ARROW REAL ESTATE


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ARROW REAL ESTATE
Dénomination : ARROW REAL ESTATE
Forme juridique :
N° entreprise : 455.211.991

Publication

10/07/2014
ÿþrnod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vbehi

aal Bel Staa



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

01 JULI 2014

afdelineZeibrpen

1111111[1!3111111j111

Onciernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) : Rechtsvorm:

Zetel

(volledig adres) 0455.211.991

Arrow Real Estate

naamloze vennootschap Kuiperstraat 7 bus 1 2000 Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp(en) akte VERVROEGDE ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 184, §5, W.VENN.

ONTSLAG BESTUURDERS

Uittreksel afgeleverd vil:16r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 26 juni 2014, blijkt het volgende:

1. Na kennisname van het bijzondere verslag van de raad van bestuur houdende een voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva per 19 juni 2014 evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld over voormelde staat van activa en passive conform artikel 181, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, werd er beslist om de vennootschap met ingang van 26 juni 2014 vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in deze zelfde akte af te sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennootschappen en onder de daarin bepaalde voorwaarden.

2. De vergadering stelde vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening er een einde is gekomen aan het mandaat van de bestuurders in functie, te weten:

- de heer vAN MORKHOVEN Johannes Josephus, geboren te Apeldoorn (Nederland) op 19 augustus 1935, wonende te AD100 El Tarter (Andorre), Edifici Millennium 8A;

mevrouw SUIJS Dijmphna Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 1 mei 1942, wonende te AD100 El 'farter (Andorre), Edificl Millennium 8A.

De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer vAN MORKHOVEN Johannes, voornoemd, houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder in.

3. De vergadering bevestigde dat er geen commissaris in functie is in de vennootschap,

4. De vergadering besliste dat het resterende actief van de vennootschap wordt teruggenomen door de aandeelhouders en onder hen wordt verdeeld in verhouding tot hun participatie in het kapitaal.

Alle rechten verbonden aan de eigendom van aile aandelen worden met ingang van 26 juni 2014 overgedragen aan de aandeelhouders voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd.

5. De vergadering verklaarde en bevestigde:

- dat het kapitaal van de vennootschap volledig volgestort is;

- dat er geen bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan noch andere effecten dan de aandelen die het

kapitaal vertegenwoordigen;

- dat er geen rechtsgedingen hangende zijn en ook geen vorderingen zijn die de vennootschap toekomen;

- dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende aandeelhouders of schuldeisers van de vennootschap of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan;

- dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondere rechten gelden;

- dat de vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop enige regionale wetgeving inzake bodemsanering van toepassing is.

6. De vergadering besliste dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende tenminste vijf (S) jaar zullen worden bewaard te 2000 Antwerpen, Kuipersstraat 7 bus

7. Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", '..rechtspersonenregister Brussel 0474.966.438, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, vertegenwoordigd .door _de -heer-DE- LEEUW- Adriaan, zaakvoerder,- en- haar aangestelden, mandatarissen en

Op de laatste bis van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(On(er0

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het BeIgisch

Staatst lad

mod 11.1

lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vannootschap te vertegenwoordigen:

- bij één of meer erkende onclememingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af ete leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling ' van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en ' in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar

aanleiding van de sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande

van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap;

- bij de "B.T.Wn-administratie teneinde daar aangifte te doen van de stopzetting van werkzaamheid;

- bij aile sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar aile formaliteiten te

vervullen inzake de schrapping van de vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag raad van bestuur inclusief staat van activa en

passive, verslag bedrijfsrevisor.

44

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van &E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

24/02/2014
ÿþMod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

19 99530' 11 111

Ondememingsnr : 0455211991

Benaming

(voierl) : Arrow Real Estate (verken):

eergeiegd ter griffio van deReetithre, varsifoophandel to Antwerpen, op

13 FEB. 2014

Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kuipersstraat 7 bus 1, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp alite : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 december 2013

De aandeelhouders beslissen, in overeenstemming met de voorstellen van de raad van bestuur:

1) - Johannes Van Morkhoven, Edifici Millennium 8A, AD100 El Tarter, Andorra te herbenoemen tot

bestuurder;

- Dymphna Suijs, Edifici Millennium 8A, AD100 El Tarter, Andorra te herbenoemen tot bestuurder;

2) de duur van het mandaat van de bestuurders op 6 jaar vast te stellen, eindigend op de algemene vergadering in 2019;

3) dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd zal zijn;

4) dat Nareten Johannes Koster, Alte Berg stresse 45, 8707 Uetikom-am-$ee, Zwitserland niet wordt herbenoemd tot bestuurder. Bijzondere kwijting wordt dan ook verleend aan hem.

uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30 december 2013

De heer Johannes Van Morkhoven wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder tot aan de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2019.

Johannes Ven Morkhoven

gedelegeerd bestuurder

Op de ioa(sts btz. van Luik B veinnelderv . Roofu . Naam en hoedanigheid van de instrurnenterencie notaris, hefzit van de persn(o3n(en) bevoagd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse : Naai, en handtekening.

04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 30.01.2014 14022-0036-010
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.12.2012, NGL 12.12.2012 12663-0304-011
05/06/2012
ÿþ Modword11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V

beh aa Bel

Stag

(I1II Ii'tI II I1 IIII 111111 1111 II I1I

*izioosai*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Aniwerpgn, op

b MAI 7.012

Griffie

Ondernemingsnr : 0455.211.991.

Benaming

(voluit) : "Arrow Real Estate"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Kuipersstraat 7 bus 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de aard van de aandelen - Kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies - Statutenwijzigingen - Herformulering van de statuten

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

tweeëntwintig mei tweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Arrow Real Estate", gevestigd te

2000 Antwerpen, Kuipersstraat 7, bus 1, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het

rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer

0455.211.991 en niet geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om de aandelen voortaan op naam te laten luiden en om tegelijk in de statuten te voorzien dat de

vennootschap kan overgaan tot de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen.

Il. Om het kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent

(¬ .314,82), om het van honderd achtennegentig duizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent

(¬ .198.314,82) te brengen op honderd achtennegentig duizend euro (¬ .198.000,00), dit door aanzuivering van

het geleden verlies per dertig juni tweeduizend en elf, en zonder verminde-ring van het aantal aandelen.

- om de tekst van Artikel 5. - Kapitaal van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtennegentig duizend euro (¬ .198.000,00).

Het is verdeeld in tachtig (80) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.";

- Om de titel en de tekst van Artikel 8. - Aandelen aan toonder van de statuten te vervangen door de

volgende titel en tekst:

"Artikel 8. - Aandelen op naam - Gedematerialiseerde aandelen

De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam.

Het register van aandelen op naam mag worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de

inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.

De vennootschap kan overgaan tot de uitgifte van gedematerialiseerde effecten.

Elke aandeelhouder kan te allen tijde, en op zijn kosten, de omzetting van zijn aandelen in aandelen van

een andere aard vorderen. De aandelen zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet.";

- Om de titel en de tekst van Artikel 23. - Depotclausule te vervangen door de volgende titel en tekst:

"Artikel 23 : Oproeping - Kennisgeving

Oproeping

1. De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt

geplaatst:

- één maal, ten minste vijftien dagen véér de vergadering, in het Belgisch Staatsblad,

- één maal, ten minste vijftien dagen vôôr de vergadering, in één (1) nationaal verspreid blad.

Deze publicatie in een nationaal verspreid blad is niet vereist voor gewone algemene vergaderingen die

plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in deze statuten, met een agenda die

beperkt wordt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van

de commissaris(sen) en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval,

aan de commissaris(sen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B.vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

2. De bestuurders en de commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

3 .De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.

De oproeping wordt bovendien vijftien dagen véér de vergadering bij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Bij deze oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

Een afschrift van aile verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden wordt toegezonden aan degenen die uiterlijk de zevende (7e) dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering, de formaliteiten hebben vervuld om aan de algemene vergadering deel te nemen. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze documenten op de algemene vergadering.

4. In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

Kennisgeving

1. Houders van effecten op naam

De eigenaars van nominatieve aandelen, warrants, obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven dienen de raad van bestuur, op de zetel van de vennootschap, in kennis te stellen van hun voornemen om deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een gewone brief of enig ander communicatiemiddel.

In het oproepingsbericht kan de raad van bestuur een termijn vaststellen waarbinnen deze kennisgeving aan de vennootschap moet gestuurd worden, die niet minder dan drie (3) werkdagen en niet meer dan zes (6) werkdagen mag bedragen voor de datum van de algemene vergadering.

De vervulling van deze formaliteit mag niet worden geëist wanneer het oproepingsbericht er geen uitdrukkelijke melding van maakt.

L.1 2, Houders van gedematerialiseerde effecten

De raad van bestuur kan in het oproepingsbericht voor de houders van gedematerialiseerde effecten een

" ~ registratiedatum vastleggen en bepalen dat deze aandeelhouders aan de algemene vergadering kunnen deelnemen en er hun stemrecht kunnen uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de registratiedatum om vierentwintig (24:00) uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De registratiedatum kan niet vroeger dan op de vijftiende dag en niet later dan vijf werkdagen voor de algemene vergadering worden vastgesteld. Voor de bepaling van de registratiedatum zal een zaterdag niet beschouwd worden als een werkdag.

De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden vermeld in de oproeping.

De houders van gedematerialiseerde effecten worden slechts tot de algemene vergadering toegelaten op

ó vertoon van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat de neerlegging uiterlijk op de registratiedatum is geschied en waarbij de onbeschikbaarheid van de

c gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De neerlegging

van dit attest zal dienen te geschieden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, aan te duiden ere

o in de bijeenroeping

3. Aanwezigheidslijst

et Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van

a. identiteit van de aandeelhouder,

et

et b. indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en

c. het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen."

IV. Om de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootschapswetgeving en bij deze gelegenheid de

tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hemummeren, aan te passen aan de vigerende

terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren en een volledig nieuwe tekst van

pq de statuten aan te nemen.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER

VOLGENDE GEGEVENS:

1. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort °NV" b) De naam van de vennootschap: "Arrow Real Estate"

2. Het doel van de vennootschap:

t De vennootschap heeft tot doel:

1° de onderneming in alle transacties met betrekking tot onroerende goederen zowel gebouwd als ongebouwd, omvattende onder meer aankoop, verkoop, huren, verhuren, verkavelen, als promotor of projectontwikkelaar optreden, makelen, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg dragen, alsmede de onderneming van bouwwerken in het algemeen omvattende het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), alsmede de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltoolingswerken.

2° het beheren van bedrijven, ondermeer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes 'du Moniteur belge

breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

3° het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen ondermeer door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en immateriële; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium Kan ten goede komen.

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel, of welke dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

3. De zetel van de vennootschap;

2000 Antwerpen, Kuipersstraat 7, bus 1, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4. De duur van de vennootschap:

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd,

5. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtennegentig duizend euro (¬ .498.000,00), verdeeld

in tachtig (80) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

c) Overdracht van aandelen

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten, is de overdracht van aandelen vrij.

6. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de

raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze

dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet

rekening gehouden worden met

a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")

b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en

c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

b) de wijze van vereffening

onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

7. Het begin en einde van het boekjaar:

één juli - dertig juni van het volgend kalenderjaar

8. a) Gewone algemene vergadering:

de tweede maandag van de maand december, om achttien (18:00) dur

b) De voorwaarden voor toelating:

Houders van effecten op naam

De eigenaars van nominatieve aandelen, warrants, obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven dienen de raad van bestuur, op de zetel van de vennootschap, in kennis te stellen van hun voornemen om deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een gewone brief of enig ander communicatiemiddel.

In het oproepingsbericht kan de raad van bestuur een termijn vaststellen waarbinnen deze kennisgeving aan de vennootschap moet gestuurd worden, die niet minder dan drie (3) werkdagen en niet meer dan zes (6) werkdagen mag bedragen voor de datum van de algemene vergadering.

De vervulling van deze formaliteit mag niet worden geëist wanneer het oproepingsbericht er geen uitdrukkelijke melding van maakt.

Houders van gedematerialiseerde effecten

De raad van bestuur kan in het oproepingsbericht voor de houders van gedematerialiseerde effecten een registratiedatum vastleggen en bepalen dat deze aandeelhouders aan de algemene vergadering kunnen deelnemen en er hun stemrecht kunnen uitoefenen, met betrekking tot de aandelen waarvan zij op de

ueor-houden aan het Belgisch Staatsblad

registratiedatum om vierentwintig (24:00) uur houder zijn, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De registratiedatum kan niet vroeger dan op de vijftiende dag en niet later dan vijf werkdagen voor de algemene vergadering worden vastgesteld. Voor de bepaling van de registratiedatum zal een zaterdag niet beschouwd worden ais een werkdag.

De registratiedatum en de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren worden vermeld in de oproeping

De houders van gedematerialiseerde effecten worden slechts tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat de neerlegging uiterlijk op de registratiedatum is geschied en waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De neerlegging van dit attest zal dienen te geschieden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, aan te duiden in de bijeenroeping

.Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen, met vermelding van

a. identiteit van de aandeelhouder,

b. indien toepasselijk, de identiteit van de volmachthouder, en

c. het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen?

c) Stemrecht :

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen

*geven aile aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.

* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen,

De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

11. a) Bevoegdheden van de raad:

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

b) Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :

- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur

- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondememingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 22 mei 2012, met in bijlage : uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te warden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik U vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 13.12.2010, NGL 21.01.2011 11012-0525-011
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 14.12.2009, NGL 08.01.2010 10010-0146-011
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 08.12.2008, NGL 07.01.2009 09006-0098-011
27/12/2007 : AN311222
09/01/2007 : AN311222
30/12/2005 : AN311222
08/01/2004 : AN311222
23/12/2002 : AN311222
16/12/2000 : AN311222
24/12/1999 : AN311222
26/11/1996 : AN311222
02/06/1995 : AN311222

Coordonnées
ARROW REAL ESTATE

Adresse
KUIPERSSTRAAT 7, BUS 1 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande