AUTEURSBUREAU ALMO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. AUTEURSBUREAU ALMO
Dénomination : AUTEURSBUREAU ALMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 425.496.141

Publication

11/07/2014
ÿþe

Mx! Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIIIIttli),1113111611 JI I II

; C.)ndernerningsnr : 0425.496.141

Benaming

(voluit) : AUTEURSBUREAU ALMO

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 282 (volledig adres)

Onderwerp akte STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit akte verleden voor notaris Gauthier CIerens te Mechelen op 24/06/2014 dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTEURSBUREAU ALMO", met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 282, ingeschreven in het rechtspersonerwegister te Antwerpen onder nummer 0425.496.141, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jacques De Ridder vervangend zijn ambtgenoot notaris Paul Smits, beiden te Borgerhout, op achtentwintig februari negentienhonderd vierentachtig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien maart daarna, onder nummer 1319-32, waarvan de statuten voor het laatst notarieel werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig november negentienhonderd achtennegentig, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf november daarna, onder nummer 242, met eenparigheid volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat deze voortaan een gelijke fractiewaarde van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal in het totaal achttien duizend achthonderd negenendertig euro eenenennegentig eurocent (¬ 18.839,91) bedraagt.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt akte van het overlijden van de enige statutaire zaakvoerder, de heer Larivière Hendrik Florimond. Zijn mandaat nam een einde op zestien februari tweeduizend veertien.

De vergadering beslist de heer Larivière Paul, voornoemd, te benoemen tot statutaire zaakvoerder. Zijn mandaat ving aan op zeventien februari tweeduizend veertien en loopt voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het boekjaar vanaf heden zal lopen van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar. Het lopende boekjaar wordt bijgevolg verlengd tot en met eenendertig december tweeduizend veertien. De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden in tweeduizend vijftien.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de datum van de algemene vergadering verplaatst wordt van de laatste vrijdag

van oktober om elf uur naar de laatste vrijdag van mei om elf uur.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de hierboven besloten punten

en het Wetboek van Vennootschappen:

"A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap is als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam

"AUTEURSBUREAU ALMO". De benaming van de vennoot-ischap zal gebezigd worden in aile akten, facturen,

aankondigingen, be-ikendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de ven-inootschap, en

daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met be-perkte

....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Recntbank van koophandel Antwerpen

02 JULI 201k

afdeling Anttkiffre

...... j "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

aansprakelijk-heid", of door hun afkorting "bvba", en door het woord "rechtspersonenregister" of zijn afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE - DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf heden.

De wetsbepalingen betreffende de ontbin-'ding en de opzerging van een vennootschapscontract zijn niet van toepas-'sing. Behou-idens gerechtelijke ontbinding, kan de vennoot-Ischap slec'hts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statu-4enwijzingen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen,

ARTIKEL DRIE - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 282.

De zetel kan zonder statu-itenwilzi-oging verplaatst worden in het Nederlandster-lig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaak-ivoerders.

ARTIKEL VI ER - DOEL

De vennootschap heeft tot doet

De vertegenwoordiging van auteurs, componisten, uitgevers uit binnen-en buitenland meer bepaald wat de rechten van uitvoering, opvoering, uitgave, uitzending, verfilming of mechanische reproductie betreft van hun literaire of muzikale werken. Om dit doel te bereiken mag de vennootschap tevens: orkestmaterialen en partituren verhuren of verkopen, toneelteksten verhuren of verkopen en alles doen wat nuttig is om de opvoering of de uitvoering van de werken van haar opdrachtgevers te bevorderen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in aile

.. e ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven

of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. e

B. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend

4t1 achthonderd negenendertig euro eenenennegentig eurocent (¬ 18.839,91). Het is verdeeld in zesenzeventig

(76) gelijke aandelen zonder nominale waarde ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

c::

ARTIKEL VIJF BIS VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Telkens alle aandelen in één hand verenigd zijn, zal de vennoot-,schap de regels volgen dewelke in de wetge-iving en in onderhavige statuten voorzien zijn voor de éénpersoonsvennootschap,

et Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van

de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere bvba's. Hij verliest evenwel het voordeel van de

et beperkte aansprakelijkheid voor de navolgende bvba's waarin hij enige vennoot wordt, behalve wanneer de

et

aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Een rechtspersoon kan de enige vennoot zijn doch wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn handen, tot een nieuwe vennoot wordt opgenomen of tot de bekendmaking van de ontbinding van de vennootschap.

