08/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
L , ' ~ - - _ - -
H e e r g e r e d f e r g r i f f i e v a n d e R e r h t b a n i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
7 . 7 j ü 4 V l 2 0 1 3
G r i f f i e
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b e l i
a .
B E
S t a
I I I
. ; O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 8 0 5 . 9 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u d i t , C o n c e p t i o n e t F o r m a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : é é n d a g s p r o c e d u r e o n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A u d i t , C o n c e p t i o n e t F o r m a t i o n ' , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r ; D e P r o f t , t e D e i n z e , o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G
N a v o o r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; a f g e s t o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t i v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , v o o r n o e m d , o p g e s t e l d o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 , ! e v e n e e n s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g d e z e d o c u m e n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R E F F E N I N G
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k w e r d v e r e f f e n d d o o r d e h e e r B r o u w e r s M a r c e n e d e h e e r O n g e n a e M a r c e l , b e i d e n v o o r n o e m d , e n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e t a a l d , m e t . u i t z o n d e r i n g v a n d e h i e r n a g e m e l d e h a n d e l s s c h u l d e n d e r e k e n i n g c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e v o o r m e l d e ' a a n d e e l h o u d e r G r o u s e B V , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r ' , a a n g e s t e l d e n g e e n v e r d e l i n g s p l a n o p g e m a a k t .
D e h a n d e l s s c h u l d e n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 , 0 0 ) h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o o r z i e n e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a c c o u n t a n t , d e n o t a r i s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e a a n d e e l h o u d e r G r o u s e B V h e e f t s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d d a t z i j a k k o o r d z i j n d a t d i t s a l d o m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e k e n i n g c o u r a n t n i e t z a l t e r u g b e t a a l d w o r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A u d i t , C o n c e p t i o n e t F o r m a t i o n . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T - V E R Z A K I N G F O R M A L I T E I T E N
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
V I E R D E B E S L U I T = B E E I N D I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S - K W I J T I N G B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A u d i t , C o n c e p t i o n e t F o r m a t i o n o n t b o n d e n i s d o o r h a a r w i l s u i t i n g e n d a t z i j d o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a i l e a a n d e l e n , g e h e e l d e a c t i v a e n p a s s i v a v e r k r i j g t w a a r v a n z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t d e g o e d e r e n t e r u g t e n e m e n e n d e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k e n o p e e n o n b e p e r k t e w i j z e t e h a r e n l a s t e t e n e m e n . B i j g e v o l g i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A u d i t , C o n c e p t i o n e t F o r m a t i o n d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n .
Z E S D E B E S L U I T - N E E R L E G G I N G B O E K E N E N B E S C H E I D E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 , 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r M a r c B r o u w e r s , v o o r m e l d , D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e b e w a r i n g e r v a n o p z i c h t e n e m e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n e n k e l e s o m o f w a a r d e d i e n t t e w o r d e n g e s t o r t i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ,
i V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r -
b e h o u d e n a á n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
`
\ . / a d
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L m *
r
C b e r g e l o e t o ; c f / N e v o n d e R e c h t b a l k K o o p h a n d e l t e A a t w e r p e r t o p
G r i f f i e 2 3 t g . 1 ~ 1 n
I I \ M M I 1 1 8
V o - b e h o a a n B e l g . S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 8 0 5 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u d i t , C o n c e p t i o n e t F o r m a t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 b u s 5 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t :
D h r . v a n D o n g e n G e r a r d u s , w o n e n d e t e B u r g V o g e l s l a a n 3 , 5 0 6 2 K N O i s t e r w i j k ( N e d e r l a n d ) t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n s d a t u m 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
D h r . B r o u w e r s M a r c w o n e n d e t e O i r s c h o t s e d i j k 3 , 5 6 5 1 G B E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g s d a t u m 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
- V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n W i m M e e s s e m a n , w o n e n d e t e L e e r n s e s t e e n w e g 2 1 2 , 9 8 0 0 D e i n z e o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n K . B . O . : i n z o n d e r h e i d z a l d e " v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n k u n n e n v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e a l l e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n v a n h e t o n d e m e m i n g s d o s s i e r t e b e k o m e n .
O n g e n a e M a r c e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .