I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M o d W o r d 1 1 , 1
~ E W i @ ~ e : l i ` E ~ i 1 i S B f A N K V A N K O O P H A N D E L . k o p i e
0 1 1 1 f l l l l I f i h i l I I I
> 1 3 ~ 2 , 5 2 1 ~
I I I I I I
0 F E B . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r l i l i i e r ,
G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 0 1 1 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t e l i e r S a l g a r o l l o H i l d e & K r i s t e l
( v e r k o r t ) : A t e l i e r S a l g a r o l l o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g L e o p o i l d l a a n 1 6 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e ( T u s s e n t i j d s e ) A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , Z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 0 1 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , M e v r . S a l g a r o l l o C h r i s t e l ( 5 9 0 7 2 6 0 2 0 0 3 ) .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n , D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i s c o r r e c t b i j e e n g e r o e p e n , k a n a l s d u s d a n i g c o r r e c t b e r a a d s l a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e a a n d e l e n v o o r m e e r d a n d e h e l f t t o e b e h o r e n
' a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w a a r a a n d e m e e r d e r h e i d v a n h e t s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n , b o v e n d i e n b e h o o r t d e
v e n n o o t s c h a p n i e t t o t e e n g r o e p w a a r t o e e e n c o ö r d i n a t i e c e n t r u m b e h o o r t .
A g e n d a d e r v e r g a d e r i n g
- d e c h a r g e b e s t u u r v e n n o o t s c h a p , o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- a a n s t e l l i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
- n o t i t i e v e r k o o p d e r a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , a l l e v e n n o o t s c h a p s a a n d e l e n z i j n
v e r t e g e n w o o r d i g d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - M e v r . S a l g a r o l l o C h r i s t e l g e e f t o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g g o e d a l s z a a k v o e r d e r v a n
- M e v r . S a l g a r o l l o C h r i s t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c h a r g e a a n d e b o e k h o u d e r /
a c c o u n t a n t ( v o l d e e d d e z e t a a k b i j v o l m a c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ) v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e
b i j s t a n d e n d o s s i e r o p v o l g i n g , t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d v a n
- M e v r , M a r i a H e n c k e n s 6 2 0 9 2 2 1 8 8 3 2
- w o n e n d e t e N e d e r l a n d l a a n 1 4 2 4 4 0 G e e l
a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r w e n s t h a a r m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n e n z a l v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r d e r a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n e n p u b l i c a t i e s r e g e l e n . A a n d e l e n z i j n o v e r g e d r a g e n
a a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r , w e r k e n d v e n n o o t . A l d u s o p g e m a a k t t e W e s t e r l o , d d 3 0 0 1 2 0 1 3
V o o r g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d ,
S a l g a r o l l o C h r i s t e l ( d e o v e r l a t e r e x - z a a k v o e r d e r ) H e n c k e n s M a r i a ( n i e u w e z a a k v o e r d e r )
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n . a a n z i e A v a n d e r d e n t e v e r t e n e n w a o r d i g e r r `
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o b e h o u
a a n t B e l g i : S t a a t s
I I N
M o d 2 . 7
V I ~ I I N A I I I N I N I I I I N I V I I I I W I 0 8 J U u 2 ü t 1
8 1 1 1 1 1 8 9 5 * K O O P H A N D E L T U R N H O U T
. D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 0 1 1 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T E L I E R S A L G A R O L L O H I L D E & K R I S T E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 1 6 - 2 2 6 0 W e s t e r l o
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 0 7 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g w e r d c o r r e c t b i j é é n g e r o e p e n , a i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g .
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 0 7 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d m e t ; é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
E i n d e m a n d a a t z a a k v o e r d e r : M e v r . T h o m a s D i a n e p e r 3 0 0 6 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e d e r e n h e t i n g e d i e n d o n t s l a g w o r d t p e r h e d e n
a a n v a a r d .
E r w o r d e n g e e n b i j k o m e n d e m a n d a t e n b e n o e m d .
A l d u s o p g e m a a k t t e W e s t e r l o d d . 0 7 0 7 2 0 1 1 .
V o o r d e v e n n o o t s c h a p
M e v r . S a f g a r o l l o C h r i s t e l ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
E E R G E L E G p
a
~ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n