ARSEUS HOSPITAL


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ARSEUS HOSPITAL
Dénomination : ARSEUS HOSPITAL
Forme juridique :
N° entreprise : 440.200.450

Publication

25/07/2014
ÿþmod 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

1111111151I

BELGE

20M

BELGISCH ST/ ATSBLA tee-MT-Me un ge4firliiegi.

nief,iPP-OM tti 2,2 ,eiLEN

Gree

MONITEUR

16 -07-

NEEBRELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik Q, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr 0440.200.450

Benaming (voluit) : ARSEUS HOSPITAL

(verkort)

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel RIJKSWEG 10

2880 BORNEM

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING  AANPASSING VAN DE

TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERING  WIJZIGING STATUTEN  BIJZONDERE VOLMACHT.

Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2140470) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 30 juni 2014, blijkt dat de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft :

1. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met., vierhonderdtweeëntwintigduizend euro (E 422.000,00), teneinde het te brengen van dertien miljoen tweehonderdachtenzeventigduizend negenhonderd euro (E 13.278.900,00) op dertien miljoen zevenhonderdduizend negenhonderd euro (E 13.700.900,00) door inbreng in geld door de enige, aandeelhouder.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen.

De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van vierhonderdtweeëntwintig-duizend euro (E 422.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE40 7360 0627 5863, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "KBC Bank", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 juni 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.

2. de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering aan te passen door te bepalen dat :

a) de raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffenings instelling opgesteld attest moeten neer-

'1 1'

...,yoor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod11.1

leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld;

b) voor de toepassing van deze bepaling, zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen niet als werkdagen worden beschouwd;

c) de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voorgeschreven in voorgaande alinea's.

3. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

4. bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Wendy GELDHOF, geboren te Gent op 6 juli 1981, met woonplaats te 8860 Lendelede, Burgemeester G. Dussartlaan 2 G, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- een volmacht, aangehecht, en,

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik Êvermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

03/10/2014
ÿþOnd+;rnemingsnr Benaming 440.200.450

(voluit) : Arseus Hospital

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 10 - 2880 Bornera

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG DAGELIJKS BESTUUR - BENOEMING GEVOLMACHTIGDEN Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur d.d. 2 september 2014:

- Ontslag mandaat dagelijkse bestuur:

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt ontslag van het mandaat van Ariom BVBA, met maatschappelijke zetel te 8792 Waregem, Kasteelstraat 75 en met ondememingnummer 0808.233.593, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Huyghe als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te beëindigen op 22 Juli 2014.

Benoeming nieuwe gevolmachtigde voor aanbestedingen

De Raad van Bestuur beslist om Christian Maes wonende te 8792 Desselgem, Liebaardstraat 118, te benoemen als "gevolmachtigde voor aanbestedingen" en dit met ingang van 2 september 2014.

Als gevolmachtigde voor aanbestedingen heeft meneer Christian Maes de bevoegdheid om:

-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de

offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te

onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.

-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of

ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen.

-In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.

Dit mandaat van volmacht neemt automatisch een einde neemt op 31 december 2016

Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen,

Jan Ponnet

Bestuurder

Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Wort! 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD1

0 9 -09- 2014

,F1ECHTBANK y3flftipOPHANDEL 'ANTWERPEN, afd_ MECHELEN

BEL

MONITEUR

2 6 -09- GlSCH STA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/08/2014
ÿþ Mod Word 11.1

!Les In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van ULc8 vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers«o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ta vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111 tl1t11111110111

MONITEUR ELG

05 -08- 014 BELGISCH STA TSB

,

Ondernemingsnr : 0440.200.450 I3enaming

(voluit) : Arseus Hospital (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Rijksweg 10, 2880 Bornem (volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag Bestuurders - Benoeming Gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 30 juni 2014,

De voorzitter stelt vast dat de vergadering dient te beslissen over het ontslag en benoeming van bestuurders.

Hebben de wens te kennen gegeven van hun mandaat als bestuurder ontheven te worden:

Jan Peeters NV, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Voshollel 12 en met ondernemingsnummer 0466.501.407, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters;

Ariom BVBA, met maatschappelijke zetel te 8792 Waregem, Kasteelstraat 75 en met ondernemingnummer 0808.233.593, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Huyghe.

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering hun ontslag met ingang van 30 juni 2014 en verleent kwijting voor hun mandaat als bestuurder,

Na korte beraadslaging benoemt de Algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen tot bestuurder,

Arseus Medical NV, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 24 en met

ondernemingsnummer 0435.200.792, vast vertegenwoordigd door de heer Cedric De Quinnemar;

de heer Cedric De Quinnemar, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6;

de heer Jan Ponnet, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 112/3201

De mandaten van de bestuurders zullen eindigen onmiddellijk na de Jaarlijkse Algemene Vergadering te houden in 2020, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2019.

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 30 juni 2014.

De raad van bestuur besluit om Cédric De Quinnemar, geboren te Brugge op 3 november 1976, me rijksregisternummer 761103041-87, en met woonplaats te Brakelmeersstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem, en Jan ponnet, geboren te Antwerpen op 29 oktober 1977, met rijksregistemummer 771029 163-72, en met woonplaats te Tabaksvest 112/3201, 2000 Antwerpen te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

19/08/2014
ÿþ~,

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



MONITEUR BELGE

0.8 08- 2014

- Ontslag mandaat dagelijkse bestuur:

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt ontslag van het mandaat van Wouter Pauwels (wonende te Zomerstraat-Oost 35, 8340 Sijsele), als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te beëindigen op 30 september 2014.

- Ontslag van een gevolmachtigde voor aanbestedingen

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Wouter Pauwels, wonende te Zomerstraat-Oost 35 als gevolmachtigde van de Vennootschap en dit per 31 Oktober 2014.

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Dina De Haeck, wonende te 2870 Puurs, Keulendam 49a1s gevolmachtigde van de Vennootschap en dit per 31 Oktober 2014

(" " )

Benoeming nieuwe gevolmachtigde voor aanbestedingen

De Raad van Bestuur beslist om Véronique Nuyens wonende te 2280 Hingene, César Van Kerckhovenstraat 82 te benoemen als "gevolmachtigde voor aanbestedingen" en dit niet ingang van 18 juli 2014.

Als gevolmachtigde voor aanbestedingen heeft mevrouw Véronique Nuyens de bevoegdheid om:

-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.

Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of

ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te on tvangen. -In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht. Dit mandaat van volmacht neemt automatisch een einde neemt op 31 december 2016

In overeenstemming met de statuten als college de Vennootschap vertegenwoordigt de Raad van Bestuur in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden, Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

III ui





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 440.200.450 Benaming

(voluit) : Arseus Hospital (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 10 - 2880 Bornem (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG DAGELIJKS BESTUUR - ONTSLAG - BENOEMING GEVOLMACHTIGDEN

Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur d.d. 18 juli 2014:

NEERGELEGD

2.9 -07- 2014

BELGISCH STAATSBL.ÁD , ~E:~,I-~r~~h~~`"

K van KCUPï º% ~~~.t,

ANTWrPer~,, 'aiït: fi7ECric~BTV

.1

Voor-

behouden

aan het

.Belgisch

Staatsblad

~.j

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Jan Ponnet

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/02/2014
ÿþ nwd Word 11.1

~ ~ 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

134'.

77

~) ~ J

Ondernemingsnr : 440.200.450

Benaming

(voluit) : Arseus Hospital

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 10 - 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING COMMISSARIS - BENOEMING TOT HET DAGELIJKS BESTUUR - ONTSLAG - BENOEMING GEVOLMACHTIGDEN

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 24 juni 2013:

De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van 6 jaar, de vennootschap

Jan Peeters NV (KBO 466.501.407 - maatschappelijke zetel te Voshollei 12, 2930 Brasschaat),

met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Peeters, wonende te Voshollei 12, 2930 Brasschaat

tot bestuurder. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar

2019.

