19/03/2014
ÿþ4
M e d 1 1 . 1
( M t ~ ~ ~ ~ a ~ ~ , . a ~ ° ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d t ~ = ~ ~ >
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 6 9 6 3 2 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A T E R A C O M M U N I C A T I O N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) E e k h o o r n l a a n 3 7 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O N T B I N D I N G - - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G - O N T S L A G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s , t e r
s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e e n
r e n v o o i t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 3 f e b . 2 0 1 4 b o e k 2 9 9
b l a d 1 v a k 5 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r
( g e t e k e n d ) a / i K a t r i e n B r y s " d a t i s s a m e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " A T E R A C O M M U N I C A T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0
A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E e k h o o r n l a a n 3 7 .
B E R A A D S L A G I N G - - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e B e s l u i t - B e s p r e k i n g v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n : h e t v o o r n o e m d
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , z i j n d e o p h e d e n n i e t m e e r d a n d r i e
m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d - e v e n a l s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g , d e d a t o 2 9
j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 l .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v ó ó r h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n t i j d i g e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n t v a n g e n t e h e b b e n .
T w e e d e B e s l u i t - V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a ) B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n d a t d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A T E R A C O M M U N I C A T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E e k h o o r n l a a n 3 7 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , d i t
v a n a f v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
* 1 4 0 6 3 9 8 9 *
i
l t I
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e R e c h f b a t l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
b ) a f g i f t e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n )
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e p a s s i v a i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t p r o c e s v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
c ) v e r z a k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n a l d u s u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s .
d ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t g e w e e s t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t n i e u w e a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : e r z i j n g e e n p a s s i v e i n d e v e n n o o t s c h a p , e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A T E R A C O M M D N I C A T I O N S , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
e ) B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s : t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E e k h o o r n l a a n 3 7 .
D e r d e b e s l u i t - O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a a n v a a r d t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n h a a r b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r A D L E R O l i v i e r W i l l i a m , g e b o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e o p 3 1 j a n u a r i 1 9 8 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 0 1 . 3 1 4 2 9 - 6 6 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A t ï t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E e k h o o r n l a a n 3 7 . ( t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) .
2 . D e h e e r A D L E R A l a i n , W i l f r i d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 5 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 1 1 2 9 - 4 4 9 8 6 w o n e n d e t e W i l r i j k , E e k h o o r n l a a n 3 7 .
E r w o r d t h e n a l g e h e l e d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d
V i e r d e b e s l u i t - V o 7 * = c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d u c i a i r e A n t w e r p e n " g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i e r e s t r a a t 2 3 5 , , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r n a v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t n o d i g e t e d o e n v o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r v o l g e n s g e s l o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t e g s c
S t a a t s b l a d
A a n s p r a k e l i j k h e i d n a v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g i n é é n a k t
D e n o t a r i s h e e f t g e w e z e n o p d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) / b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n .
I n d i e n m o e s t b l i j k e n d a t d e r d e n n a d e o n t b i n d i n g n o g v o r d e r i n g e n o f a a n s p r a k e n k u n n e n l a t e n g e l d e n o p d e v e n n o o t s c h a p , b l i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r v o o r a a n s p r a k e l i j k .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 0 6 7 9 8 0 n i
N k e F g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k P u a K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
2 2 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : © 5 ~ ~ w J V % " e k
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T E R A C O M M U N I C A T I O N S
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n , E e k h o o r n l a a n 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e V e r h a e g h e t e M e i s e o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 ( n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e h e e r A D L E R O l i v i e r , g e b o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , E e k h o o r n l a a n 3 7
2 . D e h e e r K E U S S E Y A N A r m e n i o , g e b o r e n t e M e u d o n ( F r a n k r i j k ) o p n e g e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , w o n e n d e t e W 1 K 5 P E L o n d o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 8 1 D u k e S t r e e t , F l a t 1 .
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m " A T E R A C O M M U N I C A T I O N S " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , E e k h o o r n l a a n 3 7 .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , d o o r z i c h z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n e l k a n d e r f y s i s c h o f m o r e e l p e r s o o n : a l l e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r , d e a a n p a s s i n g , d e v e r k a v e l i n g , d e p r o m o t i e e n h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s o o k v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t t e l e c o m i n f r a s t r u c t u u r .
B e h o u d e n s v o o r a f g a a n d e l i j k e e r k e n n i n g d o o r h e t B e r o e p s i n s t i t u u t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r s , m a g z i j e v e n w e l g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s o v e r e e n k o m s t i g h e t k o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n o f i n d e e l n a m e , d o o r h a a r z e l f o f d o o r o f m e t d e r d e n , v o o r h a a r z e l f o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e s o o r t e n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d , i n h o o f d - o f o n d e r g e s c h i k t e o r d e m e t d e v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r b e d r i j v i g h e i d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e e n v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n m e t h y p o t h e e k s t e l l i n g o f v e r p a n d i n g v a n h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . K o r t o m d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n B e l g i ë u i t g e v o e r d w o r d e n .
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n k o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ` N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n i a n d .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) e n v o l l e d i g g e p l a a t s t ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 1 6 1 , 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r l e g e n -
w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 1 2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , m i n i m u m s a m e n g e s t e l d u i t h e t d o o r d e w e t
v e r e i s t e a a n t a l l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n b e n o e m d e n d i e d o o r d e z e t e a l l e n t i j d e k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n ,
A r t i k e l 1 4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t
b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e
s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s e n t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r o f b u i t e n z i j n l e d e n e e n d i r e c t i e c o m i t é a a n w i j z e n e n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n e r a a n o v e r d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n z i j n
m i d d e n é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é ' s o p r i c h t e n ,
H i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t b e t r e k k i n g t o t d a t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a f g e v a a r d i g d e n , b e s t u u r d e r s o f n i e t , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , e v e n e e n s b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b o v e n d i e n a a n i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t b o v e n d i e n d e m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n v a n d e
p e r s o n e n v e r m e l d i n d e v o r i g e a l i n e a ' s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g t e n a l l e n t i j d e d e i n d i t o p z i c h t g e n o m e n b e s l i s s i n g i n t r e k k e n ,
A r t i k e l 1 5 , V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n ,
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o f v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r ,
w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i n d i v i d u e e l
h a n d e l e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ,
A r t i k e l 1 9 , V e r g a d e r i n g ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l v a n i e d e r j a a r o m t i e n u u r o f , i n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l
p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A r t i k e l 2 0 . T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n .
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t i e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f d a g e n v o o r d e
d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n v a n z i j n
v o o r n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e t e d e l e n w a a r m e e h i j
a a n d e s t e m m i n g w e n s t d e e l t e n e m e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g g e m a a k t i s i n d e
o p r o e p i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n ,
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d
o p d e p l a a t s d i e h i j a a n w i j s t , t e n m i n s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s , d e b l o t e e i g e n a a r s e n d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n d e
p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n m i t s r e c h t v a a r d i g i n g v a n h u n
i d e n t i t e i t .
A r t i k e l 2 3 . B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A r t i k e l 2 5 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n
e n d e n o d i g g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t ,
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n e m i n g g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n ; d i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
~ ~ .
"
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t z i j h i e r m e d e t a n t i è m e s o f a n d e r e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , h e t z i j d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n .
A r t i k e l 2 7 . V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , i n g e l d s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n .
I n d i e n a l d e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d i e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r t e v e r z o e k e n t o t b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e e f f e c t e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n t e v e r r i c h t e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l - a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n . "
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n . v e r k l a a r d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l é ' v e r b i n t e n i s s e n h o m o l o g e e r t e n o v e r - n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
E E R S T E l 3 I J Z O N D E R B ' A L G E M E N E V E R G À D E R I N G
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d z i j n d e , z i j n d e v e r s c h i j n e r s , w e l k e d e a l g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
A . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e ( 2 ) ;
B . t o t d i e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d
1 , d e h e e r A D L E R O l i v i e r , v o o r n o e m d ;
2 . d e h e e r A D L E R A l a i n W i l f r i d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ,
E e k h o o m l a a n 3 7 .
A l l e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
C . G e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n a a n g e z i e n u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n o c h z e l f n o c h o p g e c o n s o l i d e e r d e b a s i s v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l g e n s d e w e l k e e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v e r p l i c h t d i e n t a a n g e s t e l d t e w o r d e n .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a z i j n d e h i e r v o o r a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n e e r s t e r a a d v a n b e s t u u r e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
A . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r A d l e r O l i v i e r , v o o r n o e m d .
B . T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 4 , t w e e d e ! i d , v a n d e s t a t u t e n , a l s m e d e m e t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n , w o r d t b e n o e m d : d e h e e r A d l e r O l i v i e r , v o o r n o e m d .
A l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
C . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e N V F i d u c i a i r e A n t w e r p e n , , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i e r e s t r a a t 2 3 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 1 . 3 6 5 . 9 2 1 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A n n e V e r h a e g h e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : U i t g i f t e , b a n k a t t e s t , v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d