l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 5 0 3 2 3 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U T O D I S C O U N T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; s o m e r s t r a a t 3 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E E r b l i j k t u i t e e n a k t e i n h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e t e A n t w e r p e n B o r g e r h o u t o p 2 6 . 5 . 2 0 1 4 v a n d e B V B A A U T O D I S C O U N T d a t d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
" h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ! t o e l i c h t ;
" e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 z o a l s ;
b e d o e l d I n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f r e v i s o r C a l u w a e r t & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g :
v e n n o v v B V B A m e t z e t e l t e M e c h e l e n B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 2 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d d y ;
C a l u w a e r t s o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p ;
; E t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t - e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n ;
a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t
- a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g e n f o f , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
- u i t d e v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n - - t e w e t e n
* d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
* h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
* h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a i n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e n m i n s t e v i j f :
j a a r t e 2 9 8 0 Z o e r s e l V o g e l z a n g 5 5 .
3 . v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r !
i ! M a r c M e s t d a g h m e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t h e m k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d ;
v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e m a n d a a t .
V o l m a c h t K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r L u c M a s s o n !
k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n P a l e i s s t r a a t 1 2 b u s 2 1 a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g e n / o f ,
s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t ; :
o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N O T A R I S P A T R I C K V A N D E P U T T E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n n %
O 6
R e c h t b a n k v a n k , : . : , n a n e e i
A n t w e r p e n
2 7 M E I 2 , 0 1 1 t
a f d g 1 e t w e r p e n
0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
m o d 1 1 . 1
V O t ~
, b e h o u d e n
+ ~ a a n h e t
B e l g i s c h "
S t a a t s b l a d
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D A F S C H R I F T P R O C E S V E R B A A L V E R S L A G Z A A K V O E R D E R V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n