De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft BVBA Peter Van den Eynde, vertegenwoordigd door Dhr. Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 9.864 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Uitreksel uit de uênparige schriftelijke besluitvorming der aandeelhouders d.d. 23 januari 2014:

De aandeelhouders beslissen unaniem:

1.BETREFFENDE HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS

-kennis te nemen van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap en dit

met ingang van 23 januari 2014:

- van de heer Frank Verbakel, wonende te Ineke Sluiterstraat 7, 3066 HL Rotterdam (Nederland);

2.BETREFFENDE DE BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

-te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 23 januari 2014:

°de vennootschap Ariom BVBA (KBO 808.233.593  Kasteelstraat 75, 8792 Waregem  Desseigem),

vertegenwoordigd door de heer Mario Huyghe, vaste vertegenwoordiger (wonende te Kasteelstraat 75,

8792 Waregem  Desselgem).

Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2019,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

v, beh aa Bel Staa ~









" 19051405*



NEERGELEGD

17 -02- 2014

GRIFFIE RErAWrI~ANK van 1~~30PHANDEL te ECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

v Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur d.d. 23 januari 2014;

- Verlenging mandaat dagelijkse bestuur:

De Raad van Bestuur beslist het mandaat van Ariom BVBA (KBO 808.233.593  Kasteelstraat 75, 8792 Waregem  Desselgem), vertegenwoordigd door de heer Mario Huyghe, vaste vertegenwoordiger (wonende te Kasteelstraat 75, 8792 Waregem -- Desselgem), als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te verlengen voor de duur van 3 jaar, zijnde tot 31 december 2016 en dit retroactief vanaf 01 januari 2014,

In het kader van deze delegatie zal Ariom BVBA de meest uitgebreide bevoegdheden inzake dagelijks bestuur kunnen uitoefenen voor zover deze (i) niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap en (ii) de Vennootschap maximaal tot een bedrag van 1.000.000 EUR verbinden. De Vennootschap kan slechts rechtsgeldig worden verbonden door het gezamenlijk optreden van twee personen betast met het dagelijks bestuur.

- Verlenging mandaten van een gevolmachtigde voor aanbestedingen:

De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van "gevolmachtigde voor aanbestedingen" van volgende personen op 31 december 2013 ten einde kwam:

-de heer Vic Lamberts;

-Ariom bvba, vertegenwoordigd door de heer Mario Huyghe als vaste vertegenwoordiger;

-Dirk Vanderheyden;

De Raad van Bestuur beslist om het mandaat als "gevolmachtigde voor aanbestedingen" van de volgende personen, retroactief vanaf 1 januari 2014, te verlengen voor de duur van 3 jaar waarbij dit mandaat van volmacht automatisch een einde neemt op 31 december 2016:

- Ariom bvba (KBO 808.233.593) met maatschappelijke zetel te 8792 Desselgem, Kasteelstraat 75), vertegenwoordigd door de heer Mario Huyghe (wonende te 8792 Desselgem, Kasteelstraat 75), als vaste vertegenwoordiger;

Als "gevolmachtigde voor aanbestedingen" hebben bovenvermelde personen het mandaat om:

-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.

-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen. -In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.

Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen.

Het mandaat van "gevolmachtigde voor aanbestedingen" van de heer Vic Lamberts en de heer Dirk Vanderheyden wordt niet verlengd.

(-)

De Raad van Bestuur beslist om het mandaat als "gevolmachtigde voor aanbestedingen" van de volgende persoon te verlengen tot 31 december 2016, waarbij dit mandaat van volmacht op dat ogenblik automatisch een einde neemt:

-De heer Wouter Pauwets wonende te 8340 Sijsele, Zomerstraat-Oost 35.

Als "gevolmachtigde voor aanbestedingen" heeft bovenvermelde persoon het mandaat om:

-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.

-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen. -In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.

Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen.

"

Voor- S ~

Jbehouden Y_ _... ..

aan het

Belgisch

Staatsblad



(... )

- Ontslag van een gevolmachtigde voor aanbestedingen:

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Annick Feys, wonende te 2900 Schoten, Louis Vervoortiaan als gevolmachtigde van de Vennootschap en dit per 9 december 2013.





(" " )

- Benoeming nieuwe gevolmachtigde voor aanbestedingen

De Raad van Bestuur beslist om mevrouw Sara Pemeel wonende te 2240 Viersel, Veerstraat 189 en mevrouw Dina De Haeck wonende te 2870 Puurs, Keulendam 49, te benoemen als "gevolmachtigde voor aanbestedingen" en dit met ingang van 23 januari 2014.

Als gevolmachtigde voor aanbestedingen hebben mevrouw Sara Pemeel en mevrouw Dina De Haeck de bevoegdheid om:

-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.

-Aile overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen. -In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.

Dit mandaat van volmacht neemt automatisch een einde neemt op 31 december 2016

Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen.

In overeenstemming met de statuten als college de Vennootschap vertegenwoordigt de Raad van Bestuur in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge











Jan Peeters N.V.

Bestuurder

Vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters

Vaste vertegenwoordiger











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0209-053
08/03/2013
ÿþUhlIHhIl1ddd~iuuinu~i

*130 9819

Ads

Mo-d Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

27 -02- 2013

OilIFi"iE R TB van

K~9QAMAND~~,~f~Fi t1ECWEL>vNl

Ondernemingsnr : 0440.200.450

Benaming

(voluit) : Arseus Hospital

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 10, 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag gevolmachtigde dagelijks bestuur - Benoeming gevolmachtigde dagelijks bestuur - Benoeming gevolmachtigde openbare aanbestedingen

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 juni 2012.

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Dominique Buyssens, wonende te wonende te 8510 Marke, Hemelrijkstraat 22, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en als gevolmachtigde van de Vennootschap met ingang van heden. Haar mandaat neemt bijgevolg een einde vanaf 19 juni 2012.

De Raad van Bestuur beslist de heer Wouter Pauwels, wonende te 9000 Gent, Stoppelstraat 36, te benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 19 juni 2012.

Het mandaat zal een einde nemen per 31 december 2015.

ln het kader van deze delegatie zef de heer Wouter Pauwels de meest uitgebreide bevoegdheden inzake dagelijks bestuur kunnen uitoefenen voor zover deze (i) niet uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Raad. van Bestuur of de algemene vergadering van de Vennootschap en (ii) de Vennootschap maximaal tot een bedrag van 500.000 EUR verbinden. De Vennootschap kan slechts rechtsgeldig worden verbonden door het gezamenlijk optreden van twee personen belast met het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur beslist tevens om aan mevrouw Sarah Pemeel, wonende te 2240 Zandhoven-Viersel, Veerstraat 189, met ingang van 19 juni 2012, volmacht te geven om in naam en voor rekening van de Vennootschap:

-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de offertes en algemene offerte aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.

-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen.

-In het algemeen ailes te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deez volmacht.

Hat mandaat van volmacht zal een einde nemen op 31 december 2015.

De onderhavige volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht dle de Raad van Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

~

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht

Jan Peeters NV

vertegenwoordigd door Jan Peeters,

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 29.06.2012 12246-0002-050
16/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(I1IL1UI(UI(au~u~~~~~

*iao3saa9

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Neergelegd ;'er griffie van de Rechtbank

.. '" r~r" :,.;,,,,, ~

Griffie 0 3 FÉB. 2012



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0440.200.450

Benaming

(voluit) Arseus Hospital

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verhuis maatschappelijke en administratieve zetel

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 20 december 2011

De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke en administratieve zetel van Arseus Hospital NV per 16

januari 2012 te verhuizen van Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk naar Rijksweg 10, 2880 te Bornem

Jan Peeters NV,

Vertegenwoordigd door Jan Peeters

Vaste vertegenwoordiger

Gedelegeerd bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/02/2012
ÿþ Riad Word 11.1

Î 10á~il In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~



Op de laatste blz. van Luik g vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0111A 0

*12039430*

Neerne+e, "rf +~ r'Tf ~F~P ~'~ f nf~? RscllthBri ~

.1

, .-J;,'- ; " ..:ii'ji: .. .. r: ..

on

0 3 FEB. 2012

Griffie

Voorbehouden, aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440.200.450

Benaming

(voluit) Arseus Hospital

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmachten openbare aanbestedingen

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 9 januari 2012

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Valerie Verbeke, wonende te 3370 Kerkom, Malendriesstraat 82 a, als gevoimachtigde van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Johan Devriese, wonende te 2650 Edegem, Lentelei 55, als gevolmachtigde van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

Jan Peeters NV

vertegenwoordigd door Jan Peeters

vaste vertegenwoordiger

Gedelegeerd bestuurder

12/08/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

(3n

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grlftle van de Rechtbank van Koophandel le Antwerpen, o)D

Griffie 0 2 Abn. 2011

Ondememingsnr : 0440.200.450

Benaming

(voluit) : Arseus Hospital

Rechtsvorm : NV

Zetel : Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : Volmacht dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 1 juli 2011

De Raad van Bestuur beslist om, met ingang van 1 juli 2011, volmacht te geven aan

Wouter Pauwels, wonende te 9000 Gent, Stoppelstraat 36, en Annick Feys, wonende te 2900 Schoten Louis Vervoortlaan 9, om in naam en voor rekening van de Vennootschap:

-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de offertes en algemene offerte aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.

-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen. -ln het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.

Jan Peeters NV

vertegenwoordigd door Jan Peeters

vaste vertegenwoordiger

Gedelegeerd bestuurder

*1112Q900

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/08/2011
ÿþ Mod

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111111

*11124906*

b

s

Neergelegd fer griffie van de Rechtbet pt n Koophandel te Antwerps, qp

0 2 Atii" zon

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.200.450

Benaming

(voluit) : Arseus Hospital

Rechtsvorm : NV

Zetel : Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : Ontslag gevolmachtigde dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 1 juli 2011

De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Kristof Reyntjens, wonende te 1840 Steenhuffel, Brouwerijstraat 14, als gevolmachtigde dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2011.

Jan Peeters NV

vertegenwoordigd door Jan Peeters

vaste vertegenwoordiger

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz_ van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 06.06.2011 11154-0177-040
06/05/2011
ÿþ" Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i)

*11068875`

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel to Antwerpen, op

Griffie 2 6 APR. 2011

Ondernemingsnr : 0440.200.450

Benaming

(voluit) : Arseus Hospital

Rechtsvorm : NV

Zetel : Boomsesteenweg 524, 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 29 maart 2011

De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag, met ingang van 29 maart 2011 van Gerardus van Jeveren, wonende te Kralingseweg 181, 3062 CE Rotterdam, als bestuurder. De algemene vergadering besluit deze bestuurder op de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap kwijting te zullen verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De algemene vergadering beslist, met unanimiteit van de stemmen, tot de benoeming van Franciscus Verbakel, wonende te Ineke Sluiterstraat 7, 3066 HL Rotterdam, als bestuurder, met ingang van 29 maart 2011 tot de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2017.

Jan Peeters NV

vertegenwoordigd door Jan Peeters

vaste vertegenwoordiger

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 25.05.2010 10141-0513-046
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 05.08.2009 09545-0308-040
18/10/2007 : AN276159
05/07/2007 : AN276159
08/06/2007 : AN276159
07/05/2007 : AN276159
21/03/2007 : AN276159
29/06/2006 : AN276159
13/02/2006 : AN276159
02/01/2006 : AN276159
27/07/2005 : AN276159
24/06/2005 : AN276159
10/01/2005 : AN276159
29/10/2004 : AN276159
14/10/2004 : AN276159
24/08/2004 : AN276159
22/06/2004 : AN276159
22/06/2004 : AN276159
15/01/2004 : AN276159
12/01/2004 : AN276159
30/10/2003 : AN276159
07/07/2003 : AN276159
03/07/2003 : AN276159
16/06/2003 : AN276159
30/05/2002 : AN276159
06/07/2001 : AN276159
01/06/2000 : AN276159
01/01/1997 : AN276159
30/10/1993 : AN276159
01/01/1993 : AN276159
01/01/1992 : AN276159
25/04/1990 : AN276159
25/04/1990 : AN276159

Coordonnées
ARSEUS HOSPITAL

Adresse
RIJKSWEG 10 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande