ART SUPPLIES AND SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ART SUPPLIES AND SYSTEMS
Dénomination : ART SUPPLIES AND SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.238.020

Publication

18/06/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0477238020

Benaming (voluit) :ART SUPPLIES AND SYSTEMS

(verkort) : ASSYST

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Mechelbaan 66

2500 Lier

Onderwerp akte :VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op veertien mei tweeduizend veertien, door Meester Tim Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,

;E dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidi

"ART SUPPLIES AND SYSTEMS", in het kort "ASSYST', waarvan de zetel gevestigd is te Mechelbaan 66, 2600 Lier, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1/ Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Hellegatstraat 13A, 2590 Berlaar en toevoeging van een nieuw eerste lid aan artikel 2 van de statuten, zoals hierna vermeld in de nieuwe tekst van statuten.

: 2/ Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de statutaire zaakvoerder, zijnde de heer Andrew

OPSOMMER,

Schrapping van de tweede alinea van artikel 11 van de statuten en niet te vervangen.

3/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met dei

genomen beslissing, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt;

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij:

draagt de benaming "ART SUPPLIES AND SYSTEMS", afgekort "ASSYST'.

ZETEL,

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Hellegatstraat 13A, 2590 Bedaar.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doek

De handel in alle soorten materialen voor de kunstsector. Deze handel omvat aan- en verkoop, in- en

, uitvoer en commissiehandel. De aankoop- en verkoop, goot- en kleinhandel, import en export van rubbers,

' wassen, edele metalen, natuurlijke- en kunstharsen,

chemicaliën, pigmenten, kleurstoffen, vulstoffen, oliën en vetten, reiningingsmiddelen, vernis, en dergelijke.

Voormelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van

commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit

doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haari

maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op aile wijzen en':

, manieren die zij het best geschikt zou achten.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met inbegrip van

het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere

verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden.

De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als,

" vertegenwoordiger.

Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in aile vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de; uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

, Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van;;

aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I III O UI I III WU IHhI

*14119052*

O

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

RECHTBANK van KOC-0- rie,NDEL. ANTWERPEiariffb MECHELEN

mor! 11.1

Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die

ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap,

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

voimachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLUST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwe-

zigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bena-

ming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te onder-

tekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te dulden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

' De zaakvoerders warden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID,

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigen

Indien de algemene vergadering het expliciet bevestigt bij de benoeming van de zaakvoerder(s), en dit ook zo publiceert in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, maken de volgende beslissingen evenwel het voorwerp ' uit van een voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering;

- het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van (schriftelijke of mondelinge) overeenkomsten die een financieel engagement inhouden van meer dan 50.000 E, behalve in geval deze overeenkomst is goedgekeurd door het jaarlijks budget;

- het aangaan van overeenkomsten die een exclusiviteit, een niet-concurrentiebeding, of een duur van meer dan één jaar inhouden (veel voorkomende overeenkomsten buiten beschouwing gelaten);

- elke significante wijziging of beëindiging van een belangrijke commerciële relatie;

- elke investering, en meer in het algemeen, elk engagement dat de uitgave van 15.000 E of meer bedraagt,

behalve indien de investering is voorzien door het jaarlijks budget;

- elke schuld (behalve veel voorkomende uitbatingsschulden);

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

BeIgiech Staatsblad

Bijlagen birlièt lïagisch Staatsbrâd---r8706/26i4 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

- elke overdracht, licentie of elke andere handeling aangaande een onroerend goed of aangaande een . intellectueel eigendomsrecht van de Vennootschap;

- het aanwerven van een voltijds werknemer van de Vennootschap, de significante wijziging van de arbeidsvoorwaarden of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van enige voltijdse werknemer.

" In afwijking van het voorgaande lid, kan de zaakvoerder die benoemd werd met de beperking van bevoegdheden evenwel toch buiten deze beperkingen de vennootschap verbinden, op voorwaarde dat een zaakvoerder die wel volheid van bevoegdheid heeft, voorafgaand schriftelijk zijn akkoord verleent door eender welk middel, zo ook door email.

" BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFEN1NG.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene:

vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van .

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ,

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alie activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hefzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

4/ Werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, vanaf veertien mei tweeduizend veertien en voor

onbepaalde duur, en met volheid van bevoegdheid conform het eerste en tweede lid van artikel 27 van de

statuten:

- de vennootschap naar Frans recht "Groupe Gazechim Composites", met zetel te 15 rue Henri Brisson,

34500 Béziers, Frankrijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer GUITTARD Jean Rémy, wonende te 1

Avenue Emile Claparède, 34500 Béziers, Frankrijk.

Zijn mandaat zef onbezoldigd zijn.

5/ Werd herbenoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, vanaf veertien mei tweeduizend veertien, en voor een

termijn van vier jaar, en met de beperkingen zoals opgenomen in artikel 27, derde lid van de statuten:

- de heer OPSOMMER Andrew Dave, wonende te Mechelbaan 66, 2500 Lier.

Zijn mandaat is ad nutum herroepbaar.

De heer Andrew Opsernmer, voornoemd, zal zich bovendien bekommeren om het dagelijks bestuur van de

Vennootschap en om de site van de Vennootschap. Meer in het bijzonder zal hij zich ontfermen over

- het waken over het geheel van wettelijke bepalingen en reglementen inzake hygiëne, veiligheid en

werkomstandigheden, en het nemen van iedere noodzakelijke preventieve maatregel;

- het nagaan van het respecteren van de vigerende wetgeving inzake de milieubescherming en het nemen van iedere noodzakelijke preventieve maatregel;

- het behartigen van het verkrijgen van en de hernieuwing van ieder bewijs en licentie nodig voor de uitbating van de activiteiten van de Vennootschap.

6/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Véronique Ryckaert, Roeland Vereecken, Catherine Wailly of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, allen woonplaats kiezende te Bellevue 5/b 1001, 9050 Gent (Ledeberg), met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen die ten gevolge van bovenvermelde beslissingen nuttig of noodzakelijk zijn, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, ' de rechtbanken van koophandel, de griffies van de rechtbanken van koophandel, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap aile hoegenaamde documenten, stukken art akten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel /73, 1 bis van het Wetboek registratierechten,

Tim Carnewal

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

27/06/2014 : MEA015217
12/06/2013 : MEA015217
26/06/2012 : MEA015217
21/06/2011 : MEA015217
30/06/2010 : MEA015217
27/04/2009 : MEA015217
04/07/2008 : MEA015217
28/06/2007 : MEA015217
12/07/2005 : MEA015217
13/07/2004 : MEA015217
16/07/2018 : MEA015217

Coordonnées
ART SUPPLIES AND SYSTEMS

Adresse
MECHELBAAN 66 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande