
m o d 1 1 . 1
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 20.07.2012 12317-0598-028
23/05/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 16.05.2012 12118-0007-029
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11272-0570-026
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 14.07.2010 10318-0572-027
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 16.07.2009 09435-0041-026
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.07.2008 08469-0008-024
14/12/2007 : BLA124812
12/10/2007 : BLA124812
05/10/2007 : BLA124812
02/08/2007 : BLA124812
11/07/2006 : BLA124812
11/07/2005 : BLA124812
19/04/2005 : BLA124812
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 22.07.2015 15326-0565-030
09/08/2004 : BLA124812
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04/05/2004 : BLA124812
18/11/2003 : BLA124812
13/06/2003 : BLA124812
12/02/2003 : BLA124812
04/02/2003 : BLA124812