02/05/2014 : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Door de bijzondere algemene vergadering van 15 april 2014 werden éénparig volgende beslîssingen
genomen:
- Aan aile in functie zijnde bestuurders werd ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun
mandaat;
- In hun plaats werden tôt bestuurders benoemd tôt aan de jaarvergadering van het jaar 2019; - "Evro Consult", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2275 Lille, Achterstenhoek 48, ondernemingsnummer 0475.607.529 RPR Tumhout; haar bestuursorgaan heeft de heer Leus, Léo Albert Martha, geboren te Wilrijk op 17 juni 1952 (rjjksregisternummer 52.06.17-219.17), wonende te 2200 Herentals, Augustijneniaan 41 bus 103, benoemd tôt vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap;
- De heer Van Gorp, Marc Frans Clementina, geboren te Tumhout op 9 december 1967 (rijksregisternummer 67.12.09-197.54), wonende te 2460 Kasterlee (Tielen), Opstal 21; - "Thema C", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke
zetel te 2520 Ranst, Schjldesteenweg 5, ondernemingsnummer 0538.521.927 RPR Antwerpen; haar bestuursorgaan heeft de heer Hofmans Koenraad, geboren te Lier op 9 maart 1964 (rijksregisternummer 64.03.09-213.09), wonende te 2520 Ranst, Schildesteenweg 5, benoemd tôt vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uîtdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vergadering raad van bestuur.
Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de vennootschap "Evro Consult", de heer Van Gorp Marc en de vennootschap "Thema C" worden benoemd tôt gedelegeerd bestuurders.
Evro Consult bvba
Gedelegeerd bestuurder (get.) Leus Léo
Vaste vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening