02/05/2014 : VASTSTELLING VERSTRIJKEN DUUR EN ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING VEREFFENAAR -VASTSTELLING MACHTEN
Uit een akte verleden voor Erik Celïs, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 11 december 2012,; geregistreerd te Antwerpen, zevende kantoor der registratie, op 13 december 2012, boek 167 blad 96 vak 13.: Ontvangen: € 25,00. De Ontvanger bij delegatie (getekend) J. Martens, en de beschikking van de voorzitter van> de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen de dato 12 februari 2013, F* nr. 3413, blijkt dat:
1. De nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde:
hebben,
2. Het maatschappelijk kapitaal werd omgezet in euro en werd vastgesteld op vierentwintigduizendi
zevenhonderd negenentachtîg euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).
3. De statutaire aard van de aandelen werd gewijzigd en omgezet in die van aandelen op naam zodat dej
aandelen voortaan steeds en enkel nog op naam kunnen en zullen luiden. I
Ook aile andere effecten dan aandelen die door de vennootschap zouden zijn uitgegeven of nog worden: uitgegeven kunnen voortaan enkel nog op naam luiden. ! De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat aile titels aan toonder werden;
voorgelegd en werden vernietigd door versnippering. !
De statuten werden dienovereenkomstig aangepast als volgt: a) Artikel 5 werd integraal gewijzigd en luîdt voortaan als volgt:
"Art. 5. Het kapitaal is vastgesteld op vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtîg euro; vijfendertig cent (€ 24.789,35), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermeldingj
van nominale waarde. De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijni steeds op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de; rischrjjving in het desbetreffende register van effecten op naam dat volgens artikel 463 van het Wetboek van;
Vennootschappen moet worden gehouden."
b) Artikel 16 werd gewijzigd en vervangen door volgende tekst:
"Art. 16. Er zijn geen voorwaarden voor toelating tôt de algemene vergaderingen noch voor de
uîtoefening van het eventuele stemrecht."
4. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Gérard Van Heurck te Antwerpen op 10 juli 1964, bekendgemaakt in de Bijiagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 juli daarna onder nummer 24551 voor een duurtijd van 30 jaar en de duurtijd van de vennootschap dus verstreken is op 10 juli 1994 en dej vennootschap dus vanaf dan van rechtswege ontbonden is en in vereffening.
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris expliciet te akteren dat de vennootschap dus!
sedert 10 juli 1994 van rechtswege ontbonden is en in vereffening is. ;
5. De vergadering stelde vast dat ingevolge de voorgaande vaststelling van ontbinding er een einde is!
gekomen aan het mandaat van de bestuurders in functie, te weten:
- de heer FINK Hersch; |
- de heer GOTLIB Léon;
- de heer WERNER Raphaël.
Het einde van het mandaat als bestuurder van de heer FINK Hersch houdt împlïciet ook diens einde van!
mandaat van gedelegeerd bestuurder in.
6. Als vereffenaar werd aangesteld: meester VAN MEENSEL Steven, advocaat te Antwerpen, kantoor
houdende te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 12-14.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ïoor- v
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
et te
_6f "3
•M
mod 11.1
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten, zoals voorzien in de artikelen 186 en volgende van
het Wetboek van Vennootschappen.
Hij mag de in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen voorzîene handelingen stellen, zonder de bewilliging van de algemene vergadering te moeten inroepen în de gevallen waarin deze vereist is. In het bijzonder zal hij de macht hebben om aan aile zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende vorderingen te verzaken, opheffing te verlenen van aile înschrijvingen, voorrechten, hypotheken, overschrijvingen, beslag of bevel, verzet en beletsel.
Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van het nemen van een ambtshalve inschrijving.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag verwijzen naar de boeken en andere
geschriften van de vennootschap.
Hij zal lasthebbers mogen aanstellen en aan hen aile machten mogen toekennen die hij passend zal
oordelen voor bepaalde verrichtingen.
Behoudens bijzondere delegatie worden aile akten, die de vennootschap in vereffening verbinden,
rechtsgeldig ondertekend door de vereffenaar.
7. Er werd aan de heer GIELIS Yannick, medewerker van het notariskantoor Celis, Celis & Liesse te Antwerpen, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 27 september 1988, wonende te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 206 A001, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij aile belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel aismede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neerte leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Frank Liesse
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift akte, beschikking de dato 12 februari 2013 met benoeming
vereffenaar.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
02/05/2014 : ONTSLAG BESTUURDER
! Uit een eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van de vennootschap, overeenkomstig artikel i 536 lid 4 van het Wetboek van Vennootschappen, de dato 11 december 2012, blijkt het volgende;
De bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder, te weten mevrouw FINK Frieda, werd eervol ontslagen uitj j zowel haar functie van bestuurder als uit haar functie van gedelegeerd bestuurder en dit op datum van 10 juli
1994, zijnde de datum van het verstrijken van de duur van de vennootschap.
Steven Van Meensel Vereffenaar
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening