ASP BLUE SQUARE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ASP BLUE SQUARE
Dénomination : ASP BLUE SQUARE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 448.974.792

Publication

13/12/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/11/2013
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Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Grlff)~~ 3 NOV. 2013

Ondernemingsnr Benaming {volulo :

(verkort) :

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Ontslag bestuurder

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22/10/2013

De vergadering aanvaardt met éénparigheid van stemmen het ontslag van Goliath Group BVBA, Leeuwerikenlei 15 te 2900 Schoten, vast vertegenwoordigd door Van Campen Bart, wonende Leeuwenrikenlei 15 te 2900 Schoten, als bestuurder vanaf 22/10/2013.

De bestuurder krijgt kwijting van zijn mandaat over de afgelopen periode.

Van Schoorisse Christophe

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

0448.974.792

Asp Blue Square

Naamloze vennootschap

Kromstraat 60 - 2520 Ranst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/09/2013
ÿþ19/0912.013_- Annexes du Monitcur.b£lge

voor- beho11de1 aan het Betgisch Staatshlai

Mod FDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nëergèlegáitérgri);ie van de Rechte van Roi_ 'nnde! te Antwerpen, op

Griffie 1 SEP. 201

Ondsrneimingsnr 0448.974.792

Benaming (voluil} : ASP BLUE SQUARE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Kromstraat 60, 2520 Ranst, België

fvottedig adres)

Onderwerpen) akte :Benoeming commissaris

Tekst

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 18.02.2013:

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om A Audit cvba, met als aansprakelijk vertegenwoordiger de heer Frank Graré, kantoorhoudende Elisabethlaan 2 te 2600 Antwerpen (Berchem), te benoemen als commissaris voor een periode van drie jaar. Hun mandaat vervalt na de algemene vergadering van 2015. De te controleren boekjaren zijn 2012 - 2013 - 2014.

Getekend

Christophe Van Schoorisse

Gedelegeerd bestuurder

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Op de laatste talz. van Lucl< B-vennelrien : KeCt13 : Naam en hoedanigheid van de instruntenterênde notaris, hëtiij iiân de peis&(á)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoardigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 27.06.2013 13232-0541-047
18/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Ré:

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0 6 MI 2013

NiVELi.effe

N° d'entreprise : 0448.974.792

Dénomination

(en entier) : ASP BLUE SQUARE

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de l'Europe 117, 1300 Wavre (adresse complète)

objet(s) de l'acte :Changement du siège sociale sur décision du conseil d'administration

Au cours de la réunion du conseil d'administration du 29/04/2013, il a été décidé de transférer

le siège social de la société vers 2520 Ranst, Kromstraat 60.

Cette modification entre en vigueur le 01105/2013.

Christophe Van Schoorisse

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD waan 11.1

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

d'entreprise : 0448.974.792

Dénomination

(en entier) : ASP BLUE SQUARE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de l'Europe 117, 1300 Wavre

(adresse Complète)

Oblet(s) de l'acte :Extrait de l'acte de nomination - administrateurs

L'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 30 avril 2012 a décidé la (re) nomination comme administrateur pour un mandat de six ans qui prendra fin ie jour de l'assemblée générale annuelle en 2018:

- Christophe Van Schoorisse, résidant à 2280 Grobbendonk, Vinkenlaan 10

- Jan Semeels, résidant à 2560 Kessel, Lindekensbaan 43

- Koen Wilssens, résidant à 2960 Brecht, Vogelkerslaan 74

- Goliath Group BVBA, 0830.370.280, résidant à 2900 Schoten, représenté par le gérant Bart Van Campen, résidant à 2900 Schoten, Leeuwenrikenlei 15

- Fintech Consult BVBA, 0818.590.225, résidant à 3620 Lanaken, Berenhofstraat 19, représenté par le gérant et le représentant permanent Walter Tytgat

Sur le conseil d'administration du 30 avril 2012, Christophe Van Schoorisse est nommé comme administrateur délégué.

Christophe Van Schoorisse

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0448.974.792

Dénomination

(en entier) : ASP BLUE SQUARE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de l'Europe 117, 1300 Wavre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait de l'acte de démission administrateurs

L'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 20 avril 2012 a décidé

d'accepter la démission en tant qu'administrateur à date du 20 avril 2012 de:

- Raphaël Abou, Place Brugmann 17, 1050 Ixelles

- Philippe Kaplan, Rue Eugène Denis 23, 1160 Bruxelles

- Marc Van Doornick, Avenue des Buissons 29, 1640 Rhode Saint Genèse

Christophe Van Schoorisse

Administrateur délégué

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 29.06.2012 12244-0404-047
22/03/2012
ÿþM°d PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE COMMERCE

12 -03- 2012

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N° d'entreprise : 0448.974.792

Dénomination (en entier) : ASP Blue Squares

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

(adresse complète) Boulevard De L'europe 117 1300 Wavre

(niets) de l'acte : Démission d'un administrateur délégué

Texte

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 17/01/2012

Philippe Kaplan a remis en date du 17 janvier 2012 sa démission de ses fonctions d'administrateur délégué et reste administrateur de la société. Le Conseil d'Administration acte la démission de Philippe Kaplan.

Van Schoorisse Christophe

Administrateur délégué

Siège :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.7

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DG COMMERCE

N' d'entreprise : 0448.974.792

Dénomination

(en entier): ASP BLUE SQUARE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de l'Europe, 117 à 1301 Wavre

Objet de l'acte : Démission d'administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 septembre 2011

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jacques-Martin Philippson en tant qu'administrateur: de la société avec effet au 8 août 2011.

Pour extrait certifié conforme.

Philippe Kaplan

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011- Annexes du Moniteur belge

31/08/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mac! 2.0

Réservé

au

Moniteur

belge

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TRIBUNAL DE COMI1fIEh...

19 -08- 2011

NIVELLE__

Greffe

N° d'entreprise : 0448.974.792

Dénomination

(en entier) : ASP BLUE SQUARE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : B - 1301 Wavre, Boulevard de l'Europe 117

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS  COORDINATION

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Didier BRUSSELMANS, à Berchem-Sainte-Agathe, le' 10/08/2011, déposé au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette, il résulte que l'assemblée générale spéciale des actionnaires de la société anonyme "ASP BLUE SQUARE", ayant son siège social à 1301 Wavre,! Boulevard de l'Europe, 117, a décidé :

1. PREMIERE RESOLUTION REDUCTION DU CAPITAL

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réduire le capital à concurrence de quatre cent quatre-vingt-trois mille trois cent cinquante et un euros et vingt-quatre cents (483.351,24¬ ) pour le ramener d'un million; quatre cent cinquante-neuf mille quatre cent septante-quatre euros et septante-deux cents (1.459.474,72¬ ), à neuf cent septante-six mille cent vingt-trois euros et quarante-huit cents (976.123,48¬ ) par remboursement à: un actionnaire, la société anonyme "BLUE SQUARES HOLDING", et par annulation de 1.125 actions de catégorie B appartenant à cette dernière.

Cette opération ayant pour but de rééquilibrer l'actionnariat de la société.

Tous les actionnaires confirment leur accord explicite avec le remboursement d'un seul actionnaire tel qu'indiqué ci-dessus et renoncent dès lors au traitement égal des actionnaires prévu à l'article 612 du Code desi sociétés, ainsi que, pour autant que de besoin, à l'application de l'article 560 du Code des sociétés. Les actionnaires renoncent, par conséquent, à invoquer une quelconque nullité, celle-ci étant relative.

L'assemblée prend acte de ce que, conformément à l'article 613 du Code des sociétés, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication des présentes aux annexes du Moniteur belge ont, dans les; deux mois de la publication aux annexes du Moniteur belge de la réduction de capital, nonobstant toute: décision contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette; publication.

L'assemblée confirme en outre que cette réduction de capital sera intégralement imputée sur le capital réellement libéré.

2. DEUXIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

Suite à la résolution prise, l'assemblée décide d'adapter l'article 5 à la nouvelle situation du capital.

L'article 5 sera dès lors remplacé par le texte suivant :

« ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à neuf cent septante-six mille cent vingt-trois euros et quarante-huit cents,

(976.123,48¬ ).

. Il est représenté par deux mille cinq cent nonante-neuf actions (2.599), soit mille deux cent trente actions (1.230) de catégorie A et mille trois cent soixante-neuf actions (1.369) de catégorie B, toutes nominatives sans ' désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 2.599, représentant chacune un12.599ième du capital social Toutes les actions sont intégralement libérées. »

3. TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui;_

précèdent, et au dépôt d'un texte coordonné des statuts, conformément aux dispositions légales.

Pour extrait analytique conforme.

Déposée en même temps: expédition de l'acte-coordination des statuts.

Maître Didier BRUSSELMANS,

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Avenue Gisseleire Versé 20 B - 1082 Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

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Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/07/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.0

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Greffe

N° d'entreprise : 0448.974.792

Dénomination

(en entier) : ASP BLUE SQUARES

Forme juridique : Société anonyme

Siège : B - 1301 Wavre, Boulevard de l'Europe 117

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION  REDUCTION DE CAPITAL -

ADAPTATION ET TRADUCTION DES STATUTS  COORDINATION

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Didier BRUSSELMANS, à Berchem-Sainte-Agathe, le 2910612011, déposé au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette, il résulte que l'assemblée générale spéciale' des actionnaires de la société anonyme "ASP BLUE SQUARES", ayant son siège social à 1301 Wavre,; Boulevard de l'Europe, 117, a décidé

1. PREMIERE RESOLUT1ON  MODIFICATION DE LA DENOMINATION

L'assemblée constate qu'il y existe une discordance de fait dans la dénomination sociale de la société dans la mesure où en pratique la société utilise la dénomination « ASP BLUE SQUARE ». Afin d'harmoniser la situation de fait et la situation juridique, l'assemblée décide d'adapter le nom de la société et de supprimer la dénomination « ASP BLUE SQUARES » de manière à ce que celle-ci se dénomme dorénavant « ASP BLUE SQUARE ».

2. DEUXIEME RESOLUT1ON  REDUCTION DU CAPITAL

L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de six millions cent quatre-vingt un mille. six cent septante-cinq euros (6 .181.675,00¬ ) pour le ramener de sept millions six cent quarante et un mille. cent quarante-neuf euros et septante-deux cents (7.641.149,72¬ ) à un million quatre cent cinquante-neuf mille, quatre cent septante-quatre euros et septante-deux cents (1.459.474,72¬ ), par apurement à due concurrence des pertes reportées, telles qu'elfes figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2010, approuvés par: l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2011.

La réduction du capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré et s'effectuera sans suppression d'actions par adaptation de la valeur intrinsèque des actions.

3. TROIS1EME RESOLUT1ON  ADAPTATION ET TRADUCTION DES STATUTS

En raison du déplacement du siège de la société en Région Wallonne, l'assemblée décide de remplacer le

texte actuel des statuts par une version française tenant compte des nouvelles dispositions légales. Dans la

mesure où il n'existait pas d'actions au porteur dans la société, les nouveaux statuts prévoiront que les actions

sont et resteront nominatives.

S'agissant d'une traduction libre les nouvelles clauses statutaires respectent l'esprit des statuts d'origine et

lequel texte a été adopté à l'unanimité par le Conseil d'Administration de la Société.

Les statuts sont libellés comme suit:

STATUTS

CHAPITRE I. DENOMINATION S1EGE SOCIAL OBJET DUREE

ARTICLE 1.- DENOMINAT1ON

La société est une société commerciale sous forme de société anonyme.

La société est dénommée "ASP BLUE SQUARE".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société

anonyme" ou des initiales "SA", reproduite lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que du,

numéro d'entreprise et du siège du tribunal de commerce duquel est ressort.

ARTICLE 2.- S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1301 Wavre, Boulevard de l'Europe, 117.

11 peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration, et en se,

conformant à la législation linguistique en vigueur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société peut établir, par décision du conseil d'administration, d'autres sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences et dépôts en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3.- OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci la location de matériel pour concerts, représentations télévisés, spectacles et tous évènements nécessitant du son et/ou de la lumière, ainsi que la mise à disposition de personnel et l'installation du matériel requis pour ces activités, au sens le plus large du mot.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

CHAPITRE II. CAPITAL ACTIONS  OBLIGATIONS.

ARTICLE 5.- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un million quatre cent cinquante-neuf mille quatre cent septante-quatre euros et septante-deux cents (1.459.474,72E)

Il est représenté par trois mille sept cent vingt quatre actions (3.724), soit mille deux cent trente actions (1.230) de catégorie A et deux mille quatre cent nonante quatre actions (2.494) de catégorie B, toutes nominatives sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 3.724, représentant chacune un/3.724ième du capital social

Toutes les actions sont intégralement libérées.

ARTICLE 6.- APPELS DE FONDS

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et aux dates décidés souverainement par le conseil d'administration; l'exercice des droits sociaux afférents à ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Le conseil d'administration peut, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et vendre les actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués, soit directement aux autres actionnaires, soit par intermédiaire d'un agent de change. En ce cas le prix de la cession est établi sur base de l'actif net de la société tel qu'il résulte du dernier bilan approuvé par les actionnaires et est payable aux conditions déterminées par le conseil d'administration.

ARTICLE 7.- NATURE DES TITRES

Toutes les actions sont et resteront nominatives. Un numéro d'ordre leur est attribué.

Seule l'inscription au registre des actions fait foi de la propriété des actions. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrées aux actionnaires. Tout transfert d'action n'aura d'effet qu'après l'inscription dans le registre des actions de la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert des créances.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a plusieurs personnes ayant des droits sur une même action, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l'égard de la société.

ARTICLE 8.- CESSION D'ACTIONS

La cession d'actions n'est soumise à aucune restriction.

CHAPITRE 111. ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 9.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé d'au moins six (6) membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, et en tout temps révocables par elle.

- Administrateurs élus par chaque catégorie d'actions.

Trois (3) administrateurs sont élus par les actionnaires détenteurs d'actions de catégorie A et trois (3) administrateurs sont élus par les actionnaires détenteurs d'actions de catégorie B. Ceux-ci sont nommés pour un terme maximum de six ans par l'assemblée générale des actionnaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée propose les six administrateurs sur présentation de chaque catégorie d'actions, à la suite de quoi rassemblée sera tenue d'élire ces administrateurs.

- Administrateurs élus par les actionnaires toutes catégories confondues.

Trois (3) administrateurs pourront être élus par décision unanime des actionnaires de catégorie A et de catégorie B. Leur désignation sera à chaque fois pour une période de deux ans au maximum.

Les administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée générale. Ils sont rééligibles. Chaque membre du conseil d'administration peut démissionner par notification écrite au conseil.

L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin immédiatement après l'assemblée général qui a procédé à la réélection.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par un membre du conseil d'administration désigné à la majorité simple.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

ARTCLE 10.- REUNION DELIBERATIONS

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui ci, de son remplaçant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Toute décision du conseil est prise à ia majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque le conseil est composé de deux membres uniquement.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Chaque administrateur empêché ou absent pourra donner procuration par lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprimé, à un autre administrateur pour le représenter et voter valablement à sa place. Dans ce cas le mandant est considéré comme étant présent.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'autorisation du capital autorisé ou tout autre cas qui serait exclu par les présents statuts.

Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration ; le conseil d'administration ou la société doivent s'en référer à l'article 523 du Code des sociétés.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procés-verbaux sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs au moins.

ARTICLE 11.- POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Conformément à l'article 524 du Code des sociétés, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité.

ARTICLE 12.- REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

La societe est vaiaoiement representee vis-a-vis oes tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par deux administrateurs agissant conjointement dont un désigné par les actionnaires de catégorie A et un désigné par les actionnaires de catégorie B, soit par un administrateur-délégué agissant seul.

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

ARTICLE 13.- CONTROLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, pour un terme renouvelable de trois ans. L'assemblée générale fixe également leur rémunération.

Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire, tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire, ou tant que l'assemblée générale qui est en droit d'en nommer un à n'importe quel moment, n'en a pas nommé.

CHAPITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 14.- DATE

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le premier mardi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation ou autrement.

ARTICLE 15.- CONVOCATION

Compte tenu de ce que toutes les actions sont nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour peuvent être faites uniquement par lettres recommandées. Ces lettres seront adressées, quinze jours au moins avant l'assemblée, aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires, des administrateurs et, le cas échant, du commissaire en vertu du Code des Sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

ARTICLE 16.- PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines la décision de l'assemblée générale ordinaire concernant l'approbation des comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La deuxième assemblée générale a le droit d'approuver les comptes annuels de manière définitive.

Le conseil d'administration a le droit de proroger à trois semaines une seule fois toute assemblée générale, à moins que l'assemblée n'ai été convoquée sur demande d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins 1/5ième du capital, ou par les commissaires.

ARTICLE 17.- REPRESENTATION

Tout actionnaire empêché peut, par écrit, par télégramme, télex ou télécopie donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

Le conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient déposées cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

ARTICLE 18.- LISTE DE PRESENCE

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence.

ARTICLE 19.- BUREAU

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration et en cas d'empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par ses collègues ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci.

Le président de l'assemblée choisit le secrétaire. Si le nombre de personnes présentes le permet, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux scrutateurs. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées au procès-verbal de l'assemblée pour laquelle elles ont été données.

ARTICLE 20.- DELIBERATION  QUORUM DE PRESENCE

A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle a été valablement convoquée, ou si l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils s'accordent, de façon unanime, sur l'ordre du jour.

ARTICLE 21.- VOTE PAR COURRIER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les actionnaires peuvent faire part de leur vote par courrier pour autant qu'ils utilisent le formulaire, dont la

forme et le contenu ont été établis par le conseil d'administration.

Dans ce cas il doit ressortir clairement dans quel sens le vote a été émis.

Il ne sera tenu compte des votes émis par écrit que pour autant qu'ils soient arrivés au siège de la société

au moins trois jours avant la tenue de l'assemblée générale.

ARTICLE 22.- DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 23.- MAJORITE

Sous réserve des dispositions légales, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité

des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions représentées.

ARTICLE 24.- PROCES VERBAUX

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un

administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

ARTICLE 25.- OBLIGATION DE REPONSE DES ADMINISTRATEURS/COMMISSAIRES

Les administrateurs et le commissaire, le cas échéant, répondent aux questions qui, au sujet de leur rapport

ou des points portés à l'ordre du jour, leur sont posés par les actionnaires, dans la mesure où la communication

de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au

personnel de la société.

CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS DIVIDENDES.

ARTICLE 26.- EXERCICE SOCIAL ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 27.- REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins

qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds

de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde

du bénéfice net.

ARTICLE 28.- ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué

sur les résultats de l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code des Sociétés.

CHAPITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 29.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à la majorité simple des voix.

Si rien n'est décidé à ce sujet, les administrateurs en fonction seront considérés de plein droit comme

liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider

effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis à vis des actionnaires. Ils

disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 185, 186 et 187 du Code des Sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale.

Tous les actifs de la société seront réalisés sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t

l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

ARTICLE 30.- REUNION DE TOUTES LES ACTIONS ENTRE LES MAINS D'UNE SEULE PERSONNE

La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein

droit ni la dissolution judiciaire de la société.

L'indication de ia réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette

personne doivent être mentionnées dans le dossier de la société ouvert au greffe du tribunal de commerce dans

le ressort territorial duquel la société à son siège social.

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II ne peut les déléguer,

Les décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées

dans un registre tenu au siège social.

Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations

courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans un document à déposer en même temps que

les comptes annuels.

CHAPITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 31.- REFERENCE A LA LOI

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé au Code des Sociétés.

ARTICLE 32.- ELECTION DE DOMICILE

Tout actionnaire, détenteur d'obligations, administrateur, commissaire ou liquidateur de la société domicilié à

l'étranger est censé avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes communications, notifications,

assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Réservé Volet B - Suite

au 3. TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS.

Moniteur L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

belge précèdent, et au dépôt d'un texte coordonné des statuts, conformément aux dispositions légales.

Pour extrait analytique conforme.

Déposée en même temps: expédition de l'acte.

Maïtre Didier BRUSSELMANS.

Notaire

Avenue Gisseleire Versé 20

B - 1082 Bruxelles.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 30.06.2011 11246-0518-044
15/02/2011
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117 1300 Wavre

Siège : Boulevard de l'Europe

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0448.974.792 Dénomination

(en entier) : ASP Blue Squares Forme juridique ; Société anonyme

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Texte

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12/04/2010

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Dimitri KENNES de son mandat d'administrateur avec effet au 22 octobre 2009.

L'assemblée confirme la nomination de Monsieur Marc VAN DOORNICK en tant qu'administrateur avec effet au 01 janvier 2010, et ce, jusqu'au 30 juin 2014.

L'assemblée générale prend acte de ce que du 22 octobre 2009 au 1er janvier 2010, Monsieur Raphaël ABOU, a pourvu provisoirement au poste d'administrateur laissé vacant suite à la démission de Monsieur Dimitri KENNES et ce, conformément à l'article 519 du code des sociétés.

Christophe Van Schoorisse administrateur délégué

03/01/2011
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet 113

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0448.974.792

Dénomination

(en entier) : ASP Blue Squares

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de l'Europe 117 1300 Wavre

Obiet de l'acte : Nomination d'un administrateur

Texte

Extrait du PV du conseil d'administration du 04 octobre 2010

Le Conseil confirme la nomination avec effet au 04 octobre 2010 de Monsieur Kaplan Philippe en qualité d'administrateur et administrateur délégué à titre gratuit domicilé rue Eugène Denis 23 à 1160 Bruxelles.

Le mandat prendra fin au 30/06/2014.

Christophe Van Schoorisse

administrateur délégué

03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.08.2010 10472-0260-046
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.08.2009, DPT 25.08.2009 09640-0204-046
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 11.08.2008 08547-0103-022
08/04/2008 : AN293918
03/09/2007 : AN293918
18/08/2006 : AN293918
28/09/2005 : AN293918
05/01/2005 : AN293918
29/09/2003 : AN293918
11/06/2003 : AN293918
21/08/2002 : AN293918
16/08/2002 : AN293918
08/09/2001 : AN293918
01/10/1999 : AN293918

Coordonnées
ASP BLUE SQUARE

Adresse
KROMSTRAAT 60 2520 RANST

Code postal : 2520
Localité : RANST
Commune : RANST
Province : Anvers
Région : Région flamande