ARMONEA ESTATES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ARMONEA ESTATES
Dénomination : ARMONEA ESTATES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 817.189.168

Publication

15/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE

II

II

bet az Be Sta

08 -10 BELGISCH S

*14188297*

gEERGELE.--GD

23 -09- 2014

nerISANK

4t"fre'uvPiRPFN tzifd r""

R BEL

- 2014 FAATS

Ondernerningsnr : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : ARMONEA ESTATES

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Stationsstraat 102-108, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderworp akte: wijziging vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 1 SEPTEMBER 2014

"Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van de beslissing van haar gedelegeerd bestuurder Armonea Group BVBA, om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuursmandaat in de vennootschap, zijnde NC Ventures BVBA, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, met ingang van 1 september 2014, te vervangen door Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) onder het nummer 0557.985.867, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36."

Voor eensluidend afschrift

Armonea Group BVBA

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Coolberry BVBA

vast vertegenwoordigd door Christiaan Cools

Op de laatste blz. van Luik vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

N~`~~~ ~~~]] ; l~(~" t~.

" 4  3.A ~ r 4y. 4-..

? 3  Dt" ~~ i .

GRIFFIÈ RECF-iTS.'~i~-W i=: v ;~ I

ELGISCH S~HI~)"S~LhIs~OOPNAIeMete ivlirO,l-!~L ~f,

" s ~ 3 1  12- 2013

~

bit

111111

*19019799* B

Ondernemingsnr : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : Armonea Estates

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 102-108, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur

1.BEVESTIGT dat de raad van bestuur ais volgt is samengesteld:

" Armonea Group BVBA, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, ingeschreven in het RPR (Mechelen) onder het nummer 0500.937.791, vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator, als onafhankelijke bestuurder, met ingang van 29 november2012;

" Gerodimmo Comm.V, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rhode, Bosstraat 152B, ingeschreven ln het RPR (Brussel) onder het nummer 0867,249.680 met als vaste vertegenwoordiger Tom Chanterie, als onafhankelijke bestuurder, met ingang van 24 Januari 2013;

-Frédéric de Mévius, wonende te W8 6AN Londen (Groot-Brittannië), 49 Abingdon Road, als bestuurder klasse A, met ingang van 28 december 2012;

-Lodewijk Van den Brande, wonende te Mussenhoevelaan 222, 2530 Boechout, als bestuurder klasse B, met ingang van 15 juli 2009;

Het mandaat van voormelde bestuurders zal ten einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2016 gehouden zal worden.

Voor eensluidend afschrift

Armonea Group BVBA

vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/12/2013
ÿþMal Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

21 -11- 2613

-

GRIFF

E RECHTBANKvan KOOPHIANOE te MECHELEN

Griffie

%MF IW

V beh

aa

Be Sta

, LEGD

Ondememingsnr : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : ARMONEA ESTATES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 102408, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP

29 OKTOBER 2013:

"Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.BENOEMT, met ingang van 24 januari 2013, als bestuurder van de vennootschap, Gerodimmo Comm. V, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rhode, Bosstraat 152B, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0867.249.680, met als vaste vertegenwoordiger Tom Chanterie. Het mandaat wordt toegestaan met ingang van 24 januari 2013 en zal ten einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2015 gehouden zal worden."

De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van het adres van de volgende bestuurder

De heer Frédéric de Mévius, thans wonende te W8 6AN Londen (Groot-Brittannië), 49 Abingdon Road. Voor eensluidend afschrift

Armonea Group BVBA

vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

09/09/2013
ÿþMod 2i

--~',r- " i~sÇ~Î~(%J

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : ARMONEA ESTATES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 102 -108, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 28 juni 2013:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge "Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BEVESTIGT de benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Vyvey & Co, Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Herentalsebaan 2, Ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder het nummer 0859.596.677, vertegenwoordigd door Steven Vyvey als commissaris-van de vennootschap met aanvang van het boekjaar dat eindigt op 31/12/2012 voor een periode van 3 jaar. Het honorarium voor dit mandaat zal 8.798,71 EUR bedragen en zai ongewijzigd blijven behoudens indexaanpassingen."

Voor eensluidend uittreksel,

Armonea NV

vertegenwoordigd door NO Ventures BVBA vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 22.07.2013 13329-0558-031
22/02/2013
ÿþ Mod Wald 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i

D





N E ERG ELEC D

11 -02- 2013'

.fl-.,~111'=Fi ej PiE:CHT BAi`,iK van KGOPI"EAN§ÉiffiRe MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : ARMONEA ESTATES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 102-108, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 29 NOVEMBER 2012

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BENOEMT, met ingang van 29 november 2012, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, ARMONEA GROUP BVBA, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Mechelen) onder het nummer 0500.937.791 en vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA, zaakvoerder, met ais vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator, wonende te 1050 Brussel, Sint Georgestraat 25. Het mandaat wordt toegestaan voor een periode van 3 jaar en zal ten einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2015 gehouden zal worden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 JANUARI 2013

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang van 28 december 2012, van le Domaine de la Falize NV, met maatschappelijke zetel te 5080 La Bruyere, Château de la Falize, La Falize 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Namen) onder het nummer 0447.375.777, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric de Mevius, als bestuurder van de vennootschap.

2.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang van 24 januari 2013, van Steve Nysten BVBA, met maatschappelijke zetel te Villersstraat 22 bus 1, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0889.744.178, met als vaste vertegenwoordiger Steve Nysten, als bestuurder van de vennootschap,

3.BENOEMT, met ingang van 28 december 2012, als bestuurder van de vennootschap, de heer Frédéric de Mevius, wonende te SWIXOHY Londen (Groot-Brittannië), 51 Cadogan Square. Het mandaat wordt toegestaan zal ten einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2015 gehouden zal worden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 16 JANUARI 2013 De Raad van Bestuur, na bespreking en stemming:

1,NEEMT KENNIS van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 24 januari 2013, Steve Nysten BVBA, met maatschappelijke zetel te Villersstraat 22 bus 1, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Steve Nysten.

2.BESLIST tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op 24 januari 2013, ARMONEA GROUP BVBA, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, ingeschreven in het rechtspersonen register (Mechelen) onder het nummer 0500.937.791 en vertegenwoordigd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

M

" 

Voor-

, gehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

door NC Ventures BVBA, zaakvoerder, met als vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator, wonende te 10504 Brussel, Sint Georgestraat 25, Het mandaat wordt toegestaan zal ten einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2015 gehouden zal worden.

Voor eensluidend afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Arnionea Group BVBA

vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

vertegenwoordigd door Nicholas Cator



Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.07.2012, NGL 30.08.2012 12495-0499-027
18/07/2012
ÿþ Mod WoM 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

0 9 -07- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDL ,rIMECHELEN

*saiassie*

Ondernemingsnr : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : ARMONEA ESTATES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102-108

(volledig adres)

Onderwerp akte ; KAPITAALVERHOGING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Mechelen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szab6 te

Turnhout, BTW BE 0862,389.980, RPR Turnhout, op 3 juli 2012, kortelings te registeren, blijkt dat de

aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

Kennisname verslag van de commissaris van de vennootschap, zijnde de heer Steven Vyvey, kantoor

houdende te 2240 Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, hiertoe aangewezen door de raad van bestuur,

opgesteld op 11 juni 2012 met betrekking tot de inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

Ondergetekende Steven VYVEY, vertegenwoordiger van Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid VYVEY & Co, commissaris, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van

Vennootschappen, bij de kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura, dat:

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen

bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b.de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van

nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c.de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers;

d.de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste

overeenkomen met de uitgifte van 232 aandelen zonder nominale waarde van de Naamloze Vennootschap

"ARMONEA ESTATES" zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Massenhoven, 11 juni 2012

B.V.B.A. VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor,

Kennisname bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de kapitaalverhoging.

