05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13145-0260-031
08/02/2013
ÿþW f . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d w o r d 1 1 . 1
i
I V
I I I
7
1 f a , e r g n l e e f o r g r i f f i e v a n d e R e r h t b n e v a n K o o p h a n d e l t e A n f i v e s p e : n , © ~
2 9 J A M 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 0 4 2 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 4 . 0 8 0 . 7 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T E R I X I M M O ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d ' O u l t r e m o n t l e i 3 6 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n t e r z i t t i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C O P A C O B E L G I U M H O L D I N G ' , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , N e d e r w i j k 2 6 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m G E R A A T S , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n e n h o u d t e r a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n .
T e n e i n d e t e b l i j v e n v o o r z i e n i n e e n v o l d o e n d e a a n t a l b e s t u u r d e r s , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n b e n o e m t d a a r t o e d e h e e r V i n c e n t i u s R E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 5 5 8 2 K K W a a l r e , P a r k l a a n 1 9 , d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d e h e e r V i n c e n t i u s R E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 5 5 8 2 K K W a a l r e , P a r k l a a n 1 9 , d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e m w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n e n i n d i e h o e d a n i g h e i d z a l h i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
J o s R E I J E R S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
15/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1
8 1 1 1 8 8 2 6 4 *
E S t
G r i f f i e 0 5 D E C . 2 0 1 1
r " i . r ~ , . - n ~ " . e r 7 , .
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 8 0 . 7 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S T E R I X I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d ' O u l t r e m o n t l e i 3 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 m e i 2 0 1 1 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B L O K K , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h z a i u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 1 . 5 6 0 E U R . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g , s e c r e t a r i a a t , e n d e r g e l i j k e ) .
J o s R e i j e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 11.07.2011 11278-0352-027
03/02/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e r - M t o r g i n e h i c v o n d e e c e t
G r i f f i e 2 4 J A N . 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 8 0 . 7 6 8
B e n a m i n g
( v o i u i t i . A S T E R I X I M M O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d ' O u l t r e m o n t l e i 3 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 1 8 7 6 1 *
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n h e d e n v a n d e h e e r D a n y M E S T D A G , w o n e n d e t e 8 7 0 0
T i e l t ( A a r s e l e ) , A a r s e l e - d o r p 1 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r n o e m d o n t s l a g h e e f t t e v e n s h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t g e v o l g .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r J o s R E I J E R S , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , d ' O u l t r e m o n t l e i 3 6 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e h e e r R E I J E R S a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
J o s R E I J E R S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O P c e M a t s t e b l z . v a r e L w k B v e r m e d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ; n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 26.01.2011 11017-0265-034
25/01/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
G R I F F I E O A N K
V A N K n n ' , . . 1 "
a 0 1 . 2 0 1 1
D E N O E % l w ] G N I D E
G r i f f i e
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
à L d l W
V o c b e h o u a a n I
B e l g i :
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 8 0 . 7 6 8
B e n a m i n g : T h e W i r e l e s s I n v e s t m e n t C o r p o r a t i o n
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7
9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t o p 2 8 d e c e m b e r ; 2 0 1 0 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n ; e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e : w i j z i g e n i n " A S T E R I X I M M O " . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n : o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e n a a m s w i j z i g i n g e n : d e w e l k e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g A S T E R I X ; I M M O . "
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 3 0 ; B r a s s c h a a t , d ' O u l t r e m o n t l e i 3 6 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s a r t i k e l 2 , a l i n e a 1 , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n : o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r b e s l u i t i n z a k e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g d e w e l k e v o o r t a a n z a l l u i d e n : a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . Z E T E L . '
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , d ' O u l t r e m o n t l e i 3 6 . "
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M e s t d a g , D a n y i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ] v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g ; v a n a f h e d e n :
- d e h e e r R e i j e r s , J o s e p h u s G e r a r d u s L o d e w i j k M a r i a , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 8 j a n u a r i 1 9 4 7 , ; w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , d ' O u l t r e m o n t l e i 3 6 . M A C H T I G I N G
"
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C a t r y , V e e r l e , k a n t o o r h o u d e n d t e ; 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ; o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; - d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
C h r i s t i a n V a n B e l l e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 04.06.2010 10149-0211-028
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 27.07.2009 09482-0298-034
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 30.06.2008 08357-0341-014
12/09/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 04.09.2007 07715-0014-014
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 29.06.2007 07323-0198-014
21/08/2006 : DE070532
03/07/2006 : DE070532
18/11/2005 : AA070532
18/07/2005 : AA070532
15/06/2004 : AA070532
02/07/2003 : AA070532
24/02/2001 : AAA007060