19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 11.09.2014 14586-0024-011
30/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 J A N , 2 0 1 4
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
G d f f i f i N H O C J T D e G r i # i A x ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 6 7 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T O F M I N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : D O B B E L H O E F W E G 6 T E 2 2 8 0 G R O B B E N D O N K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R B R E N G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d d 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t :
P e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r H a z e s t r a a t 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
V o o r g e t r o u w u i t t r e k s e l ,
G r o b b e n d o n k , 3 1 / 1 2 / 1 3
M A H I E U S T E V E N
Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o v d r
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a z e s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . G e r e -
g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e M e c h e l e n l e k a n t o o r , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k
3 2 8 , b l a d 8 6 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( £ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) M - R V a n V l a s s e l a e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r I 4 0 3 0 0 8 3 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 v e r p l a a t s t v a n 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , D o b b e l h o e f w e g 6 n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a z e - s t r a a t 2 0 .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n s , n o t a r i s , d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n o m h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k h e i d . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a z e s t r a a t 2 0 . " .
D e r e g u l a r i s a t i e v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n u i t t e b r e i d e n . H i e r t o e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n ; i n d e t e k s t w o r d t , n a d e w o o r d e n " . . . o n d e r s t e u n e n v a n s t a r t e n d e b e d r i j v e n ; , d e v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d
" - h e t a a n l e g g e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- D e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r t o e k r e d i e t a f s l u i t e n e n h y p o t h e e k v e r l e n e n o p h a a r e i g e n d o m m e n , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e l e a s i n g e n a f s l u i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s a c t i e f z i j n i n d e p r o d u c t o n t w i k k e l i n g e n d e s i g n , e v e n a l s i n h e t o n t w e r p e n e n t o e p a s s e n v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n i n d e I T - s e c t o r , i n c l u s i e f h e t o n t w i k k e l e n v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n d i g i t a l e s p e l c o n c e p t e n o n t w e r p e n . " .
D e r d e a g e n d a p u n t
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e t e v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 1 4
1 9 - 1 2 -
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
> i m 9 - 1 2 - 2 0 1 1 1
F 3 E C N ' i B e i e F û e n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , " r s I Á U I ~ Ç E E f d - -
B
O V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 2 6 7 . 5 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
A R T O F M I N D
M O N I T E U F B E L G E
L G I S C H S T A A T S B I . , A E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2011
ÿþ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 6 3 1 ( . e l ó ) . - r f l q
B e n a m i n g : ( v o l u i t ) A R T O F M I N D
R e c h t s v o r m : V B A
Z e t e l : D o b b e l h o e f w e g 6
2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A G D
C , - ~ ; T B A N K V A " i t ÿ v
l
1 1 s ; . . . 1 2 0 1 1 1
E ' ~ - ~
,
~
I , : ; ~ - H j * , ; á , L ~ - T L r Y . . , n . .
"
L _ _ _ _ _ - - _ G r t f f t é - : - t : - ' - - - - à
1 1
* 1 1 0 4 1 4 9 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 3 m a a i t ;
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n 2 0 1 1 .
1 .
O p r i c h t e r .
D e h e e r M A H I E U S t e v e n A l e x a n d e r , g e b o r e n t e G e n k o p 7 s e p t e m b e r 1 9 8 7 , ; ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 . 0 9 . 0 7 - 0 4 9 . 7 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , : D o b b e l h o e f w e g 6 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A R T : :
O F M I N D " .
3 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , D o b b e l h o e f w e g 6 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t a n d e r e n :
- h e t o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y o p h e t d o m e i n v a n i n f o r m a t i c a . t e c h n o l o g i e : h e t o p z e t t e n v a n p r o j e c t o f f i c e s , d i e n s t v e r l e n i n g v e r s c h a f f e n t e r o n d e r s t e u n i n g ; ' v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t v a n i n f o r m a t i c a t e c h n o l o g i e p r o j e c t e n , h e t t i j d e l i j k u i t v o e r e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t t a k e n , h e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t k w a l i t e i t s m a n a g e m e n t z o a l s d a a r z i j n o n d e r s t e u n i n g , c o n s u l t a n c y , v a l i d a t i e e n c e r t i f i ë r i n g v a n ' ! i n f o r m a t i c a p r o j e c t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n h e t u i t v o e r e n e n b e h e r e n v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , h e t d e e l n e m e n ' , i n p r o j e c t e n ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p v o l g e n d e t e r r e i n e n : e v a l u e r e n e n v e r b e t e r e n v a n , ' ; b e s t a a n d e b e d r i j f s p r o c e s s e n ; o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n n i e u w e b e d r i j f s p r o c e s s e n ; ' ; s e l e c t e r e n e n s c r e e n e n v a n r e s o u r c e s ; o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n e n c o a c h i n g a a n = p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n i n z a k e a l l e a s p e c t e n v a n b e d r i j f s v o e r i n g , z o a l s h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n , s e m i n a r i e s , s t a g e s e n b e u r z e n ; p u b l i c e r e n v a n b o e k e n e n s t u d i e s ; d e o n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e , e v e n e e n s a l s h e t n e m e n v a n l i c e n t i e s ; u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ; b i j s t a a n e n o n d e r s t e u n e n v a n s t a r t e n d e ; ` b e d r i j v e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . Z i j k a n : ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e b b e n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e r v a n b e v o r d e r e n ; e n d i t z o w e l b i j w i j z e v a n o p r i c h t i n g v a n n i e u w e : . v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g e n , d e e l n e m i n g e n , f u s i e s , i n b r e n g e n , o f p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n . Z i j k a n e v e n e e n s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n ; ; v e n n o o t s c h a p p e n a l s m a n d a t a r i s .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o e r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
'
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e a a n d e l e n v o o r
t w e e / d e r d e z i j n v o l g e s t o r t d o o r h e m z e l f .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 9 . 3 0 u u r .
1 0 . B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r ;
M a h i e u , v o o r n o e m d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n V E R W E R F T .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g