Tweede beslissing:

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van 8.738.000 euro, om het te brengen.

van 3.262.000 euro op 12.000.000 euro door inbreng in natura als volgt;

- inbreng van de lopende rekening door de naamloze vennootschap "Palmyra Brands", met zetel te

Wommelgem, Seisaetenstraat 50, ad 369.000 euro;

inbreng van de lopende rekening door de naamloze vennootschap "Cofintra", met zetel te 1050 Brussel, E.

Flageyplein 18, ad 369.000 euro;

inbreng van 100 % in hoofdsom van de uitstaande lening van Cofintra ad 4.000.000 euro;

- inbreng van 100 % in hoofdsom van de uitstaande lening van Palmyra Brands ad 4.000.000 euro.

ln ruil voor deze inbrengen warden 232 nieuwe aandelen uitgegeven, zonder nominale waarde en

genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de'.

vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Deze nieuwe aandelen worden toebedeeld als volgt:

- Aan de vennootschap Palmyra Brands: 116 aandelen;

- Aan de vennootschap Cofintra: 116 aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

1111: `'P'

"

Voor-

behouden aan het B1Îgisch

Staatsblad

Derde beslissing:

Het artikel vijf van de statuten wordt, tengevolge van vorige beslissingen, vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twaalf miljoen euro (¬ 12.000.000).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd tweeëndertig (332) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:

- De Stichting Administratiekantoor ARMONEA, met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weena 327, vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht van 28 juni 2012;

- de naamloze vennootschap "PALMYRA BRANDS", met zetel te Wommelgem, Selsaetenstraat 50, vertegenwoordigd door drie bestuurders, de heren Lodewijk, Dirk en Jan Van den Brande, allen op hun beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te Merksplas, Goordijkstraat 14, ingevolge onderhandse volmacht van 28 juni 2012;

- de naamloze vennootschap "COFINTRA", met zetel te 1050 Brussel, E. Flageyplein 18, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de heer Frédéric de Mévius, op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Matthys Veronique, wonende te Turnhout, Lindestraat 1, ingevolge onderhandse volmacht van 28 juni 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabo.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd;

-een expeditie van de kapitaalverhoging met volmachten;

-het verslag van de commissaris van de vennootschap en het bijzonder verslag van de raad van bestuur;

-de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/04/2012
ÿþ Mod 2.1

Eke In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I1IH1 Iii V II II Ilhlntll lU

*12066483*



NEERGELEGD

----.

21-03- 2092

GRIEPiE FIEC" KrazeNK van KOOPHANDELTer MtCHELEN

Ondernemingsar : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : ARMONEA ESTATES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Ontslag van een Bestuurder 1 Benoeming nieuwe bestuurder - Ontslag van een gedelegeerd bestuurder! Benoeming van een nieuw gedelegeerd

bestuurder! intrekking bevoegdheden algemeen directeur.

1. Ontslag van een bestuurder/ benoeming van nieuwe bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 30 januari 2012

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BEVESTIGT de benoeming, met ingang op 2 Januari 2012, van de Steve Nysten BVBA met maatschappelijke zetel te Villersstraat 22 B1, 1000 Brussels, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0889.744.178, als bestuurder van de vennootschap en neemt kennis van de benoeming van Steve Nysten als vast vertegenwoordiger van de Steve Nysten BVBA belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van Steve Nysten BVBA.

Het mandaat dat aan de Steve Nysten BVBA wordt toegestaan zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2015 gehouden zal worden.

NEEMT KENNIS VAN het ontslag, met ingang op 2 januari 2012, van de NV armonea, met maatschappelijk zetel te 1050 Brussel, E Flageyplein 18, ingeschreven in het RPR onder nr 889.421,308, vertegenwoordigd door de BVBA Orsa Management, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, als bestuurder van de vennootschap.2. Ontslag van een gedelegeerd bestuurder / benoeming van nieuwe gedelegeerd bestuurder / intrekking bevoegdheden algemeen directeur

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 30 januari 2012 De Raad van Bestuur, na bespreking en stemming:

BEVESTIGT de benoeming, met ingang op 2 Januari 2012, van de Steve Nysten BVBA met maatschappelijke zetel te Villersstraat 22 B1, 1000 Brussels, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0889.744,178, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en neemt kennis van de benoeming van Steve Nysten als vast vertegenwoordiger van de Steve Nysten BVBA belast met de uitvoering van het gedelegeerd bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van Steve Nysten BVBA.

NEEMT KENNIS VAN het ontslag, met ingang op 2 januari 2012, van de NV armonea, met maatschappelijk zetel te 1050 Brussel, E Flageyplein 18, ingeschreven in het RPR onder nr 889.421.308, vertegenwoordigd door de BVBA Orsa Management, op haar beurt vertegenwoordigd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor behouden iean het Belgisch Staatsblad



door haar vaste vertegenwoordiger Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BEVESTIGT de intrekking van de bevoegdheden met ingang op 2 januari 2012, als algemeen directeur, belast niet het dagelijks bestuur van de vennootschap, toegekend op 24/06/10 aan de NV armonea, vertegenwoordigd door BVBA Orsa Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4.

Voor eensluitend uittreksel

STEVE NYSTEN BVBA - Gedelegeerd bestuurder - vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Steve Nysten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/12/2011
ÿþModY.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

06 -12- 2011

GRIEu~CHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

IIV

in

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

811189181"

Ondernemingsnr : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : ARMONEA ESTATES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder + Benoeming afgevaardigd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 JUNI 2011:

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1. BESLIST Armonea NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, RPR (Mechelen) 0889.421.308 te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat wordt toegekend voor een periode die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming door Armonea NV van Orsa Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0824.059.639, vertegenwoordigd door Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4 ais vast vertegenwoordiger, belast met het bestuursmandaat in naam en voor rekening van Armonea NV.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 24 MEI 2011:

Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid de volgende beslissingen:

1.BESLIST Armonea NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, RPR (Mechelen) 0889.421.308 te benoemen als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap. De raad van bestuur neemt kennis van de benoeming door Armonea NV van Orsa Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0824.059.639, vertegenwoordigd door Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4 als vast vertegenwoordiger, belast met het mandaat in naam en voor rekening van Armonea NV.

Voor eensluidend uittreksel,

armonea nv

vertegenwoordigd door orsa management nv

vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2011
ÿþi

i

IA

i

II

III

111

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

L-

2 3 -11- 2011

GRiFF[E Rr.Cá" T ANK vars KOORHANDei_ ;e MECHELEN

Gene

Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11182588*

Ondernemingsnr : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : ARMONEA ESTATES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder + Benoeming afgevaardigd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 JUNI 2011:

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1. BESLIST Armonea NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, RPR (Mechelen) 0889.421.308 te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat wordt toegekend voor een periode die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming door Armonea NV van Orsa Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0824.059.639, vertegenwoordigd door Arnouf della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4 als vast vertegenwoordiger, belast met het bestuursmandaat in naam en voor rekening van Armonea NV.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 24 MEI 2011:

Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid de volgende beslissingen:

1.BESLIST Armonea NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, RPR (Mechelen) 0889.421.308 te benoemen als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap. De raad van bestuur neemt kennis van de benoeming door Armonea NV van Orsa Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0824.059.639, vertegenwoordigd door Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1180 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4 als vast vertegenwoordiger, belast met het mandaat in naam en voor rekening van Armonea NV.

Voor eensluidend uittreksel,

armonea nv

vertegenwoordigd door orsa management nv

vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 25.07.2011 11355-0230-027
08/06/2011
ÿþMed 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEeRCIEL EGD

2 5 -05- 2011

GRIFFiE" ~RECHTBANK van

KOOPHANetke MECHELEN



Luik B



II I III III~I IIIIflVIIVI II

" iioesssa~

be

B St;

fll

Ondernemingsnr : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : REAL CARE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102-108.

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabo te

Tumhout op 23 mei 2011, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om te

beslissen:

Enige beslissing:

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "ARMONEA ESTATES".

Artikel één van de statuten wordt aangepast als volgt:

"Artikel 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"ARMONEA ESTATES".

Tweede beslissing:

Coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabô.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met volmacht;

-de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 20.07.2015 15333-0316-030
11/08/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

nWNNVIM~VWVVM~I~~

*15115981

Voor behoud aan he Belgisc Staatsbi

ih

1-1---0ED ~~~'~

,~~,~...--....~ _....

31 WU

RCC1-iTl3WAtlfan KOC

_ANCTWeH -

Ondernemingsnr : 0817.189.168

Benaming

(voluit) : ARMONEA ESTATES

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Stationsstraat 102-108, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ontslag en benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OP 25 JUNI 2015:

"BESLIST tot het ONTSLAG van de volgende bestuurders:

-armonea@home BVBA (voorheen Armonea Group BVBA), met maatschappelijke zetel te 8310 Assebroek, Baron Ruzettelaan 74, ingeschreven in het RPR (Gent, afdeling Brugge) 0500.937.791, vertegenwoordigd door Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) 0557.985.867, met als vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, met ingang van heden

-Gerodimmo Comm. V, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Bosstraat 152b, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0867.249.680 en vertegenwoordigd door Tom Chanterie, wonende te 1640 Sint Genesius-Rode, Bosstraat 152b, niet ingang van 31 mei 2015

BESLIST de volgende bestuurder TE BENOEMEN voor een periode van 6 jaar met ingang van heden tot de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2021 zal gehouden worden, met name:

-Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) 0557,985.867, met als vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, als onafhankelijk bestuurder

BESLIST de volgende bestuurders TE HERBENOEMEN voor een periode van 6 jaar met ingang van heden tot de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2021 zal gehouden worden, met name:

-Frédéric de Mévius, wonende te W8 6AN Londen (Groot-Brittannië), 49 Abingdon Road, als bestuurder

klasse A,

-Lodewijk Van den Brande, wonende te Mussenhoevelaan 222, 2530 Boechout, als bestuurder klasse B.

De Raad van Bestuur is zodoende als volgt samengesteld:

-Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) 0557.985.867, met als vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, als onafhankelijk bestuurder

-Frédéric de Mévius, wonende te W8 6AN Londen (Groot-Brittannië), 49 Abingdon Road, als bestuurder klasse A

-Lodewijk Van den Brande, wonende te Mussenhoevelaan 222, 2530 Boechout, als bestuurder klasse B.

BESLIST tot de herbenoeming als commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vyvey & Co, Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen)

859.596.677, vertegenwoordigd door Steven Vyvey, met het oog op de controle van de jaarrekening van de vennootschap.

Het mandaat wordt toegekend voor een periode van drie jaar die ingaat vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2015 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening eindigend op 31 december 2017 en die gehouden wordt in 2018,

Het honorarium voor dit mandaat van de commissaris zal 12.453,03 E jaarlijks bedragen en zal ongewijzigd blijven behoudens indexaanpassingen."

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 25 JUNI 2015

"Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

BESLIST tot benoeming van Coolberry BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) 0557.985.867, met als vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ais gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;'

Voor eensluidend afschrift

Coolberry BVBA

gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door Christiaan Cools

yoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

x

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 11.07.2016 16316-0024-031

Coordonnées
ARMONEA ESTATES

Adresse
STATIONSSTRAAT 102-108 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande