30/10/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
E - 7
I I
1 1 1 3 1 9 M I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 8 1 . 2 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R M A T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g g n i f t i e n
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l N a c h t e g a l e n l a a n 1
2 5 2 0 R A N S T
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t , t e W o m m e l g e m o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e N V " A R M A T R A " , t e R a n s t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n :
* V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t
v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
* * V e r s l a g o v e r v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a u i t g e b r a c h t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r W i l l y M e r t e n s ,
o p g e m a a k t o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d
v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 §
4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f
h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e l a a t s t
v o o r l i g g e n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e - m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - g e e n
v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z e l f g e b e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h o o f d e l i j k i n t e s t a a n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e n o g o n b e k e n d e
s o m m e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e r h a l v e d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k
w e r d e n v o l t r o k k e n , d i t c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n
h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 5 2 0 R a n s t , N a c h t e g a l e n l a a n 1 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n v e r d e r e m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n
g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
4 . e i n d e m a n d a t e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t s i n d s h e t o v e r l i j d e n v a n d e H e e r H e s e l m a n s A r t h u r o p 9 o k t o b e r 2 0 1 0 , e e n e i n d e
i s g e k o m e n a a n d i e n s b e s t u u r s m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t m e t
i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n d e o v e r i g e b e s t u u r s m a n d a t e n :
1 . d e H e e r H E S E L M A N S S t e v e n V a l e n t i n U r b a i n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 4 j u n i 1 9 6 7 , v o o r w a t
b e t r e f t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) f f i e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ;
V o o r b e h o h l e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e d
m o d 1 1 . 1
2 . M e v r o u w W O U T E R S M a g d a l e n a C a r o l i n e E m e l i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 a p r i l 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , N a c h t e g a l e n l a a n 1 , v o o r w a t b e t r e f t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ,
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e f l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n M e e s t e r M i c h e l M a r t i n , t e A n t w e r p e n , F r . R o o s e v e i t p l a a t s 1 2 b 1 8 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e ;
- 1 b u n d e l m e t c o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f
e n p a s s i e f .
W i m D E S M E D T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e h i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n I g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o m e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n ( t e r r i e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2012
ÿþ1 + r M a l W o r t [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 * i a i o s s a a 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 0 6 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
B í j I á g ë r i b i j h e t E ë I g i " s c l i S t a a t s ï i I a = T 5 I 0 6 / 2 O I Z - A n n e x e s d u ] V T ó n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 8 1 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R M A T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a c h t e g a l e n l a a n 1 - 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t M e v r o u w W o u t e r s M a g d a l e n a , w o n e n d e N a c h t e g a l e n l a a n 1 t e 2 5 2 0 R a n s t e n d e h e e r H e s e l m a n s S t e v e n , w o n e n d e N a c h t e g a l e n l a a n 1 t e 2 5 2 0 R a n s t , v a n a f 1 2 . 0 3 . 2 0 1 1 h e r b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r .
D o m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t M e v r o u w W o u t e r s M a g d a l e n a , w o n e n d e N a c h t e g a l e n l a a n 1 t e 2 5 2 0 R a n s t , b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
W o u t e r s M a g d a l e n a ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .