ASSAYERS BENELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ASSAYERS BENELUX
Dénomination : ASSAYERS BENELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 429.945.867

Publication

18/09/2014 : AN255085
10/11/2014
ÿþ mod 11.1

... .,4-.~..~~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ÛJ1J1121£11.

fl

II



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 0 OKT. 2014

afdelkneteepen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.945.867

Benaming (voluit) : ASSAYERS BENELUX

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2000 ANTWERPEN, BACCHUSLAAN 21

Onderwerplote :ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - WIJZIGING ZETEL - WIJZIGING DOEL - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Helene DE WAELE, te Gent, op 24 oktober,: 2014, houdende buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ASSAYERS BENELUX, gevestigd te 2000 Antwerpen, Bacchuslaan, 21, dat volgende besluiten met': eenparigheid van stemmen werden genomen

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft het eerder ontslag uit de functie van bestuurder bevestigd dat werd'; ingediend op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 oktober 2014 door volgende personen:

- De heer Graham Stewart, te Balmoral House, Apartment 1, Priory Gate, 9 Aughton Park Drive, Ormskirk, L 395RB (Verenigd Koninkrijk).;

- De heer Kenneth Stewart, te 1 a Ashton Square, Liverpool L257TR (Verenigd Koninkrijk);

De heer Ferdinand Cyroux, te 2000 Antwerpen, Bacchuslaan 21;

De vennootschap naar Amerikaans recht "Alex Stewart Assayers Inc", PO Box 1040,

Long Island City, New York, 11101, Verenigde Staten van Amerika.

Dit ontslag is ingegaan op 23 oktober 2014, datum van de bijzondere algemene vergadering

waarop dit ontslag werd ingediend.

De vergadering heeft de benoeming bevestigd van volgende personen tot bestuurder, welke

benoeming werd aangenomen op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 oktober 2014; en

welk mandaat voor 6 jaar geldt:

De heer Stewart Kenneth Alexander, voornoemd;

De heer Stewart Graham voornoemd;

De heer Ronny Maas, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Wolfputstraat 149 bus 101.

De algemene vergadering heeft ook kennis genomen van het verslag van de vergadering van de :

Raad van Bestuur gehouden op zelfde datum waarbij voormelde heer Ronny Mans werd benoemd tot.;

gedelegeerd bestuurder.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2030

Antwerpen, Spitsenstraat 2.

De vergadering heeft besloten de eerste paragraaf van artikel 2 van de statuten te wijzigen om.;

het in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit.

De nieuwe eerste paragraaf van artikel 2 van de statuten luidt als volgt :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Spitsenstraat 2.

DERDE BESLUIT

Verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het doel van de vennootschap

evenals van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vobr-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel 3

van de statuten volledig te vervangen door volgende tekst:

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel :

a. De makelij in vervoer te land, te water en in de lucht, zowel in binnen- als in buitenland, en daartoe, voor rekening van derden, een beroep te doen op bestaande vervoerondernemers. Desgevallend na het bekomen van de voorgeschreven vergunningen zelf en met eigen materieel voor rekening van derden alle vervoer te verrichten.

b, de rederij, de uitbating van zeeschepen voor eigen rekening en voor rekening van derden.

c. scheeps- en douaneagentuur in alle havens ter wereld, inclusief alle maritieme operaties hieraan verbonden, zoals stevedoring, arbitrage, transport, groepage en degroepage, containerdienst, sorteren, wegen en meten, conditioneren, verpakken, stockage, huren en verhuren van lichters, overslag door eigen, gehuurd of gecharterd materieel, verzekering, goederencontrole en beurtdienst, dit alles onder andere met het oog op het vervoer van personen en dieren, alsmede voor het vervoer en de opslag van goederen van allerleifysische en chemische aard, ongeacht hun commerciële waarde.

d zich in land-, spoor-, zeevaart- en luchtvaartvervoer verbinden, voor eigen rekening alsmede de vertegenwoordiging van lokale of buitenlandse maatschappijen uit dezelfde branche, alsook zee- en luchtvaartbevrachting

e, zich verbinden in reis- en passagiersverkeer, inclusief het transport ter zee, per spoor, over de weg en in de lucht van passagiers.

f de representatie van producenten en fabrieken van alle petroleurnindustrieen, zoals boormaterieel, pompen en alle ander materieel hieraan verbonden.

g. zich verbinden tot het uitvoeren van allerhande vervoer, alsmede de import van machines, industrieel en technisch materieel, alsmede de commercialisatie ervan.

h. het nemen van stalen, expertiseren van goederen, het keuren van schepen en andere vervoermiddelen, alsmede van scheepsruimen en van ruimen van andere vervoermiddelen, het verwerken van schadepartijen.

Desgevallend zullen de verrichtingen, voor dewelke een vestigingsattest of een vergunning is vereist, slechts mogen worden aangevat, dan na de aangifte van bedoelde attesten en/of vergunningen,

Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen, die van aard zijn bovenvermeld voorwerp te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.

Zij kan onder gelijk welke vorm en op gelijk welke manier deel hebben in alle vennootschappen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die dit zouden begunstigen, beschermen of uitbreiden.

Bovenvermelde opsommingen zijn aanwijzend en niet beperkend.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van EEN MILJOEN TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND BELGISCHE FRANK (1.250.000 BEF) om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (30.986,69 EUR) bedraagt.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen met VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (65.000,00 EUR) om het te brengen van DERTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (30.986,69 EUR) tot VIJFENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (95.986,69 EUR)

De kapitaalverhoging is geschied door inbreng in geld van VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (65.000,00 EUR).

Zijn vervolgens tussengekomen de heren Graham Stewart, Kenneth Stewart en Ronny Maas, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren samen alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting hebben de heren Graham Stewart, Kenneth Stewart en Ronny Maas, allen voornoemd, verklaard inbreng te doen in geld als volgt:

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

.k. a/

M

mod 91.1

1 De heer Graham Stewart een bedrag van zesentwintigduizend euro (26.000 EUR);

2, De heer Kenneth Stewart een bedrag van zesentwintigduizend euro (26.000 EUR);

3. De heer Ronny Maas een bedrag van dertienduizend euro (I3.000 EUR).

Ter vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging werden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

De nieuw ingebrachte speciën werden dadelijk volledig volgestort.

Deze speciën werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij 1NG onder nummer

BE90 3631 3927 1832 op naam van de naamloze vennootschap ASSAYERS BENELUX.

Het bewijs van de deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 24 september

2014 en werd aan de akte gehecht.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en verzocht de notaris, bij akte vast te stellen dat het kapitaal

ten gevolge van vermelde kapitaalverhoging, werd verhoogd tot VIJFENNEGENTIGDUIZEND

NEGENHONDERD ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (95.986,69 EUR).

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft besloten artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming

te brengen met de hierboven genomen besluiten. Dit artikel luidt voortaan als volgt

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD

ZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (95.986, 69 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG AANDELEN (1.250)

zonder nominale waarde die derhalve elk één/duizendlweehonderdvtigste (1/1.250") van het maat-

schappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat de aandelen volledig op naam zijn en niet aan toonder. De

eigendom van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen op naam.

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de gewijzigde wetgeving en in

overeenstemming te brengen met de vaststelling dat alle aandelen op naam zijn. Bijgevolg heeft de

vergadering besloten de tekst van artikel 8 van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 8: Aard van de effecten

Alle effecten van de vennootschap zijn en blijven op naam. Zij dragen een volgnummer. Op

de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke

titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zin effecten,

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten van de vennootschap aan te passen om deze in

overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en nam

daartoe met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

a) De vergadering heeft besloten om in Artikel 13 van de statuten een nieuwe clausule toe te voegen, die luidt als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

b) De vergadering heeft besloten om in Artikel 22 van de statuten in de voorlaatste alinea de woorden "de vennootschapswetgeving" te vervangen door de woorden "het wetboek van Vennootschappen" en om de laatste alinea te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap is nochtans niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen voor zover zij voldoet aan de relevante wettelijke bepalingen terzake,"

c) De vergadering heeft besloten om in artikel 27 de woorden "aan toonder" te schrappen.

d) De vergadering heeft besloten om in artikel 35 van de statuten in de tweede alinea de woorden "artikel 77 van de vennootschappenwet" te vervangen door de woorden "de relevante wettelijke bepalingen terzake" en om in de derde alinea de woorden "in artikel 65 derde en vierde lid van de vennootschappenwet bedoelde verslag moeten opstellen" te schrappen en te vervangen door de woorden "het omstandig schriftelijk verslag moeten opstellen met het oog op de controle van de jaarrekening.".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e) De vergadering heeft besloten om de bepalingen van artikel 39 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen,

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering."

f) De vergadering heeft besloten om in artikel 40 van de statuten de woorden "artikelen 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet" te vervangen door de woorden "relevante wettelijke bepalingen."

ELFDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering heeft besloten alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

Notaris Helene DE WAELE, te Gent.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

- De volmachten;

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur;

- Staat van activa en passiva per 31 augustus 2014;

Het bankattest;

- De coordinatie van de statuten.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad

16/08/2013 : AN255085
02/08/2012 : AN255085
19/08/2011 : AN255085
04/04/2011 : AN255085
27/07/2010 : AN255085
09/07/2009 : AN255085
04/03/2009 : AN255085
17/09/2008 : AN255085
17/09/2008 : AN255085
25/07/2008 : AN255085
01/08/2007 : AN255085
28/06/2006 : AN255085
18/07/2005 : AN255085
11/10/2004 : AN255085
18/08/2003 : AN255085
14/11/2002 : AN255085
17/11/2015 : AN255085
17/09/1992 : AN255085
05/03/1991 : AN255085
23/12/1986 : AN255085
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 20.07.2016 16340-0535-013

Coordonnées
ASSAYERS BENELUX

Adresse
LAMBRECHTSHOEKENLAAN 284 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande