16/09/2013
ÿþt M o d W o r d 1 1 . 1
f ~ ~ r , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s ~ ~
i j c e r g e k g d t o r e : i Y i b r e u K o e p h a t i d i r l t e Á t ï i t r i e r p e i i i i
G r i f f i e G 5 S E P . 2 0 ' i 3
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I ~
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 5 6 . 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U D I O P R O F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - B r e c h t s e b a a n 8 1 B 1 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d : ( ï ) d e B V B A K - C L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , A v e n n e s d r e e f 4 , R P R G e n t 0 8 0 6 . 3 5 4 . 0 7 0 e n ( i i ) d e B V B A E Q U I T Y @ W O R K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e ,
U i l e n b e r g 2 2 , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 8 4 . 4 4 3 . 0 3 0 , "
H e t m a n d a a t v a n b e l d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e B V B A - K - C L h e e f t d e v e n n o o t s c h a p m e e g e d e e l d d a t z i j d e h e e r K o e n C L A E R B O U T h e e f t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e B V B A E Q U I T Y @ W O R K h e e f t d e v e n n o o t s c h a p m e e g e d e e l d d a t z i j d e h e e r H a n s S W I N N E N h e e f t
a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . '
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 2 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d : ( i ) d e N V A U D 1 O P R O F G R O U P I N T E R N A T I O N A L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 A n t w e r p e n - I n d u s t r i e p a r k - B r e c h t s e b a a n B 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 1 2 . 1 9 2 . 5 7 9 e n ( i i ) d e N V A P - P R O J E C T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 2 5 , R P R A n t w e r p e n 0 4 5 1 . 5 3 9 . 8 4 9 .
D e r a a d v a n d e b e s t u u r h e e f t v e r v o l g e n s m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e B V B A K - C L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , A v e n n e s d r e e f 4 , R P R G e n t 0 8 0 6 . 3 5 4 . 0 7 0 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
" D e N V A U D I O R P R O F G R O U P I N T E R N A T I O N A L w o r d t t e v e n s h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
V o o r d e v e n n o o t s c h a p ; ~ r S S v u C ~ C r
d e N V A U D I O P R O F G R O U P I N T E R N A T I O N A L , g c c l . r l c c c e r a º%
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A E Q U I T Y @ W O R K ;
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . S W I N N E N ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 5 6 . 4 0 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U D I O P R O F
( v e r k o r t ) :
H e e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d t R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A e l w ~ e ! t
o p
G r i m & r i l f i e r
1 1 1 1
* i a i i 3 z ; 3 +
b c
a B r
s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e : N . V .
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - B r e c h t s e b a a n 8 - B u s 1 - 2 9 0 0 S c h o t e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l j a a r v e r g a d e r i n g d d 0 7 / 0 5 1 2 0 1 2 - h e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s / a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r / c o m m i s s a r i s
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r o m t e ' ' , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
1 . B e s t u u r d e r s :
a ) A P P R O J E C T S N . V . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 5 3 9 . 8 4 9 m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G H E Y S E N S T o m , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H e i d e d r e e f 2 5 ;
b ) A U D I O P R O F G R O U P I N T E R N A T I O N A L N . V . - o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 2 . 1 9 2 . 5 7 9 m e t z e t e l t e 2 9 0 0 . S c h o t e n , I n d u s t r i e p a r k , B r e c h t s e b a a n 8 - b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E Q U I T Y @ W O R K B . V . B . A . , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 4 4 3 . 0 3 0 , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r m e t z e t e l t e ; 9 1 4 0 T e m s e , U i l e n b e r g 2 2 m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r S W I N N E N H a n s , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , U i l e n b e r g 2 2 .
2 . A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s :
a ) A P P R O J E C T S N . V . ( z i e l a h i e r v o o r ) ;
b ) A U D I O P R O F G R O U P I N T E R N A T I O N A L N V . ( z i e l b h i e r v o o r ) .
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s p e r 2 5 / 0 4 ( 2 0 1 2 : B D O A T R I O B E D R I J F S R E V I S O R E N B . V . o n d e r v o r m v a n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t k a n t o r e n t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . C A T R A Y V e e r l e ( ( l e e s C A T R Y V e e r l e )
A i s n i e u w e c o m m i s s a r i s w e r d v a n a f 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o n d e r v o r m v a n C V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 - B u s E 6 m e t v e s t i g i n g s e e n h e i d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g M e v r . C A T R Y V e e r l e , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 4 2 b u s E .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s ,
A P - P R O J E C T S N . V . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G H E Y S E N S T o m , a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
A U D I O P R O F G R O U P I N T E R N A T I O N A L N . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E Q U I T Y @ W O R K B . V . B . A .
v e r t e g e n w o r o d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
S W I N N E N H a n s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .