18/07/2014
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 4 3 9 / 4 4 5
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t D e K e s e l t e K r u i b e k e ( B a z e l ) o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d
t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n d o o r :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R T & D I N N E R " m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u r n h o u t s e b a a n 4 3 9 / 4 4 5 :
E E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( E 3 8 7 3 3 5 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r , , 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( E 3 8 7 . 3 3 5 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
E E D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
A a n M e v r o u w S i e g l i n d e F i e r m a n s v o o r h a a r 2 5 0 a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m : e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e
I v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e : '
r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s .
V I E R D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n : o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 e n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r D e B r u y n A l e x , b e d r i j f s r e v i s o r , ; :
, o p g e m a a k t o p 2 8 j u n i 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n
,
; o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ,
' r D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : ' 6 . B e s l u i t
E : D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e B V B A A r t & D i n n e r , T u r n h o u t s e b a a n 4 3 9 / 4 4 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e b e s t a a t u i t e e n s c h u l d i n d e v o r m v a n t e b e t a l e n n e t t o d i v i d e n d t e g e n o v e r d e m e v r o u w F i e r m a n s S i e g l i n d e v o o r e e n b e d r a g v a n E 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a n n h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 9 J U L I 2 0 1 4 G r i f f i e
E E O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 2 6 . 4 1 1 . 1 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R T & D I N N E R
m o d 1 1 . 1
i i - é - - v - e - r r i c h - i f r i g - W e r c r i i á d é Z i e r i C i i i ë i è e n k - 6 m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d - C O r - h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g I n n a t u r a .
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
- D e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t v o o r d e m e v r o u w F i e r m a n s S i e g l i n d e u i t 2 1 1 n i e u w e u i t t e g e v e n
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b v b a A r t é D i n n e r .
I k w e l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ;
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t m i j n v e r s l a g g e e n " F a i m e s s o p i n i o n " ;
i s .
O p g e m a a k t t e E d e g e m o p 2 8 j u n i 2 0 1 4
D e B r u y n A l e x
B e d r i j f s r e v i s o r . "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n
e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
V I J F D E B E S L U I T .
K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 6 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 1 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 6 0 . 5 9 1 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t i n é é n f a s e :
B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 1 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 6 0 . 5 9 1 , 0 1 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n ; d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 , 6 1 9 , 7 9 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
Z E S D E B E S L U I T
I n b r e n g ,
* M e v r o u w F i e r m a n s S i e g l i n d e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t ,
v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n
v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n : '
v o o r h a a r 2 5 0 a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m : d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 )
t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E
3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) k a p i t a a l , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p
z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e
b e d r a g ;
M e v r o u w F i e r m a n s S i e g l i n d e v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h a a r
. a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n
; d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d
v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n
; z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e t w e e h o n d e r d e n e l f ( 2 1 1 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n M e v r o u w
F i e r m a n s S i e g l i n d e a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
- - - - - - - - - - - - - - - y - - - - - - - - N _ - - - - - - W 4 4 ' 4 - y - - - - - - - - - - ' 4 - y - - - - - - ^ ' X _ y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r S o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n W o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r -
9
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z E V E N D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 6 0 . 5 9 1 , 0 1 ) . .
A C H T S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 , 9 9 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 6 0 . 5 9 1 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
N E G E N D E B E S L U I T :
, D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 , 9 9 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 6 1 e e v a n h e t k a p i t a a l .
T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 4 8 1 5 t 8 v a n h e t k a p i t a a L " .
E L F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 4 3 9 / 4 4 5 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë v e r p l a a t s t w o r d e n , b i j e e n v o u d i g e
: b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r . D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r b e k e n d m a k i n g i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . " ,
T W A A L F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 6 8 1 3 3 w a a r u i t b l i j k t d a t é é n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s n a m e l i j k d e H e e r E r i c V a n d e r V e k e n i s o v e r i e d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 2 e n a l d u s o p d i e d a t u m e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 7 n a m e l i j k " 4 . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" 4 . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n s t e l l i n g t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a i l e v e n n o t e n , o f d o o r e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
e v r o u w F i e r r n a n s S i e g l i n d e M a g d a , w o n e n d e t e B r e c h t , l e p e n l a a n 1 . "
D E R T I E N D E B E S L U I T .
; D e v e r g a d e r i r i g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n ,
V E E R T I E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n ,
V I J F T I E N D E B E S L U I T .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n A C C O G r o u p A c c o u n t a n t s & T a x a d v i s o r s , t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C y r i e l C o m e l i s o f a a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , n e e r l e g g i n g e n , v e r k l a r i n g e n e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t . o . v . h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a n d e r e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " y - 1 Y - , ^ - ^ ^ A - 4 - - N N µ ^ - - - - - ^ N - - - - - - - + - 4 y ^ - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
_
, V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e v o o r d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
B e n o i t D e K e s e l N o t a r i s .
e " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g