20/08/2014
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 2 0 1 4 B E L G E
l ' A A T S B L A N E E R G E L E G D
3 1 . . 0 7 . 2 0 1 4
R E C H T k % o n K O O P H i 4 1 J F L
A N T W E ; i ~ i ` ~ f í > " N , a f d . M E C H E L E N
i u i 1 1 1 1 1 1 1 a v ; + J N I T E U
l . 1 1 5 5 ~ 0 ~ 1 0 8
- 1 . c ~ l r = > 'l ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i r n g s n r : 0 8 7 5 . 3 1 6 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u d i o n o v a N V / S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 b u s 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e ( b i j z o n d e r e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . S t e v e n V a n B a e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n
M a r c e l H e n d r i k J o h a n n e s H i j a c i n t h u s W a n n a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2014
ÿþ M o d W a r d 1 7 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e g g r m
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( V o l u d ) ( v e r k o r t ) -
V o o h o h o u a a n I B e l g t S t a a t s
0 8 7 5 3 1 6 6 1 7
A u d i o N o v a N V I S A
N E E R G E L E G D
Z 8 - 0 2 - 2 0 1 1 /
t ~ ~ j ~
~ ~ 0 ~ ~ A ' E L F i T I D A N K v à n
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 b u s 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , d i e v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r S t e v e n V a n B a e l i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n I l s e M o e n s .
M a r c e l H e n d r i k J o h a n n e s H i j a c i n t h u s W a n n a g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.07.2013, NGL 18.07.2013 13332-0047-039
05/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b i I I I
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 7 4 1 3 . E Z T ) )
G r i f f i e 2 6 M A R . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 5 3 1 6 6 1 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) . A u d i o N o v a N V / S A
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K e r k s t r a a t 1 0 5 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t v a n K e r k s t r a a t 1 0 5 , 1 1 5 0 S i n t - P l e t e r s - W o l u w e n a a r
I n t e r c i t y B u s i n e s s P a r k , G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 9 b u s 1 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
M a r c e l H e n d r i k J o h a n n e s H i j a c i n t h u s W a n n a g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 10.07.2012 12283-0473-040
08/08/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1
1 1 1
i n
* 1 1 1 2 1 8 2 8 *
r
z 7 - 0 7 - 2 0 S e -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 3 1 6 6 1 7
B e n a m i n g
"
" ( v o l u i t ) : A U D I O N O V A N V / S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , K e r k s t r a a t , 1 0 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N . M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A U D I O N O V A N V / S A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , K e r k s t r a a t , 1 0 5 , . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . "
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e w i j z e v a n o v e r d r a c h t t e w i j z i g e n , m e t d i e v e r s t a n d e d a t v a n a f v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f g e e n b e p e r k i n g e n m e e r w o r d e n o p g e l e g d i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e b i j g e v o l g a r t i k e l 1 0 i n t e g r a a l t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 1 0 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N , C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S E N W A R R A N T S .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
3 0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t v o o r d e b e s l u i t e n v e r m e l d i n d e t w e e d e a l i n e a v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e t w e e d e a l i n e a v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M J G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t g e r e i k t v b ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
G r i f f i e 1 4 J U I N 2 0
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
V I I ~ I I I I ~ I I ~ Y N I W I ~ I I I N
* 1 1 0 9 3 8 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 3 1 6 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u d i o N o v a N V / S A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 0 5 - 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - ( H E R ) B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 o m 1 4 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a s t i a a n W i l l e m B e n s c h o p , w o n e n d e t e O r a n j e s t r a a t 1 1 9 , 2 9 8 3 H N R i d d e r k e r k , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p p e r s l u i t i n g v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n b e d a n k t d e b e s t u u r d e r v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r S t e v e n T h o m a s , w o n e n d e t e V a r e n s w e g 2 0 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v e r l o p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e v r o u w I l s e M o e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 o m 1 6 u 3 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e e r M a r c e l H e n d r i k J o h a n n e s H i j a c i n t h u s W a n n a , w o n e n d e t e S n o e k l a a n 2 5 , 2 2 1 5 X C V o o r h o u t , N e d e r l a n d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
M a r c e l H e n d r i k J o h a n n e s H i j a c i n t h u s W a n n a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 17.06.2011 11177-0070-037
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.04.2010, NGL 15.04.2010 10092-0554-041
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.11.2009, NGL 04.12.2009 09880-0017-039
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.07.2009, NGL 05.08.2009 09548-0262-034
07/01/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2008, NGL 30.12.2008 08879-0178-033
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2008, NGL 30.06.2008 08332-0102-033
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.03.2007, NGL 30.03.2007 07110-0590-024
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 23.06.2015 15210-0546-040