22/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 3 . 0 7 5 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : A U T O M A T I E K 2 0 0 0
( v e r k o r t ) :
É I R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h r i k k e s t r a a t 8 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p n e g e n t i e n < i
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e r o l é é n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 2 0 - 1 2 - 2 0 1 3 5 b o e k 5 9 3 i ; b l a d 9 5 v a k 1 2 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d V . V e r t o n g e n A d v i s e u r , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
; l "
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h a a r e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n ; , d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
; ' s - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e B v - B v b a N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r 3 0
i s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
, , 2 . N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t
m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B v - B v b a N i e l a n d t , F r a n k e n & C o
B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , v o o r n o e m d ,
l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . C o n c l u s i e s
< < I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 & l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n A u t o m a t i e k 2 0 0 0 B v b a e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r ; l
I i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
; b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 2 3 8 . 2 4 7 , 8 4 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 1 9 2 . 6 1 3 , 6 3 .
W i j d i e n e n e c h t e r v o o r b e h o u d t e m a k e v o o r d e r u b r i e k v o o r r a d e n , g r o o t E U R 5 8 . 0 0 5 , 0 3 d a a r w i j n i e t i n h e t
b e z i t w e r d e n g e s t e l d v a n s t u k k e n d i e o n s e e n v o l d o e n d e z e k e r h e i d g e v e n d a t d e v e r m o e d e l i j k r e a l i s a t i e w a a r d e j ;
m i n s t e n s o v e r e e n k o m t m e t d e b o e k w a a r d e .
i U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , ; b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
i i P e r k , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
; . G e t e k e n d
i i N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B v b a ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
1 3 . D e e n i g e v e n n o o t b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , d e H e e r A n d r é D ' H o n d t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
i r
i i D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n
t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t
; , b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 I M 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 * 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N I
U
K O O P H A N D E L G E N T
i 3 M O 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T H E T O O G O P D E I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G
m o d 1 . 1 . 1
~
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
4 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . D e e n i g e v e n n o o t g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e C v b a D e D e c k e r & C o m e t k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h o t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . V o n n i s a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
3 . V e r s l a g z a a k v o e r d e r .
4 . V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
07/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 2 8 1 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 3 . 0 7 5 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o i u l t ) : A U T O M A T I E K 2 0 0 0
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h r i k k e s t r a a t 8 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
i i O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
I : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p t w i n t i g ; ' i i d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
i l 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n v a n g s d a t u m e n d e e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t h e t ? ;
i l
b o e k j a a r a a n v a n g t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
; i 2 . T e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n ; '
: i a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
i ; 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g i
i d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . ; _
; ; 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e a l g e m e n e ; , ; ; v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e ; _ i v e n n o o t s c h a p , a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , d o o r d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e i : , v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e t w i n t i g u u r . "
; i 5 . V o l m a c h t i n z a k e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n w i j z i g i n g e n t e n o p z i c h t e v a n d e ; ;
i B T W a d m i n i s t r a t i e a a n d e C v b a D e D e c k e r & C o t e D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , m e t r e c h t v a n i i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
i V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
' G e t e k e n d ,
i L i e s b e t h M u l l e r ,
l i G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
i i T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
i 1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e
i i d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . G e c o & d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
l i
i i
i l
i i
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w i n t i g i j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i ~ .
10/07/2015
ÿþ A s a d W a l d 1 1 . 1
; L r = I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I
5 0 9 8 9 9 7 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 1 J O L I 2 0 1 5
A F D E L I N G L j e f e M O N D E
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 7 5 . 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O M A T I E K 2 0 0 0 - I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S C H R I K K E S T R A A T B T E 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N K W I J T I N G V E R E F F E N A A R - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t :
- d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d g e k e u r d h e e f t e n o n t s l a g v e r l e e n d h e e f t m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , n o c h b e p e r k i n g e n a a n d e h e e r A n d r é D ' H O N D T , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S c h r i k k e s t r a a t 8 , v o o r h e t b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A A u t o m a t i e k 2 0 0 0 - i n v e r e f f e n i n g , b i j g e v o l g d e f i n i t i e f i s a f g e s l o t e n e n d a t d e g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m . H e t v e r d e e l p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , o p d a t u m v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 .
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , b i j d e h e e r A n d r é D ' H O N D T , v o o r n o e m d , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
G E T E K E N D :
A n d r é D ' H O N D T ,
v e r e f f e n a a r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i t i . 1 0 - 0 6 - 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .