16/04/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i i 1 ~ 1 i i i 1 ~ u i § u u i u i
; e e r g e l e g d t e r g r e f f e v a a r d e R e . ; f 1 1 1 3 A N K V A N K r " " * ~ , i s . , . . , : D i t .
0 3 A P R . 2 0 1 5
1 1 N T b * , E R P L N a . f d e ï i n g
G r i f f i e
D e G r i f f i e z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 4 2 1 2 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A t i r e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i g g e d i j k 5
l . . 2 2 3 0 H e r s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
; : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 3 0 ; ; ; m a a r t 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A t i r e s " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
( 1 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " A t i r e s " n a a r " C h r i s t i n n e A e r t s " . ( 2 ) ; D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e r h a l v e a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v a n a f h e d e n a l s v o l g t l u i d t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; i i b e p e r k t e a e n s p r a k e l j k h e i d , H a a r n a a m l u i d t : C h r i s t i n n e A e r t s . "
1 ; T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
( 1 ) D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p d a t u m a l s v o o r m e l d e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n ; o n t v a n g e n . ( 2 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s z a l ; b e s t a a n u i t :
; l " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n t e r i m - m a n a g e m e n t d i e n s t e n e n b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; 1
` l - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n a s s i s t e n t i e a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e ,
e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n b i j s t a n d e n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , i n d e m e e s t i r u i m e z i n ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n p e r s o n e e l s g e r e l a t e e r d e b j s t a n d ; a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n ;
h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t ; m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d e d i e n s t e n ; k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n h o e d a n i g h e i d v a n :
i l e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ; ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p g e b i e d v a n o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g e n u i t b o u w v a n s y s t e m e n v o o r h e t ;
v e r g a r e n e n b e h e r e n v a n m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e i n d e b r e e d s t e z i n ;
h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n ; v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
B e h e e r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t a a n l e g g e n , h e t ; o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e m m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g ;
I I t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e ;
g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , m i l a n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , ;
1 1 h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n ;
v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t ;
i l ;
d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h é t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n ; a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n ;
d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n ;
i l a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r r l i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; ; ~ , ?
;
"
;
" s m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n . " ( 3 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s l u i d t a l s v o o r m e l d .
D e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n q
( 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 9 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . ( 3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 9 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , ( 4 ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 9 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e w e r d u i t g e v o e r d n a 1 J u l i 2 0 1 3 , h e t z i j o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 . "
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i i f d e b e s I u i t : V o l m a c h t .
D e e n i g e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r B , B e c k e r s b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , D i e p e r s t r a a t 3 5 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g