P: ARTIKEL ZES -VVIJZI-,G1NG VAN HET MAATSCHAPPE-.L1JK KAPITAAL

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts beslo-gen worden door de buitengewone

algemene vergadering ten overstaan van een no-'taris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort

bij de in-Ischriving.

Bij elke kapitaalverhoging:

door inbreng in speciën, dienen de regels, voorgeschreven door de vennootschappenwetgeving inzake

et voorkeurrecht geëerbiedigd te worden.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor is bepaald, kan slechts worden ingeschreven P:

door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behou-dens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drietvienden kapitaal bezitten bij intekening door andere perso-inen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen inte-Ike-fien met eigen middelen tenzij anders tussen naakte eigenaar en vrucht-'ge-truiker werd overeengekomen.

De nieuwe verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker, mits een eventuele vergoeding aan de blote eigenaar vdor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intèkenen met eigen middelen. De aarrdefen die deze laatste alzo verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard,

- Inbreng in natura: ingeval van inbreng in nature dienen de bepalingen van de vennootschappenwetgeving nageleefd te worden.

Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeerrstemmen met inbrengen in natura moeten onmiddellijk worden volge-sstort,

ARTIKEL ZEVEN - KAPITAALVERMINDERING

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris be-'sluiten tot een

kepitaalverminde-iring, indien de oproe-sping tot deze verga-idering het doel van de kapitaalvermindering en

de wijze waarop ze zal ge-'beuren, vermeldt.

Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeehhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden,

gelijk behandeld worden. " " "

ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERLIES

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft, respectievelijk een/vierde van het maabschappelijk kapitaal, dienen de bepalingen ter zake, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, nageleefd te worden.

ARTIKEL ACHT/BIS - AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een regis-ster van aandelen gehou-sden, waarin worden

aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, als-'mede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedaglekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van ovendracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgen-iden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend,

ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

a. de aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de leven-'den dan met instemming van de andere vennoot of vennoten.

Deze in-'stemming Is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtge-inoot van de overdrager of aan bloed-'verwanten in de rechte lijn van de overdrager,

b. de vennoot die één of meer aandelen wil ovendra-'gen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangete-skende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats ven de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht,

c. tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rech-ster open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d. in dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de laatst gekende balanswaarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundhgen, waarvan één door elk der partijen te benoe-smen. De deskundhgen zullen reke-sning houden met aile gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beinvloe-iden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennoot-'schap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-des-kundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de recht-tank van koop-shandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-des-'kundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen bin-snen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierbo-'ven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door aile middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtsper-soon.

ARTIKEL TIEN - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJ-DEN

a) Ingeval van overlijden van een vennoot, kunnen zijn aandelen niet overgaan op zijn erfgenamen of

legata-srissen, dan met toestemming van de andere vennoot of vennoten. De aandelen van de overleden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennoten kunnen bij voorkeur overgenomen worden door de overlevende vennoten, mits de tegenwaarde te betalen, waarvan sprake hierna..

De erfgenamen of legatarissen die geen deelgenoot kunnen worden, hebben het recht op de tegenwaarde van de aandelen in overgang. Deze tegenwaarde wordt vastgesteld en uitbetaald volgens de modaliteiten zoals voorbepaald.

b) Ingeval van overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkdjgers, zal door deze laatsten binnen de zes maanden aan de vennootschap moeten meege,deeld worden, welke erfgenaam als eigenaar zal optreden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL ELF VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

De vennoot-'schap kan hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de ven-mootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verAkrijgert dan volgens de regels ter zake voorzien door de vennootsclimpenwetgeving.

Het in pand nemen van haar eigen aandelen door de vennoten zelf of door een persoon die in eigen naam rriaar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een Verkrijging gelijkgesteld. Niettegenstaande elke anders luidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in naam maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.

ARTIKEL TWAALF

De besloten ven-.nootschap met be-perkte aansprakelijkheid der vennoten mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zeker-heden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door denden dan onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien door de wet.

ARTIKEL DERTIEN ONVERDEELBAARHEID - SPLITSING

De maatschappelijke aandelen zijn onverdeellyaar tegenover de vennootschap die slechts één eigenaar per aandeel kent

De mede-eigenaars van de onverdeelde aandelen zijn verplicht zich te laten vertegenwoordigen door één enkele van hen genoemd bij schriftelijke overeenkomst of bij gebrek daaraan, door de heer Voorzitter der Handelsrechtbank, op aanvraag der meest gerede partij.

Zolang zulkdanige aanwijzing niet geschied is, kan de uitoefening der aan de aandelen verbonden rechten geschorst worden.

Ingeval van splitsing van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, zal in ieder geval het stem-irecht in de algemene vergadering toekomen aan de houder van het vruchtgebruik, behoudens de gevallen waarin beraadslaagd en besloten wordt omtrent materies die de positie van de naakte eigenaar kunnen benadelen of verzwakken. In zulkdanig geval zal de uitoefening der lidmaatschapsrechten, verbonden aan de betreffende aandelen, toekomen aan de naakte eigenaar, en ingeval van meerdere naakte eigenaars, geregeld worden zoals voorzien in het tweede en derde lid van onderhavig artikel.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL VEERTIEN - BENOEMING - ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Er kan een statutaire zaakvoerder benoemd worden die slechts kan worden ontslagen met éénparig goedvinden der vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL VIJFTIEN - BEZOLDIGING - ONKOSTEN

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd of onbezoldigd. De opdracht wordt kosteloos vervuld, zolang

de algemene vergadering, daartoe bil uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een bezoldiging heeft toegekend.

ARTIKEL ZESTIEN INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlitiking van het doei van de vennootschap, met uitzondering van die handelin-gen waarvoor vol-igens Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De eventuele beperkingen kunnen tegen de derden niet worden ingeroepen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

ARTIKEL ZEVENTIEN - EXTERNE VERTE-IGENWOORDIGINGS-'MACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoot-'schap in en buiten rechte.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoot-'schap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is ten overstaan van derden gebonden door rechtshandelingen, welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het verrnootschapsdoel vallen, tenzij ze aantoont dat de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de ven-'nootschap aanstehlen. Een algemene opdracht is verbo-den. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-'paalde of voor een reeks be-'paalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevol-'machtigden verbinden de vennoot-'schap, binnen de perken van de bun ver-'leende vol-'macht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdre-iven vol-macht.

De zaakvoerders kunnen één of meer onder hen de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennoobschap te vertegenwoordigen en deze bepaling kan tegen derden worden ingeroepen onder de voorwaarden bepaald in de vennootschappenwetgeving

ARTIKEL ACHTTIEN BIS - TEGENSTRIJDIG BELANG VERBOD: OPGELEGD AAN DE ZAAKVOERDER

Is er een college van zaakvoerders. dari is het lid van het college dat bij een verrichting een tegenStrildig vermogensrechtelijk belang heeft met de vennootsr:hap, gehouden de vennootschappenwetgeving na te leven.

IS er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdig-heid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de verrichting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de ven-bnootschap worden gedaan.

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegen-istrijdigheid van belangen is ge-iplaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te hebben in zaken welke met de vennootschap zouden kunnen concurre-'ren, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering.

D. TOE±ICiiT

ARTIKEL NEGENTIEN - BENOEMING EN BEVOEGDHEID

iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en con-trolebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle ge-schriften van de vennootschap. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedra-Igen worden aan een com-imissaris, die door de algemene vergadering wordt bennoemd onder de leden van het Instituut der bedriffs-irevisoren en die be-Lvoegd is zoals bepaald in de vennootschappenwetgeving.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGE-WONE ALGEMENE VERGADE-RING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur.

Indien die dag een wettelitike feest-idag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehou-Iden. Te allen tijde kan een bijzondere alge-imene vergadering worden bijeengeroepen om te beraad-islagen en te besluiten over enige aangelegen-teid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijziging van de statu-iten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergade-lring worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-ischap of in een andere plaats, aange-wezen in de oproe-ping.

ARTIKEL EENENTWINTIG BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE AL-,GEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te be-'raadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ont-'slag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vast'stel-iling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de com-missarissen, het instellen van de ven-nootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissalissen, het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de be-ischikbare winst.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid be-wegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de quasi-inbreng goed te keuren,

ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE BUI-iTEN-GEWONE ALGEMENE VER-GADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te besluiten tot: ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbin'eding van de vennootschap en in voorkomend geval verlerreging van haar duur, voor zover er een beperking bestaat, verhoeging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennoot-schap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechts-vorm.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BIJEENROEPING - BEVOEGDeHEID - VERPLICHeTING - VERLOOP

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commis-'sa-'rissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzonde-'re of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten be-'paalde dag De zaakvoerders en de commissaerissen zijn verplicht een bijezondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wan-'neer één of meer vennoten die, alleen of gezamenlijk- éérrivee van het maat-'schappelijk kapitaal vertegenwoordi-gen, het vragen.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetékende brief, toegezonden aan elke eennoot, zaakvoorder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding der verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die er om verzoeken.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Indien de wet het toelaat, en op de wijze voorzien in de wet, hebben de vennoten de mogelijkheid aan de algemene vergadering deel te nemen via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De nadere modaliteiten met betrekking tot elektronische deelname aan de algemene vergadering dienen te worden bepaald door de zaakvoerders.

ARTIKEL VIERENTWINTIG -VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordieging en met name van de wederzijdse verteegenwoordiging van gehuwden, kan elke venenoot op de vergaedering vertegenwoordigd warden door een gevolemachtigede, al dan niet vennoot.

Er mag gebruik gemaakt worden van schriftelijke stemprocedures voor zover voorzien de vennootschappenwetgeving.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onvereminderd hetgeen ln het volegend artikel is bepaald.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - SCHORSING VAN HET STEM-'RECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stem-'recht dat aan de betrokken aandelen toekomt eveneens ge-'schorst.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG  AANWEZIGHEIDSLUST - NOTULEN

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE WINST-'VERDE-'LING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BOEKJAAR JAARREeKEN1NG

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesioeten en maakt de zaakvoerder de inventa-'ris op, alsmede de jaarrekeening en handelt verder naar voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen..

De jaarrekening bestaat uit de ba-'lans, de resulta'ten-'rekening en de toeelichting en vormt een geheel.

Né goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de eaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG -BESTEMMING VAN DE WIeNST - RESEReVE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige proviesies en

afeschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

à

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zbais blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevorge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld naar de voorschriften van de vennootschappenwetgeving.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennoobschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandig-'he-'den, niet onkun-,dig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgemomen om de wette-iinke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappe-'lijk kapitaal be-idraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhou-iders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichrte stortingen. Nochtans kan de alge-vnene vergadering besluiten dat de winst of

een deel ervan zal worden gereserveerd. .

" G. ONTBINDING-VEREFFENING

ARTIKEL DERTIG ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap kan enkel ontbonden worden, behotrdens door de rechter, zoals bepaald in artikel twee.

ARTIKEL EENENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFE-INAARS

De vereffenaars treden pas in functie na homologatie door de rechtbank van Koophandel, zoals voorzien in

het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWEEENDERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFE-.NAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de

algemene vergadering ,bij gewo-Ine meerderheid van stemmen anders besluit.

De vereffening van de vennootschap gebeurt in toepassing van de voorschriften r varr het Wetboek van

Vennootschappen,

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL DRIEENDERTIG

Alle zaakvoerders, commissa-rissen en vereffennaars, die hun woonplaats in het buiten-Iland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennoot-ischap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan be-,treffende de zaken van de vennoot-'schap en de verantwoor'delijk'heid van hun toezicht.

Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige statuten geldt het Wetboek van Vennootschappen ingegaan op zes februari tweeduizend en één."

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, aan de zaakvoerders om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te verrichten aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, bij de BTW administratie, en, alle andere officiële instanties, alsmede aile andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving

voor ontledend uittreksel

Notaris Gauthier Clerens te Mechelen

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte, formulier I luik a en formulier Il

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aain tet Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/01/2014 : AN239751
15/04/2013 : AN239751
27/12/2012 : AN239751
27/12/2011 : AN239751
29/12/2010 : AN239751
30/12/2009 : AN239751
23/12/2008 : AN239751
27/12/2007 : AN239751
05/01/2007 : AN239751
22/12/2006 : AN239751
05/01/2006 : AN239751
20/07/2015 : AN239751
06/12/2004 : AN239751
05/12/2003 : AN239751
25/08/2015 : AN239751
06/12/2002 : AN239751
30/05/2000 : AN239751
01/01/1993 : AN239751
01/01/1992 : AN239751
01/01/1989 : AN239751
01/01/1988 : AN239751
01/01/1986 : AN239751

Coordonnées
AUTEURSBUREAU ALMO

Adresse
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 282 2020 ANTWERPEN 2

Code postal : 2020
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande