27/09/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e s r g p . i , f g d t e r g r i f f i e v a n d e & t h e s * r r ~ g o o p h a n d e 1 P o A r a : ' r e r p e n , ~
1 5 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
I I l l i i i l i i i 1 1 1 1 1 I I l I I I l l I f l I l l
" 1 1 1 4 5 4 x 1 "
V
b e h a a B e
S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 9 1 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o g r i l i F i n a n c e S A
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t
Z e t e l : L u x e m b u r g : P l a c e d ' A r m e s 1 , 1 1 3 6 L u x e m b o u r g
B e l g i ë : P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 1 A , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - s l u i t i n g b i j k a n t o o r - o n t s l a g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r - r e c h t z e t t i n g w i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r - t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
N a b e r a a d s l a g i n g v a n e l k a g e n d a p u n t h e e f t d e r a a d u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S . A . v a n " P l a c e d ' A r m e s 1 , 1 1 3 6 L u x e m b o u r g " n a a r " 3 1 , B o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e , 1 3 3 1 L u x e m b o u r g " , e n d i t v a n a f 6 a u g u s t u s 2 0 0 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w H i l d e T o b b a c k , m e v r o u w A n n : P e e r s e n d e h e e r T i m B a a r t , r e s p e c t i e v e w e r k n e m e r e n a d v o c a t e n v a n L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i n d e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t v o l l e d i g e , b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e k e n d m a k i n g : v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m a i l e : i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n t e d o e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r ' O n d e r n e m i n g e n , o m d e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n o m d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e s t e t e k e n e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n : f o r m u l i e r e n b i j é é n o f m e e r d e r e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 a p r i l 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g v a n e l k a g e n d a p u n t h e e f t d e r a a d u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e s l u i t i n g g o e d t e k e u r e n v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d o p d e P l a n t i n e n M o r e t u s l e i 1 A t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë , p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w G r i e t P e e t e r s , w o n e n d e t e V l a s s t r a a t 1 0 , 2 4 5 0 M e e r h o u t , : B e l g i ë , t e o n t s l a a n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h a a r v o l l e d i g e d e c h a r g e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t d a t b i j d e o p r i c h t i n g v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r o p 1 d e c e m b e r 2 0 0 0 '
( b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 0 0 ) d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S . A . I
s a m e n g e s t e l d w a s a i s v o l g t :
- d e h e e r C a r m i n e M e o l i , w o n e n d e t e M i l a a n , I t a l i ë ;
- d e h e e r F e d e r i c o F r a n z i n a , w o n e n d e t e L u x e m b u r g ;
- d e h e e r G u s t a v e S t o f f e l , w o n e n d e t e L u x e m b u r g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S . A . w e r d a l s v o l g t g e w i j z i g d :
- o n t s l a g v a n d e h e e r F e d e r i c o F r a n z i n a p e r 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 0 ;
- b e n o e m n i g v a n d e h e e r M a n u e l H a c k , w o n e n d e t e L u x e m b u r g , p e r 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 0 ;
- o n t s l a g v a n d e h e e r C a r m i n e M e o l i e n b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i e g o S a l v a d o r , w o n e n d e t e M i l a a n , I t a l i ë , '
p e r 1 4 a p r i l 2 0 0 6 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
- b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r i o Z a n i n i , w o n e n d e t e R o z z a n o , I t a l i ë , p e r 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 6 ;
- o n t s l a g v a n d e h e e r D i e g o S a l v a d o r p e r 6 a u g u s t u s 2 0 0 8 .
D a a r o m b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e w i j z i g i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
A u t o g r i l l F i n a n c e S . A . z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d e n v e r k l a a r t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d i t m o m e n t b e s t a a t u i t
d e v o l g e n d e l e d e n :
- d e h e e r M a r i o Z a n i n i , w o n e n d e t e C e n t r a D i r e z i o n a l e M i l a n o F i o r i , P a l a z z o Z , S t r a d a 5 , 2 0 0 8 9 R o z z a n o ,
M i l a a n , I t a l i ë ;
- d e h e e r G u s t a v e S t o f f e l , w o n e n d e t e 3 1 , b d G r a n d e D u c h e s s e C h a r l o t t e , 1 3 3 1 L u x e m b u r g ;
- d e h e e r M a n u e l H a c k , w o n e n d e t e 6 , r u e A d o l p h e , 1 1 1 6 L u x e m b u r g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w H i l d e T o b b a c k , m e v r o u w A n n P e e r s e n d e h e e r T i m B a a r t , r e s p e c t i e v e l i j k w e r k n e m e r e n a d v o c a t e n v a n L a g a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i n d e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë , e l k a p a r t h a n d e l e n d e n m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m a l l e " i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n t e d o e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , o m d e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n o m d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e s t e t e k e n e n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n b i j é é n o f m e e r d e r e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o o k b e s l i s t o m e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k a p a r t h a n d e l e n d e n m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( a p a r t " g e v o l m a c h t i g d e " g e n o e m d e n s a m e n " g e v o l m a c h t i g d e n " ) h o o f d e l i j k t e m a c h t i g e n o m a l l e h a n d e l i n g e n e n d i n g e n t e d o e n o m d e d o e l e i n d e n v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d e r w e l k e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n t e l e v e r e n ( a l s e e n a k t e i n d i e n n o d i g ) d i e n o d i g , a a n v u l l e n d , v e r b o n d e n o f g e s c h i k t g e a c h t w o r d e n i n g e v o l g e o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r e n v e r d e r o m a l l e d o c u m e n t e n , a t t e s t e n e n k e n n i s g e v i n g e n t e g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e d o c u m e n t e n , i n e l k g e v a l o p d e m a n i e r o f w i j z e d i e d e g e v o l m a c h t i g d e g e p a s t a c h t ; e n o m t e a c h t e n d a t d e u i t v o e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e v a n d e h i e r i n v e r m e l d e d o c u m e n t e n s l u i t e n d b e w i j s z a l z i j n v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r g e l i j k e g e v o l m a c h t i g d e e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d e r w e l k e w i j z i g i n g e n d i e e r a a n a a n g e b r a c h t z o u d e n z i j n .
H i l d e T o b b a c k
L a s t h e b b e r I g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- O r i g i n e e l p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S A d d . 2 1 a p r i l
2 0 1 1 ;
- B e ë d i g d e v e r t a l i n g n a a r h e t N e d e r l a n d s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S A d d . 2 1 a p r i l 2 0 1 1 ;
- O r i g i n e e l p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S A d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 ;
- B e ë d i g d e v e r t a l i n g n a a r h e t N e d e r l a n d s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n :
b e s t u u r v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S A d d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 ;
- O r i g i n e e l u i t t r e k s e l u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S A ;
- B e ë d i g d e v e r t a l i n g n a a r h e t N e d e r l a n d s v a n h e t o r i g i n e e l u i t t r e k s e l u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g
v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2011
ÿþ. 4
M o d 2 . 1
4 t $ D , 6 , \
L M 1 Ó i 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d i
a a n h e
B e i g i s c
l i l
l 1 1 1
S t a a t s b l * 1 1 0 1 3 7 0 3 *
N E e r ÿ a n l i l e r g r i f f i e v a n d e R a c S t b i i t d
K o o p i e n d o ! A n t w e r p e n , o p
1 4 J A N , 2 0 i 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 9 1 . 3 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o g r i l l F i n a n c e 5
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u x e m b u r g . P l a c e d ' A r m e s 1 , 1 1 3 6 L u x e m b u r g
B i j k a n t o o r i n B e l g i ë Q u e l l i n s t r a a t 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
G r i e t P e e t e r s , w o n e n d e t e B - 2 4 5 0 M e e r h o u t , V l a s s t r a a t 1 0 , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S . A . , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 1 3 6 L u x e m b u r g , P l a c e D ' A r m e s 1 ,
B e s l u i t
( 1 ) d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n A u t o g r i l l F i n a n c e S . A . t e v e r p l a a t s e n v a n Q u e l l i n s t r a a t 2 2 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r P l a n t i n & M o r e t u s l e i 1 A , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n m e t i n g a n g v a n a f 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 ;
e n
( 2 ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- D e h e e r P i e t e r B e r t L o u i s a C A P l A U , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t
2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r e e n P l a z a B l o k A , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 1 0 1 7 3 6 1 0 6 ; e n
- M e v r o u w M a r i a T R O M B E T T A , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l
L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r e e n P l a z a B l o k A , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
7 6 0 6 0 3 0 6 0 3 3 .
M a r i a T r o m b e t t a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e