21/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r
B E L , t e r E g u r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 - 0 1 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S I 3
N E E R G E L E
0 3 - 0 1 - 2 0 1 h
r ,
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N C e l e M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 1 3 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S T O N M A R T I N M I C H I E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B l a a s v e l d s t r a a t 7 2
2 8 3 0 V V i l l e b r o e k ( T i s s e l t )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S T O N M A R T I N M I C H I E L S " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i i l e b r o e k , T i s s e l t , B l a a s v e r d s t r a a t 7 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 8 8 9 . 6 1 3 . 7 2 4 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v o o r t a a n z e f l u i d e n : " A M M I C H I E L S " ,
A r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p i s a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A M M I C H I E L S " . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n e n o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a a r b i j s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , o f d o o r h u n a f k o r t i n g " N V ' ,
- o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O L M A C H T .
E r w o r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r R e y n i e r s B V B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M a r i e - L o u i s e V e r h o e v e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t ) , V a l k s t r a a t 1 1 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e a d m i n i s t r a t i e s , a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n h e t d e s b e t r e f f e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o l o r n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 21.10.2013, NGL 26.12.2013 13697-0557-014
23/05/2013
ÿþM u t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
V b e h a a B e l S t a z
L u i k B
N E E R G E L E G D
1 3 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E F I E C H T e A N K v a n K O O P H A N D E L > M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 1 3 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s t o n M a r t i n M i c h i e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a a s v e l d s t r a a t 7 2 - 2 8 3 0 T i s s e l t W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
o p 7 m e i 2 0 1 3 , d a t v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 3 , h e r b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s
- R o c h t u s J e a n n i n e , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 3 , 2 8 0 1 M e c h e l e n
- M i c h i e l s I v e s , w o n e n d e B l a a s v e l d s t r a a t 7 0 , 2 8 3 0 T i s s e l t W i l l e b r o e k
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 1 0 m e i 2 0 1 9 .
V o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n t o t d e f u n c t i e s b e n o e m d
a ) M i c h i e l s I v e s : v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
b ) R o c h t u s J e a n n i n e : G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r . A l d e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d ,
R o c h t u s J e a n n i n e
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 05.01.2013, NGL 30.01.2013 13020-0524-014
08/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a
F e ( S t a
N E E R G E L E G D
2 5 - U 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t i H E L E N
" i a o 3 a i s e *
O n d e m e r n i n g s n r : 8 8 9 . 6 1 3 . 7 2 4
B e n a m i n g i v o l u i t ) : A S T O N M A R T I N M I C H I E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B l a a s v e l d s t r a a t 7 2
2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t )
O n d e r w e m a k t e : O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 2 7 ' : d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n : ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S T O N M A R T I N M I C H I E L S " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , T i s s e l t , B l a a s v e l d s t r a a t 7 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 8 8 9 . 6 1 3 . 7 2 4 , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n ; d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . E l k a a n d e e l a a n t o o n d e r w o r d t o m g e z e t i n é é n a a n d e e l o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
D a a r n a z u l l e n a l l e h u i d i g e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r s t o n d ; ; w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g ` v e r n i e t i g d " o p h e t a a n d e e l b e w i j s . - T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 1 0
v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a i s v o l g t : "
" A R T I K E L 1 0 A A N D E L E N O P N A A M R E G I S T E R .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p w o r d t a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r ' ' v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s d a a r t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a f d e d a t u m d e r a a n t e k e n i n g .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r ` d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r e e n g e d e l e g e e r d ' ; b e s t u u r d e r o f d o o r d e p e r s o o n d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n ; i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n d e a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n ? g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r e e n ; b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n . v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e ' ; o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e o m w i s s e l i n g e n d e u i t g i f t e v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n ' w o r d e n , i n z o v e r r e z i j v o o r t v l o e i e n u i t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n . "
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G - B I J E E N R O E P I N G - B E V O E G D H E I D - V E R P L I C H T I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s k u n n e n a f z o n d e r l i j k z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ; b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i L B v e r m e i d e n e c o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c l e p e r s o ( a ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d a t d e h o u d e r s v a n
" a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n " m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V o o r - b B S ï f } t l l t : i ~
a a n h s
B e l g i s c h _ , ~ S t a a t s b l a d ~
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u t i l L l } v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r e o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 05.01.2012, NGL 07.01.2012 12004-0286-015
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 20.12.2010, NGL 10.01.2011 11005-0039-015
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 19.10.2009, NGL 29.01.2010 10034-0395-016