16/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 2 8 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t l a s C o p c o F i n a n c e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 9 5 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S / O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 8 M E I 2 0 1 4
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d , v o o r d e B u u r t i j d v a n é é n j a a r :
- d e h e e r A l e x J a n C h r i s t i a a n B o n g a e r t s , F u c h s i a l a a n 1 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
- d e h e e r K e n n e t h L a g e r b o r g , D a l a g a t a n 8 4 , S E 1 1 3 S t o c k h o l m ( Z w e d e n )
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s b l i j v e n z o a l s v o o r h e e n o n b e z o l d i g d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 9 M E I 2 0 1 4
D e h e e r S t e p h a n K u h n h e e f t z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d v a n a f 9 m e i 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r ; d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d e n d a n k t d e h e e r K u h n v o o r z i j n i n z e t
I n z i j n v e r v a n g i n g w e r d d e h e e r K e n n e t h L a g e r b o r g w o n e n d e t e D a l a g a t a n 8 4 , S E 1 1 3 S t o c k h o l m ( Z w e d e n ) b e n o e m d ; d e h e e r L a g e r b o r g z a l h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K u h n v o l e i n d i g e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s b l i j v e n z o a l s v o o r h e e n o n b e z o l d i g d .
U I T T R E K S E L . U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 8 M E I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r A l e x B o n g a e r t s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F u c h s i a l a a n 1 7 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r I n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n v e r m i n d e r d d e g e d e l e g e e r d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t K a n i e d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e d a a r t o e g e v o l m a c h t i g d e , d e h e e r P h i l i p p e V a n G o e t h e m o f m e v r o u w D u n j a S t e c u l o r u m , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
W i l r l j k ( A n t w e r p e n ) , 2 8 m e i 2 0 1 4
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g Q o r g e l o e # : r 7 1 5 1 0 v e . 7 e s r c h t i k d v a n h o p / l a n d e ' º%Q A n f i v e r p o n r o p
0 1 ? K T 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 5 3 9 0 9 *
b e l a r
B E
S t a
U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 2 8 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t l a s C o p c o F i n a n c e E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 9 5 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R V A N G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S
b e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( I B R B 0 2 5 ) , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B h e e f t m e v r o u w K a t h i e e n D e B r a b a n d e r ( I B R A 0 1 9 7 5 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d i p v d e h e e r G e e r t V e r s t r a e t e n
E c h t v e r k l a a r d ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g Q o r g e l o e # : r 7 1 5 1 0 v e . 7 e s r c h t i k d v a n h o p / l a n d e ' º%Q A n f i v e r p o n r o p
0 1 ? K T 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 5 3 9 0 9 *
b e l a r
B E
S t a
U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 2 8 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t l a s C o p c o F i n a n c e E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 9 5 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R V A N G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E C O M M I S S A R I S
b e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( I B R B 0 2 5 ) , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B h e e f t m e v r o u w K a t h i e e n D e B r a b a n d e r ( I B R A 0 1 9 7 5 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d i p v d e h e e r G e e r t V e r s t r a e t e n
E c h t v e r k l a a r d ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013
ÿþ M d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e r r r j i e r t r r n ( ; ~ v e J e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
3 1 M E f 2 0 1 3
1 I I I 1 1 1 ( 1 1 1 1 , j g 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r
b e t ~ a z B e S t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 2 8 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t l a s C o p c o F i n a n c e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 9 5 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 9 M E I 2 0 1 3
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r t i j d v a n é é n j a a r :
- d e h e e r A l e x B o n g a e r t s , F u c h s i a l a a n 1 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
- d e h e e r S t e p h a n K u h n , C o c k e r l i l k a a i 1 ( b u s 4 ) , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s b l i j v e n z o a l s v o o r h e e n o n b e z o l d i g d .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( I B R B 0 2 5 ) , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B w e r d t o t c o m m i s s a r i s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r G e e r t V e r s t r a e t e n ( I B R A 1 4 8 1 ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 9 M E I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r A l e x B o n g a e r t s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F u c h s i a l a a n 1 7 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n v e r m i n d e r d d e g e d e l e g e e r d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r - - w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t k a n i e d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e d a a r t o e g e v o l m a c h t i g d e , d e h e e r P h i l i p p e V a n G o e t h e m o f m e v r o u w D u n j a S t e c u l o r u m , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 2 9 m e i 2 0 1 3
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 03.06.2013 13147-0111-029
12/06/2012
ÿþV e b e h ;
a a i
B e t ! S t a a
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l U l I l I 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
" i a i o n o s s « 0 1 J U N 1 9 1 ,
G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 2 8 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t l a s C o p c o F i n a n c e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 9 5 7 , 2 6 1 0 W i t r e k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 0 M E I 2 0 1 2
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r t i j d v a n é é n j a a r
- d e h e e r A l e x B o n g a e r t s , F u c h s i a l a a n 1 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
- d e h e e r S t e p h a n K u h n , C o c k e r i l l k a a i 1 ( b u s 4 ) , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s b l i j v e n z o a l s v o o r h e e n o n b e z o l d i g d ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 0 M E I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r A l e x B o n g a e r t s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F u c h s i a l a a n 1 7 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n v e r m i n d e r d d e g e d e l e g e e r d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r - - w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t k a n i e d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e d a a r t o e g e v o l m a c h t i g d e , d e h e e r P h i l i p p e V a n G o e t h e m , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 3 0 m e i 2 0 1 2
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 31.05.2012 12139-0108-028
01/02/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 2 8 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o u l t i : A t l a s C o p c o F i n a n c e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 9 5 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N I N G M A C H T E N
B E S L I S S I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 5 D E C E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 m e v r o u w D u n j a S t e c u l o r u m t e b e n o e m e n a l s g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e g e d e l e g e e r d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r - w a t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r b e t r e f t , k a n ; i e d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e d a a r t o e g e v o l m a c h t i g d e n , d e h e e r P h i l i p p e V a n ; G o e t h e m o f m e v r o u w D u n j a S t e c u l o r u m , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n - w o r d t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. : r . . . . . , J
G r i f f i e 1 9 J A N . 2 0 1 1
l I 1 1 l 1 1 I l i l i i i l I I i t I t I 1 I t I i t I I I l
* i z o a e a a v
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 06.07.2011 11267-0273-028
16/06/2011
ÿþj a M o t l 2 . 1
' L A M B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 8 9 5 9 1
1 1
N v á ; G i . " r ~ t e r e r j f f i e t r a m d e R 8 C h º%5 g o k V i e i t á o p : ; a n G i n i k k l + w f f F 8 9 , o p
G r i f f i e
0 3 J U N I 2 0 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 2 8 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t t : A t l a s C o p c o F i n a n c e E u r o p e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 9 5 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R , A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 5 M E I 2 0 1 1
D o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n 2 a a n d e e l h o u d e r s h e e f t e n e r ! w e r d b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d r i e o p t w e e t e b r e n g e n .
D e h e e r R o l f R o g e r S a n d i n h e e f t z i c h n i e t h e r k i e s b a a r g e s t e l d .
W e r d e n d a n t o t b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r t i j d v a n é é n j a a r :
- d e h e e r A l e x B o n g a e r t s , F u c h s i a l a a n 1 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
- d e h e e r S t e p h a n K u h n , C o c k e r i l l k a a i 1 ( b u s 4 ) , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s b l i j v e n z o a l s v o o r h e e n o n b e z o l d i g d ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 5 M E I ; 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r A l e x B o n g a e r t s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F u c h s i a l a a n 1 7 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n v e r m i n d e r d d e g e d e l e g e e r d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r - w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t k a n i e d e r s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e d a a r t o e g e v o l m a c h t i g d e , d e h e e r P h i l i p p e V a n G o e t h e m , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n - w o r d t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e l v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 d e r ; s t a t u t e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 2 5 m e i 2 0 1 1
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! _ i j k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 01.06.2010 10145-0523-030
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 02.07.2009 09374-0291-029
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 15.07.2008 08419-0256-030
23/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 12.07.2007 07387-0163-030
10/06/2015
ÿþ M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 1 J U I I I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d t i ~ , 9 A n t w e r p e n
i
~ ~ 1 1 1 1 1 ~ I W I ~ ~ I ' N W ~ I ~ ~ W
5 0 1 7 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 2 8 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A t l a s C o p c o F i n a n c e E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 9 5 7 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 7 M E I 2 0 1 5
W e r d e n t o t b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r t i j d v a n é é n j a a r :
- d e h e e r A l e x B o n g a e r t s , F u c h s i a l a a n 1 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
- d e h e e r K e n n e t h L a g e r b o r g , D a l a g a t a n 8 4 , S E 1 1 3 S t o c k h o l m ( Z w e d e n )
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s b l i j v e n z o a l s v o o r h e e n o n b e z o l d i g d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 7 M E I 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r A l e x B o n g a e r t s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F u c h s i a l a a n 1 7 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r I n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n v e r m i n d e r d d e g e d e l e g e e r d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t k a n i e d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n h a n d e l e n d m e t d e d a a r t o e g e v o l m a c h t i g d e , d e h e e r P h i l i p p e V a n G o e t h e m o f m e v r o u w D u n j a S t e c u l o r u m , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n - - w o r d t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , 2 7 m e i 2 0 1 5
A l e x B o n g a e r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z > v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : [ f a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2006 : AN275688
14/07/2006 : AN275688
22/06/2005 : AN275688
14/06/2005 : AN275688
02/09/2004 : AN275688
09/07/2004 : AN275688
07/07/2004 : AN275688
03/07/2003 : AN275688
27/06/2003 : AN275688
31/08/2002 : AN275688
05/07/2002 : AN275688
20/09/2001 : AN275688
17/09/1999 : AN275688
31/07/1999 : AN275688
17/07/1999 : AN275688
12/09/1997 : AN275688
23/05/1997 : AN275688
25/08/1995 : AN275688
18/07/1995 : AN275688
17/06/1994 : AN275688
17/06/1994 : AN275688
26/06/1993 : AN275688
22/03/1990 : AN275688