ATLAS PROJECT CARGO SOLUTIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ATLAS PROJECT CARGO SOLUTIONS
Dénomination : ATLAS PROJECT CARGO SOLUTIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 859.784.442

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0520-031
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0469-033
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 02.07.2012 12246-0129-032
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 01.07.2011 11252-0540-030
23/05/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Luik B



Iteeteigfl ene ves de

Iteagbent'vem . .. ,deI te Antwerpen

op '11 EE1l.11 ~

Grie erlHier.

b

s

n

Y

flII

~

*11077076*

Ondernemingsnr : 0859.784.442

Benaming : Atlas Project Cargo Solutions

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Merksemsebaan 270

2110 Wijnegem

Onderwerp akte :Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder - wijziging en herwerking statuten.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 26 april 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Atlas Project Cargo Solutions", met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Merksemsebaan 270, BTW BE 0859.784.442 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissingen genomen door de bijzondere algemene vergadering de dato 1 juni 2010, vergadering die zonder formaliteiten in aanwezigheid van alle aandeelhouders is gehouden en waarbij met unanimiteit aan alle bestuurders in functie uitdrukkelijk kwijting werd verleend voor de uitoefening van hun functie tot die datum.

De vergadering bekrachtigt nogmaals de kwijting die werd verleend op de algemene vergadering dd.1 juni 2010 aan de ontslagnemende bestuurders Nova Holding vertegenwoordigd door Pieter Geerardyn en Nadece bvba vertegenwoordigd door Nathalie De Ceulaer.

De vergadering bekrachtigt de kwijting die in het bijzonder op deze vergadering dd 1 juni 2010 werd verleend aan de heer Geerardyn Rik, wonende te Kruibeke (Bazel), Eendenlaan 22, de Heer Geerardyn Maarten, de heer Larose Peter, wonende te 2630 Aartsefaar Fritz Van Den Berghelaan 160 voor de periodes dat zij bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder van de vennootschap waren. De vergadering bekrachtigt tevens heden uitdrukkelijk de kwijting en het reeds eerder genomen ontslag van de heer Van Herck Bart, wonende te 2460 Kasterlee, Beemakkers 125.

In hun plaats werden tot bestuurders benoemd of herbenoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering die plaats zal vinden in 2016:

 "De Johan Michielsens Handelsonderneming", afgekort "D.J.M.H.", naamloze vennootschap,

met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Dijkstraat 23, BTW BE 0440.906.372 RPR Mechelen, haar bestuursorgaan heeft de heer Michielsens Johan Margareta Alphonse Maria, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 10 april 1963, (rijksregisternummer 63.04.10-497.69), wonende te Bornem (Weert), Dijkstraat 23 benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;

 de heer Michielsens Johan voormeld.

De aldus benoemde bestuurders evenals de vaste vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de vennootschap "De Johan Michielsens Handelsonderneming" voormeld, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder; haar bestuursorgaan heeft de heer Michielsens Johan voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De vergadering neemt eveneens kennis en bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering de dato 10 februari 2011 waarbij tot bijkomend bestuurder werd benoemd: "AMNC", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 6, ondernemingsnummer 0832.883.570 RPR Antwerpen, haar bestuursorgaan.heeft_de.heer_de_heer_Mahieu_Arthur. Jozef_Johanna, .geboren_te_Antwerpen op 12 ___.

Op de kaatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



mei 1967, (rijksregisternummer 67.05.12-577-20), wonende te 2900 Schoten, Valkenlaan 6, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder. Deze benoeming heeft een duur tot aan de algemene jaarvergadering die zal plaats vinden in 2016.

Op de niet gepubliceerde jaarvergadering de dato 2 juni 2009 werd de commissaris-revisor herbenoemd. Tijdens de jaarvergadering op datum van 7 juni 2010 heeft de algemene vergadering kennis genomen van de brief waarbij de commissaris-revisor, BVBA Ernst & Young 1 Partners, bedrijfsrevisorenkantoor, 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 30 met als mandaatdrager Marleen Hoste, bedrijfsrevisor, haar mandaat anticipatief ter beschikking stelt gezien de vennootschap niet meer gehouden was en is om een commissaris-revisor aan te stellen. De algemene vergadering heeft dan ook een einde gesteld aan het mandaat van de commissaris-revisor.

TWEEDE BESLISSING.

De regels betreffende de externe vertegenwoordiging van de vennootschap worden gewijzigd zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

DERDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt; zij worden voortaan samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "Atlas Project Cargo Solutions".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2110 Wijnegem, Merksernsebaan 270. Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen, als in het buitenland:

1. het aanbieden van diensten inzake het laden en het lossen van schepen, vastzetten en

beveiligen van de vracht, inzake het ontmantelen/demonteren en monteren van "equipment", inzake de technische engineering en de uitwerking van projecten, inzake het documenteren en advies geven met betrekking tot veilig en schadevrij verpakken en transporteren, inzake het verpakken van de vracht (in verpakkingsmagazijn of direct op de terminal), inzake de consolidatie van de vracht, inzake het vullen van containers met goederen/vracht, inzake het voortransport van de vracht naar de haven en inzake het stockeren van vracht in magazijn of op kade;

2. het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en vennootschappen van alle aard, in het bijzonder op het vlak van administratie, douaneverrichtingen, de activiteit van fiscale vertegenwoordiging, het management de bedrijfsorganisatie, de promotie en de informatica in de transport en maritieme sector;

3. het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde en vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen;

4. het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen en rechten, dit met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig;

5. import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en fabrikaten, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers;

6. het verstrekken van leningen aan derden, alsmede het zich borg stellen voor derden;

7. de aankoop, verkoop, verhuring en de herstelling van kranen, hefwerktuigen en de

wisselstukken die hiermee in verband staan;

S. het uitvoeren van hijswerkzaamheden;

9. de bemande verhuring van alle voornoemde machines en materieel en het uitvoeren van alle daarmee gepaard gaande werkzaamheden;

10. het aannemen van alle mogelijke de- en montagewerken en industriële verhuizingen in de breedste zin van het woord;

11. alle montage-, las-, brand- en onderhoudswerken in combinatie met transporten en hijswerken; Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62 000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal, De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de secretaris en de voorzitter.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend of twee bestuurders, samen handelend. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voort

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 29.06.2010 10238-0084-034
02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 22.02.2010 10052-0267-036
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 17.07.2008 08416-0095-036
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.08.2007 07690-0245-026
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 28.06.2006 06327-0053-016
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 29.06.2005 05348-0206-015
25/02/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ATLAS PROJECT CARGO SOLUTIONS

Adresse
MERKSEMSEBAAN 270 2110 WIJNEGEM

Code postal : 2110
Localité : WIJNEGEM
Commune : WIJNEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande