23/01/2013
ÿþe
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 0 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t Z ~ i ; t ~ t e r g r i f f i e ~ y n , f ~ R 8 c ~
~ d ~ ~ r ~ ~
v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 2 . 9 7 9 . 1 9 5
i l ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S S O C I A T E D M A R I N E A N D C A R G O S U R V E Y O R S
( v e r k o r t ) : A M A C S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R E D A B A A N 8 4 1
2 1 7 0 M E R K S E M - A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - I N K O O P E I G E N A A N D E L E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R
: i U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n t e A n t w e r p e n d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ; ; ; g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ; i i b o e k 2 0 4 b l a d 8 7 v a k 1 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e O n t v a n g e r a . i . ( g e l ) R . W E C H U Y S E N , b l i j k t d a t d e ;
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S S O C I A T E D ; i i M A R I N E A N D C A R G O S U R V E Y O R S ° , i n h e t k o r t " A M A C S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 ; i i M e r k s e i n A n t w e r p e n , B r e d a b a a n 8 4 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t ;
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 9 7 9 . 1 9 5 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a g e m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; ; i g e n o m e n :
; E e r s t e b e s l u i t j
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , m e t u i t d r u k k e l i j k e n e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r t e g a a n t o t d e ; ; i i n k o o p v a n z e s e n v i j f t i g a a n d e l e n i n h e t b e z i t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A T L A N T I S I N T E R N A T I O N A L ;
S E R V I C E S , t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e n v l j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e n d i t m e t h e t o o g o p h u n ; i l o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g t e r u i t v o e r i n g v a n e e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 v a n ;
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . j
T u s s e n k o m s t ; I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : d e v e n n o o t s c h a p " A S S O C I A T E D M A R I N E A N D C A R G O S U R V E Y O R S " , j
; i v o o r n o e m d d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t d a t z i j i s i n g e g a a n o p h e t v o o r s t e l t o t i n k o o p v a n d e ;
; j h a a r t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n t e g e n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e s t e l d e p r i j s . ;
! t D e v e r k o o p g e b e u r d e m i t s d e t o t a l e s o m v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , h e t z i j d r i e d u i z e n d !
; t z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t p e r a a n d e e l , ,
; i D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t z i c h s c h u l d i g t e n o v e r s t a a n v a n d e t i t u l a r i s v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n v a n d e !
v e r k o o p p r i j s v a n d e z e a a n d e l e n z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , ;
i D e c o m p a r a n t e n w e r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n k e n n i s g e s t e l d v a n :
; ; - d e t e r m i j n v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; i
; j - h e t f e i t d a t b e t a l i n g e n k e l k a n g e b e u r e n m i d d e l s e e n b a n k c h e q u e o f e e n b a n k o v e r s c h r i j v i n g .
; i T w e e d e b e s l u i t
t j D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s i s g e w o r d e n v a n z e s e n v i j f t i g e i g e n ;
l ; a a n d e l e n w e l k e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n i
; i v e r n i e t i g d .
i ; D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v o l g e n d e a a n d e l e n n u m m e r s w e r d e n v e r n i e t i g d :
- n u m m e r s 1 4 5 t o t e n m e t 2 0 0 . j
' j
i i D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n h e t o r g a a n v a n b e s t u u r o m d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n t e d o e n i n h e t r e g i s t e r ; ; ; v a n a a n d e l e n .
i ; D e r d e b e s l u i t j
H D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n g e v o l g e d e i n k o o p e n d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n h e t k a p i t a a l ; ; i v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o o m h e t t e !
; i b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o o p v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o . "
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e n t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l . i
i l D e i n k o o p p r i j s v a n d e v e r n i e t i g d e a a n d e l e n w o r d t b i j g e v o l g t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g p r o c e n t a a n g e r e k e n d ; ; , o p d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n t e n b e t o p e v a n t w e e ë n z e v e n t i g p r o c e n t o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
1
1
. . J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r s "
b e h o u d t n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n t o t a a l w o r d t h e t w e r k e l i j k . g e s t o r t e n t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g v e r m i n d e r d m e t
e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o e n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w o r d e n v e r m i n d e r d m e t
h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o .
D a t i n g e v o l g e d e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e s e n v i j f t i g a a n d e l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n o g w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g a a n d e l e n .
D a t a r t i k e l 5 l a a t s t e l i d v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a a n g e p a s t , t e w e t e n a l s v o l g t :
H e l k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r r l v i e r e n v e e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
w e l k e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t
Z o a l s v e r m e l d e n o m t e g e m o e t t e k o m e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e b e t a l i n g v a n d e i n k o o p p r i j s s l e c h t s e f f e c t i e f k u n n e n g e b e u r e n m i t s n a l e v i n g v a n d e
v o o r w a a r d e n e n n a v e r l o o p v a n d e t e r m i j n d i e g e s t e l d i s d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n i n z o v e r r e o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l g e e n b e l e m m e r i n g e n w o r d e n g e s t e l d d o o r
e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o d o o r
i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r u g t e b r e n g e n t o t
t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o .
D a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n :
d e h e e r S E R R U Y S M i c h e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 m a a r t 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , E l s d o n k l a a n
2 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 3 . 2 6 - 0 5 5 . 0 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e m d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d ,
o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s e n
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n D e B o , d e T e r w a n g n e , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , C o g e l s O s y l e i 1 , t e n e i n d e v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v o o r d e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e r a a n o f s c h r a p p i n g e r v a n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s B a r t V a n T u l d e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- h i s t o r i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g