15/05/2014
ÿþt e m o d 1 1 . 1
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I
1 1 1 1 1 1
l l I I I I i i I I u h I l I l i
* 1 4 0 9 9 7 3 4 *
F : e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 M E I 2 0 1 i t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 5 5 1 " 8 9 7 " 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R S E N A L 6 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r h o e v e n l e i 1 2 9
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D E D E C K E R t e B r a s s c h a a t o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t d e h e e r D A V T Y A N A r a m , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e A r t a c h a t ( A r m e n i ë ) o p 2 9 o k t o b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V e r h o e v e n l e i 1 2 9 e e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t a l s v o l g t
1 . R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B e n a m i n g : A R S E N A L 6 3 ( a r t i k e l 1 )
2 . D u u r : o n b e p a a l d ( a r t i k e l 4 )
3 . Z e t e l : V e r h o e v e n l e i 1 2 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ( a r t i k e l 3 )
4 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r z i e b o v e n
5 . K a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , - ) ( a r t i k e l 5 ) , i n b r e n g i n g e l d w a a r b i j I e d e r a a n d e e l w e r d v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n t w e e / d e r d e ( 2 / 3 ) , o f i n t o t a a l v o l s t o r t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 . 4 0 0 ) .
D i t b e d r a g w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e o p r i c h t i n g g e s t o r t o p d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n , d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g m e t n u m m e r B E 1 1 0 6 8 8 9 9 5 5 1 0 4 8 b i j B E L F 1 U S B A N K
6 . S a m e n s t e l l i n g : h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e g e n h e t a c t u e e l b o e k h o u d k u n d i g p a r i , : h e t z i j a a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 6 ) p e r a a n d e e l , m i t s i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e o p r i c h t e r . H e t k a p i t a a l ' b e d r a a g t a l d u s 1 8 . 6 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
7 . B e g i n e n e i n d e b o e k l a a r : t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r . ( a r t i k e l : 2 4 ) . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ( o v e r g a n g s b e p a l i n g )
8 . R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a I d o : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t , w a n n e e r h e t , r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t ( a r t i k e l 1 9 )
9 . B e s t t l u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e n t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e - p a a l d e t i j d o f z o n d e r , b e p e n k i n g v a n d u u r . G e w o n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n ; d e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r - d e r s k a n , b e h o u d e n s e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n - m e t e n , : s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t e n i s e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d C a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d ( d a - 1 0 ) . W e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d e h e e r D A V T Y A N A r a m , v o o r n o e m d ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p ' h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n a i s : v e r w e e r d e r .
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n : o p t r e d e n d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n .
D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e ' v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e
_ h a n d e l e n _ o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l - I p e n o f v e r t e - g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n , Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n ( a r t i k e l 1 1 ) .
1 0 . C o n t r o l e : o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ( a r t i k e l 1 2 )
1 t D o e l :
O e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ( z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ) . . .
- a f b r a a k , a a n - e n v e r k o o p a u t o ' s , v a s t g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g , g o e d e r e n , m a t e r i a a l e n z . , a u t o n o o m p a r k e e r b e d r i j f , a u t o d i s t r i b u t i e , a u t o w a s s e r i j , b a n d e n b e d r i j f , b e k i s t i n g , b e e n h o u w e r i j , b u i t e n s c h r i j n w e r k , b i n n e n b e z e t t i n g , b u i t e n b e p l e i s t e r i n g , b o r i n g e n , b o e k - h o u d e r , b r o o d - e n b a n k e t , d a k w e r k , e l e k t r i c i t e i t , v e r w a r m i n g , s a n i t a i r , g r a a f w e r k , g r o n d w e r k , h a n d e l r u n n e n , h u r e n , h o t e l , h o r e c a , h o u t h a n d e l , i n d u s t r i e g e b o u w , i s o l a t i e , i n s t a l l a t e u r , k l u s j e s m a n , l o o d g i e t e r , m e t s e l e n , m e u b e l m a k e r i j , o n t h a a l m o e d e r , r u w b o u w v a n g e b o u w e n , r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n , r i o l e r i n g , r e c l a m e e n m a r k e t i n g , r a m e n e n d e u r e n , r i j i n s t r u c t e u r , r a m e n w a s s e r , s c h i l d e r , s t a a l c o n s t r u c t i e , s c h o e n m a k e r , s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k , s t r i j k w e r k , s c h o o n h e i d s s a l o n , s a u n a h e d r i j f , s c h o o n m a a k , t u i n w e r k , t r a n s p o r e n l o g i s t i e k , t a x i , v l o e r - e n t e g e l w e r k , v o e g w e r k , v e r v e n , v e r h u r e n , v e r h u i z i n g e n , w e g e n w e r k , w a s s a l o n , z a g e n , s t e e n - e n b e t o n w e r k .
H e t d e e l n e m e n i n , f i n a n c i e r e n v a n e n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
V e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t - l i m i t a t t e f w e r d o p g e s o m d , m e t i n b e g r i p v a n a i l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t m e r k e n e n b r e v e t t e n e n a n d e r e o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n o f g r o e p e r i n g e n m e t e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n a a n v e r w a n t d o e l o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , d o c h n i e t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n a n d e r e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j k a n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n .
Z i j k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n I n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f z o u v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m z e u i t t e o e f e n e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g g e g e v e n w o r d e n ,
1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t t e l k e n s g e h o u d e n d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r v a n i e d e r j e a n
I s d e z e d a g e e n f e e s t d a g , d a n w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p z e l f d e u u r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n c i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n a l s b e d o e l d i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n ( a r t i k e l 1 3 ) .
O e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . l e d e r v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t ( a r t i k e l 1 4 )
O e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( j u n i 2 0 1 6 ) . ( o v e r g a n g s b e p a l i n g ) . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n ;
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r , a l s o o k a l l e g e d a n e k o s t e n h i e r o m t r e n t . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w K o r o s t e l e v a G a l i n a v a n G & A B o e k h o u d k a n t o o r g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 O r a s s c h a a t , L e e u w e r i k l a a n 1 5 a 1 , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p h e t a a n v r a g e n e n t o f w i j z i g e n o f s c h r a p p e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e g e g e v e n s v a n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n m e t h e t o o g o p h e t i n d i e n e n e n r e c h t - v a a r d i g e n v a n a l l e f i s c a l e a a n g i f t e n , z o a l s i n z a k e B T W e n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l i e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e t r o k k e n i n s t a n t i e s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
O p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n
y a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : U i t g i f t e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g