28/09/2012
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 7 4 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T E L I E R I N D A L O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D i e p e s t r a a t 8 6 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O M V O R M I N G I N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
H e t e e r s t e a g e n d a p u n t w o r d t g o e d g e k e u r d e n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d t o m g e v o r m d i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e m e m l n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t h a n s i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n z i j b e h o u d t h a a r B T W - n u m m e r .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e n n o t e n n e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t t o t b e h e r e n d e v e n n o o t v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d d e h e e r J o n a s V A N C R A E N E N D O N C K , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , D i e p e s t r a a t 8 6 , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d i e b e v e s t i g t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z e f u n c t i e .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t g e e f t d e b e h e r e n d e v e n n o o t r e c h t o p e e n v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g d i e t e n l a s t e v a l t v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e b e h e r e n d v e n n o o t e v e n w e l o n b e z o l d i g d .
D e a n d e r e d e e l g e n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n d i e s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k z i j n t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g . V I E R D E B E S L U I T :
T o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d d e h e e r J o n a s V A N C R A E N E N D O N C K , v o o r n o e m d , e n d i e a a n v a a r d t .
V I J F D E B E S L U I T :
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a s t g e s t e l d
Z E S D E B E S L U I T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e h e e r D i r k G O R I S , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , S i n t - A n t o n i u s s t r a a t 1 6 , e n / o f d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " m e t a d r e s t e 2 4 0 0 M o l , S i n t - A n t o n i u s s t r a a t 1 6 / 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n b i j d e B T W z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n .
M o l , 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r - b e h e r e n d v e n n o o t ;
V A N C R A E N E N D O N C K J o n a s
H i e r b i j n e e r g e l e g d : v e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I '
I l I ! I I I I ! l I I I ! l I I I I I l I 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 8 7 8 *
L u i k B
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G R I F F I E R E C H T 4 3 A t w 4 ! V A N ~
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K O O P H f D D ~ , ~ ~ U R i ; \ i r i C . º%' " 1
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e