27/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s a r 8 3 ~ - 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S M M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O v e r s n e s l a a n 1 3 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 z i j n o n d e r g e t e k e n d e :
1 . m e v r o u w S m e u l d e r s A n n i e , g e b o r e n t e K a l m t h o u t o p 2 7 / 0 9 / 1 9 5 1 e n w o n e n d e i n 2 6 1 0 W i l r i j k ,
O v e r s n e s l a a n 1 3
2 . d e h e e r V a n R e g e n m o r t e l P a u l , g e b o r e n i n H o b o k e n o p 0 4 / 1 1 / 1 9 4 6 , w o n e n d e i n 2 6 1 0 W i l r i j k ,
B e r n a r d D e P o o r t e r s t r a a t 1 2
3 . d e h e e r V a n R e g e n m o r t e l H u b e r t , g e b o r e n i n A n t w e r p e n o p 2 0 / 1 2 / 1 9 5 0 , w o n e n d e i n 2 1 7 0
M e r k s e m , K w a d e v e l d e p l e i n 4 B 1 2
i s o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t :
I . O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e z i j n o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t ,
V o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e c o m p a r a n t e n r i c h t e n b i j d e z e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p .
F i r m a n a a m Z e t e l
H a a r n a a m l u i d t : ' A S M M a n a g e m e n t ' .
Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , O v e r s n e s f a a n 1 3
G e c o m m a n d i t e e r d e e n s t i l l e v e n n o t e n
C o m p a r a n t S m e u l d e r s A n n i e n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v o o r d e d u u r
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t V a n R e g e n m o r t e l P a u l e n V a n R e g e n m o r t e l H u b e r t t r e d e n o p a l s s t i l l e v e n n o o t .
K a p i t a a l P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) e u r o e n
i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n ;
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t e n d e z e h e b b e n z i c h
o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t v o l g e n d e i n b r e n g :
I f . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m i d e n t i f i c a t i e
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t ' A S M M a n a g e m e n t '
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , O v e r s n e s l a a n 1 3 .
D e z e t e l k a n s l e c h t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n b e h e e r ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r .
v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n ;
- h e t b e h e e r v a n a l l e t r a n s p o r t p r o b l e m e n v o o r d e r d e n .
- h e t b e h a n d e l e n e n b e h e r e n v a n a i l e g o e d e r e n , t r a n s p o r t e n v o o r o n d e r n e m i n g e n .
- h e t g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g , d e z e e o f d e l u c h t
- d e d o u a n e e n e x p e d i t i e d i e n s t e n , a r m e d e a l l e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r v o e r i n
. h e t _ a l g e m e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l U l l d 1 1 6 l I t l l l l u l l U I " I R t l I
' 1 5 3 5 3
O s e g s : ` 3 g ~ t a i t c g r : ` n r ` o v n + á 3 r C ' ~ J t 5 c r @ a i 1 d 2 ! S s f i ; i ~ l 3 `
r ~ ~ , _
' _ ' ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
§ 3 . B e v o e g d h e i d
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e
w e t / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
§ 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n
i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d :
d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s
c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n
l e d e n .
§ 5 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r e n d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
§ 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 9 C o n t r o l e
l e d e r e v e n n o o t , z o w e l d e g e c o m m a n d i t e a r d e a l s d e s t i l l e v e n n o o t , h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n ,
d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n
b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t , i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n h e t i n s t i t u u t
d e r A c c o u n t a n t s .
A r t i k e l 1 0 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
§ 1 . J a a r v e r g a d e r i n g B i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r , o f i n d i e n d i e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r
a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
§ 2 . B i j e e n r o e p i n g
a ) D e b e v o e g d h e i d e n v e r p l i c h t i n g t o t b i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e d a g e n h e t u u r
a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g e n .
b ) F o r m a l i t e i t e n
D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n
m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n n a a r h u n a d r e s , z o a l s d i t i n h e t
v e n n o t e n r é g i s t e r i s g e n o t e e r d .
§ 3 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
§ 4 . B e s l u i t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n d e r e g e l g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e r e g e l s v e r v a t i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d . B i j s t a k e n v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
§ 5 . W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d w o r d e n
g o e d g e k e u r d m i t s d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n a l l e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n e n d e g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 B o e k j a a r I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e r i n g V e r l i e z e n
§ 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a .
§ 2 . I n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n .
§ 3 . W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e r i n g V e r l i e z e n
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t e e n p a r i g a k k o o r d
v a n d e s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
I I I O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 b i s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p
a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a i l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
4 . D e v o o r n o e m d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
O p g e m a a k t t e W i l r i j k o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 i n 4 e x e m p l a r e n , w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t é é n o r i g i n e e l
t e h e b b e n o n t v a n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p r i c h t e r e n z a a k v o e r d e r ,
S m e u l e r s A n n i e .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g