31/03/2011
ÿþ M o a 2 . 1
L u i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 I I I I I I I I 1 I I I I I I I I
8 1 1 0 4 9 9 3 6 *
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G r i f f i e 2 1 I 4 M R j 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 6 . 1 8 7 . 5 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T H o l d i n g
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n N V
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g i n g e v o l g e f u s i e
l i l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e l d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n ( i ) h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 9 d e c e m b e r d a a r n a , e n v a n ( i i ) h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d . v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e n o m e n f u s i e , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n n a u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m g e e n c o n t r o l e v e r s l a g b e t r e f f e n d e h e t f u s i e v o o r s t e l t e l a t e n o p s t e l l e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 , l a a t s t e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l , e n b e s l u i t t o t f u s i e d o o r , o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a ` v a n h a a r v e r m o g e n n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o r A c c o u n t i n g T e a m " , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 , w a a r b i j a l l e h a n d e l i n g e n d o o r h a a r v e r r i c h t s e d e r t é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j : d e o v e r d r a c h t w o r d t v e r g o e d d o o r e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n : v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e r e e d s t o e b e h o r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n p a r t i c i p a t i e i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; v a s t s t e l l i n g v a n d e i o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n ( i ) h e t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e n e m e n b e s l u i t t o t f u s i e , e n ( i i ) d e v a s t s t e l l i n g v a n d e i n g e v o l g e d e f u s i e g e w i j z i g d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
1 ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` L e n a e r t s A c c o u n t i n g ' , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e A k k e r 5 , R P R A n t w e r p e n 0 8 7 7 . 1 1 9 . 9 2 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e m e v r o u w L E N A E R T S S a n d r a , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e A k k e r 5 .
2 ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' Q u a l i t y A c c o u n t i n g ' , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , H e r e n t a l s e b a a n 6 6 , R R P A n t w e r p e n 0 4 7 6 . 1 6 0 . 8 2 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r D I L L E S G e e r t , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , H e r e n t a l s e b a a n 6 6 .
3 ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k ' D e J u r e ' , m e t z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o u i s D o m s s t r a a t 2 9 , R P R T u r n h o u t 0 8 7 3 . 7 3 7 . 3 9 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e m e v r o u w M A R I Ë N C a r o l i n e , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o u i s D o m s s t r a a t
2 9 .
4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' L i b e r o F i n a n c i a l a n d B u s i n e s s C o n s u l t a n c y ' , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , W o l s c h a e r d e r v e l d e n s t r a a t 6 8 , R P R A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 2 5 9 . 0 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D I J C K P h i l i p , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , W o l s c h a e r d e r v e l d e n s t r a a t 6 8 .
2 / M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v a n d e f u s i e t e v e r v u l l e n , w a a r o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , a l s m e d e ; o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e d o o r h a l i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n : v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i g i f t e - b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e